Тема 12. Полномочия Центрального банка Российской Федерации

(Банка России) как органа валютного контроля

1. Роль Банка России в реализации валютной политики государства.

2. Место Банка России в системе валютного контроля.

3. Организационная структура валютного контроля Банка России.

4. Полномочия Банка России по контролю соблюдения валютного законодательства уполномоченными банками. Особенности порядка проведения проверок уполномоченных банков.

5. Получение Банком России сведений о нарушениях валютного контроля от уполномоченных банков - агентов валютного контроля. Порядок передачи сведений Росфиннадзору.

6. Применение Банком России мер ответственности к уполномоченным банкам.

Тема 13. Полномочия Росфиннадзора

как органа валютного контроля

1. Росфиннадзор: место в системе органов исполнительной власти, компетенция.

2. Организационная структура Росфиннадзора.

3. Полномочия Росфиннадзора по проведению проверок соблюдения валютного законодательства. Особенности порядка проведения проверок органами Росфиннадзора.

4. Полномочия Росфиннадзора по применению мер ответственности, порядок их реализации.

5. Практические аспекты контрольной деятельности Росфиннадзора (дискуссионные аспекты).

Тема 14. Права и обязанности уполномоченных банков и

иных агентов валютного контроля

1. Особенности правового положения агентов валютного контроля.

2. Виды агентов валютного контроля. Публично-правовые и частноправовые субъекты - агенты валютного контроля.

3. Полномочия агентов валютного контроля.

4. Действия агентов валютного контроля при выявлении нарушений валютного законодательства.

5. Банковская тайна и обязанности уполномоченного банка - агента валютного контроля.

6. Особенности реализации полномочий агентов валютного контроля налоговыми органами.

7. Особенности реализации полномочий агентов валютного контроля органами таможенной службы.

Тема 15. Производство по делам

об административных правонарушениях в сфере

валютного законодательства Российской Федерации и

актов органов валютного регулирования

1. Особенности производства по делам об административных правонарушениях в сфере валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.

2. Участники производства по делам об административных правонарушениях в сфере валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. Правовой статус лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

3. Специфика доказательств и доказывания по делам об административных правонарушениях в сфере валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Проблемы доказывания вины юридических лиц в совершении нарушений валютного законодательства.

4. Возбуждение дел об административных правонарушениях в сфере валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Участие агентов валютного контроля в обнаружении нарушений валютного законодательства. Порядок оформления и передачи материалов дела для составления протокола. Требования к составлению протокола. Ознакомление с протоколом. Объяснения и замечания по содержанию протокола. Процессуальные сроки.

5. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Виды постановлений по делам об административных правонарушениях данной категории и основания их вынесения. Процессуальные сроки.

6. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных правонарушениях в сфере валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Особенности пересмотра дел указанной категории в административном и судебном порядке: правовые проблемы. Определение территориальной подведомственности и подсудности по пересмотру дел об административных правонарушениях данной категории. Процессуальные сроки.

7. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях в сфере валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования. Проблемы применения мер обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в сфере валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования.

Примерная сетка часов по спецкурсу

Наименование темы	Количество академических часов
	лекция	семинар/зачет
Раздел I. ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Валюта и деньги, соотношение понятий	2	-
Понятие валютных операций	2	-
Правовые режимы совершения валютных операций	2	-
Субъекты валютного регулирования	1	1
Система валютных ограничений по действующему законодательству Российской Федерации	1	1
Репатриация валюты: понятие, правовое значение	1	1
Раздел II. ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Валютный контроль как вид финансового контроля	1	1
Цель и задачи валютного контроля	1	1
Субъекты валютного контроля	1	1
Методы валютного контроля. Наблюдение	1	1
Методы валютного контроля. Проверка	1	1
Полномочия Банка России как органа валютного контроля	1	1
Полномочия Росфиннадзора как органа валютного контроля	1	1
Права и обязанности уполномоченных банков и иных агентов валютного контроля	1	1
Производство по делам об административных правонарушениях в сфере валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования	1	1
Контрольное занятие в форме зачета		2
Итого	18	14

Список рекомендуемой литературы

Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций; Учение о ценных бумагах: Науч. исслед. 3-е изд. М., 2005.

Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Сапожников Н.В., Фальковская Я.М. Валютное право: Учеб. пособие. М., 2007.

Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М., 1984.

Белов В.А. Денежные обязательства. М., 2001.

Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. М., 2003.

Валютный рынок и валютное регулирование: Учеб. пособие / Под ред. И.Н. Платоновой. М., 1996.

Витрянский В.В. Договоры банковского вклада, банковского счета и банковские расчеты. М., 2006.

Генкин А.С. Планета WEB-денег в XXI веке: Учеб. пособие. М., 2008.

Генкин А.С. Частные деньги: история и современность. М., 2002.

Грачева Е.Ю., Толстопятенко Г.П., Рыжкова Е.А. Финансовый контроль: Учеб. пособие. М., 2004.

Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право: Учеб. пособие. М., 2004.

Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001.

Крохина Ю.А., Абрамова Н.Е., Волова Л.И. и др. Валютное право: Учебник / Под ред. Ю.А. Крохиной. 3-е изд. М., 2011.

Лисовский В.И. Валютное законодательство капиталистических стран. М., 1973.

Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М., 1999.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Л.Н. Красавиной. М., 2000.

Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения / Пер. с фр.; под ред. Н.С. Бабинцевой. М., 1994.

Платонова И.Н., Наговицин А.Г., Коротченя В.М. Перестройка мировой валютной системы и позиция России. М., 2009.

Родионова В.М., Шлейников В.И. Финансовый контроль: Учебник. М., 2002.

Семилютина Н.Г. Российский рынок финансовых услуг (формирование правовой модели). М., 2005.

Степашин С.В., Столяров Н.С., Шохин С.О. и др. Государственный финансовый контроль: Учебник. СПб., 2004.

Финансовое право: Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачевой. 2-е изд. М., 2009.

Фрей Л.И. Валютные и финансовые расчеты. М., 1969.

Фрей Л.И. Валютные ограничения и клиринги. М., 1940.

Хайек Ф.А. Частные деньги. М., 1996.

Шохин С.О., Воронина Л.И. Бюджетно-финансовый контроль и аудит. Теория и практика применения в России. М., 1999.

Эбке В.Ф. Международное валютное право. М., 1997.