- •Валютное регулирование в российской федерации: правила, контроль, ответственность и.В. Хаменушко
- •Часть I. Валютное регулирование
- •Глава 1. Валюта и валютные ценности
- •§ 1. Понятие "валюта" в правовом значении
- •§ 2. Национальная и иностранная валюта
- •2) Иностранная валюта:
- •§ 3. Виды валют
- •§ 4. Валютные ценности
- •§ 5. Виды валютных ценностей
- •Глава 2. Цель и задачи валютного регулирования
- •§ 1. Возникновение потребности
- •§ 2. Цель валютного регулирования в современном государстве
- •§ 3. Задачи валютного регулирования
- •§ 4. Отражение цели и задач валютного регулирования
- •§ 5. Цель и задачи валютного регулирования
- •Глава 3. Понятие валютного регулирования. Валютные ограничения и валютный контроль
- •§ 1. Валютное регулирование в широком и узком понимании
- •§ 2. Юридическое определение валютного регулирования
- •§ 3. Валютное регулирование и свободное совершение
- •§ 4. Валютное регулирование и
- •§ 5. Принципы и перспективы развития
- •Глава 4. Источники права, содержащие нормы о валютном регулировании
- •§ 1. Конституционные основы валютного регулирования
- •§ 2. Международные договоры Российской Федерации и
- •§ 3. Законодательство Российской Федерации
- •§ 4. Подзаконные нормативные акты,
- •§ 5. Правовые позиции высших судебных инстанций и
- •Глава 5. Валютные операции как предмет валютного регулирования. Виды валютных операций
- •§ 1. Понятие валютных операций:
- •§ 2. Сделки, действия и валютные операции
- •§ 3. Валютные операции и валютные правоотношения
- •§ 4. Виды валютных операций
- •§ 5. Правовое значение деления валютных операций
- •Глава 6. Субъекты валютного регулирования, их права и обязанности
- •§ 1. Субъекты валютного регулирования: общее понятие, виды
- •§ 2. Резиденты и нерезиденты, основы их правового статуса
- •§ 3. Органы валютного регулирования,
- •§ 4. Особенности правового положения
- •§ 5. Особенности правового положения
- •Глава 7. Валютные ограничения: определение и классификация
- •§ 1. Юридическое определение валютных ограничений
- •§ 2. Классификация валютных ограничений
- •§ 3. Система валютных ограничений
- •§ 4. Состав системы валютных ограничений
- •§ 5. Соотношение валютных ограничений и мер
- •Глава 8. Характеристика и содержание основных валютных ограничений по законодательству российской федерации
- •§ 1. Сосредоточение валютных операций
- •§ 2. Официальный валютный курс
- •§ 3. Репатриация валютной выручки резидентами
- •§ 4. Валютные ограничения валютных операций внутри страны.
- •§ 5. Валютные ограничения офшорных (зарубежных)
- •Часть II. Валютный контроль
- •Глава 9. Валютный контроль как составная часть валютного регулирования
- •§ 1. Понятие "валютный контроль". Общая характеристика
- •§ 2. Функции валютного контроля
- •§ 3. Методы и меры валютного контроля
- •§ 4. Цель, задачи и направления валютного контроля
- •§ 5. Подконтрольные субъекты, их права и обязанности
- •Глава 10. Субъекты валютного контроля - органы и агенты валютного контроля
- •§ 1. Система субъектов валютного контроля
- •1) Обмена информацией:
- •2) Сотрудничества по выявлению нарушений законодательства резидентами государств - участников настоящего Соглашения при осуществлении ими валютных операций;
- •3) Проведения совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы государств - участников настоящего Соглашения в области валютного контроля;
- •§ 2. Правовые основы выполнения
- •§ 3. Особенности выполнения функций
- •§ 4. Правовые основы выполнения функций
- •§ 5. Правовые основы выполнения функций
- •Глава 11. Наблюдение за валютными операциями как метод валютного контроля
- •§ 1. Наблюдение как метод валютного контроля
- •§ 2. Наблюдение посредством паспортов сделок.
- •Глава 12. Проверка соблюдения валютного законодательства как метод валютного контроля
- •§ 1. Проверка как метод валютного контроля
- •§ 2. Проверки Росфиннадзора: порядок назначения,
- •Глава 13. Ответственность за нарушения валютного законодательства
- •§ 1. Виды юридической ответственности за нарушения
- •§ 2. Гражданско-правовые последствия
- •§ 3. Классификация составов административных правонарушений
- •§ 4. Общие вопросы административной ответственности
- •§ 5. Административная и уголовная ответственность
- •§ 6. Административная ответственность за нарушение
- •Часть 2.1 введена Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 140-фз и действует с 29 октября 2012 г.
- •Программа специального курса "Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации"
- •Раздел I. Валютное регулирование
- •Тема 1. Валюта и деньги, соотношение понятий
- •Тема 2. Понятие валютных операций
- •Тема 3. Правовые режимы совершения валютных операций
- •Тема 4. Субъекты валютного регулирования
- •Тема 5. Система валютных ограничений
- •Тема 6. Репатриация валюты: понятие, правовое значение
- •Раздел II. Валютный контроль
- •Тема 7. Валютный контроль как вид финансового контроля
- •Тема 8. Цель и задачи валютного контроля
- •Тема 9. Субъекты валютного контроля
- •Тема 10. Методы валютного контроля. Наблюдение
- •Тема 11. Методы валютного контроля. Проверка
- •Тема 12. Полномочия Центрального банка Российской Федерации
- •Тема 13. Полномочия Росфиннадзора
- •Тема 14. Права и обязанности уполномоченных банков и
- •Тема 15. Производство по делам
Программа специального курса "Валютное регулирование и валютный контроль в Российской Федерации"
В рамках спецкурса изучается правовой режим валютного регулирования, сочетающий валютные ограничения и особые меры контроля их соблюдения. Понимаемое таким образом валютное регулирование представляет собой компонент валютной политики или валютного регулирования в широком смысле слова, включающего использование экономических инструментов, наряду с юридическими. Тем самым студенты уясняют место валютного регулирования и контроля в системе различных мер воздействия государства на валютно-денежные отношения, лучше уясняют особенные черты, цели и задачи валютного контроля.
В рамках спецкурса также изучаются соотношения валютного контроля с финансовым контролем, с финансовым мониторингом.
Учитывая объем материала, а также ограниченные сроки его изучения, можно рекомендовать проведение занятий в следующей форме, рассчитанной на предварительное изучение материала в ходе самоподготовки студентов:
- заблаговременно выдается задание студентам на самостоятельную подготовку по теме предстоящего занятия;
- занятие делится на две равные части - теоретическую и практическую;
- в теоретической части преподаватель в форме лекции дает краткий комментарий по неоднозначным и сложным моментам изучаемой темы либо по моментам, связанным с изменением законодательства;
- в практической части со студентами проводится разбор задач и вопросов по теме занятия.
Материал в спецкурсе сгруппирован несколько иначе, чем в учебно-практическом пособии, с отступлением от линейного изложения там, где это позволяет компактнее и доходчивее изложить суть вопроса. Так, вопросы репатриации валютной выручки рассматриваются одновременно с вопросами административной ответственности за нарушение правил репатриации и т.д.
Раздел I. Валютное регулирование
Тема 1. Валюта и деньги, соотношение понятий
1. Финансово-правовые аспекты государственного регулирования денежной системы.
2. Деньги: понятие, функции. Юридическое определение денег.
3. Соотношение понятий "деньги" и "валюта". Национальная и иностранная валюта. Валюта и валютные ценности.
4. Денежная система Российской Федерации. Задачи государственного регулирования денежной системы.
5. Национальная валюта Российской Федерации и мировая валютная система. Необходимость валютной политики государства для сохранения и обеспечения надежности национальной денежной системы.
6. Экономические и юридические меры денежной, кредитной и валютной политики, их соотношение.
7. Трансформация мировой валютной системы и перспективы развития законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.
Тема 2. Понятие валютных операций
1. Цель и задачи государственного регулирования валютных операций. Связь с финансовой деятельностью государства.
2. Юридическое определение валютной операции. Фактические и юридические действия с валютой и валютными ценностями. Соотношение понятий "валютная операция", "валютная сделка", "сделка с валютой".
3. Субъекты валютных операций.
4. Классификация валютных операций по их экономическому характеру. Текущие валютные операции и операции движения капитала. Неторговые платежи. Понятие и значение платежного баланса страны.
5. Необходимость публично-правового регулирования валютных операций, совершаемых внутри страны.
6. Классификация валютных операций по действующему законодательству РФ.
7. Особенности валютных ценностей как предмета валютных операций. Виды валютных ценностей.