28.2. Типичные следственные ситуации начального периода расследования и программа действий по их разрешению

Для начального этапа расследования контрабанды наркотиков наиболее характерны следующие исходные следственные ситуации:

а) лица, совершившие контрабанду наркотиков задержаны, наркотики изъяты;

б) обнаружены наркотики, имеются данные о контрабандистах, но они скрылись или же находятся за границей;

в) обнаружены наркотики, но не установлены лица, совершившие их контрабандное перемещение.

Для разрешения указанных ситуаций выдвигаются общие и частные версии и составляются планы расследования, содержащие перечень следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий.

При разрешении первой ситуации проводятся следующие процессуальные и следственные действия: задержание контрабандистов; осмотр места происшествия; осмотр наркотиков; осмотр транспортных средств, багажа, ручной клади, международных почтовых отправлений, одежды и обуви контрабандистов; освидетельствование контрабандистов; выемка документов; осмотр документов; личный обыск контрабандистов; обыск по месту жительства и работы контрабандистов; допросы задержанных контрабандистов в качестве подозреваемых; допросы свидетелей; получение образцов для сравнительного исследования; назначение судебных экспертиз; контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами и т.д.

К организационным мероприятиям относятся:

– информирование правоохранительных органов ФТС России, следственных подразделений, соответствующих правоохранительных органов о совершенном преступлении;

– использование криминалистических и иных учетов МВД России, ФТС России, ФСНК России, ФСБ России, межгосударственного банка данных, Европола, Интерпола;

– использование информационных систем таможенных органов, например, баз данных ГНИВЦ ФТС России и т.д.;

– истребование характеристик на задержанных контрабандистов;

– изучение аналогичных архивных уголовных дел, отказных материалов по фактам контрабандной деятельности;

– организация розыска скрывшихся преступников и д.р.

Усилия оперативно-розыскных подразделений направлены на выявление всех фактов совершения контрабандной деятельности, а также ее участников; установление связей контрабандистов и получение ориентирующей информации о преступной деятельности.

Вторая следственная ситуация исключает проведение следственных действий с непосредственным участием контрабандистов. При этом значительные усилия затрачиваются на розыск скрывшихся контрабандистов или же их экстрадицию.

По третьей следственной ситуации проводятся следующие следственные действия: осмотр места происшествия; осмотр наркотиков; осмотр упаковочных материалов и иных объектов, в которые были помещены наркотики; допросы свидетелей; получение образцов для сравнительного исследования; назначение судебных экспертиз и т.д.

Организационные и оперативно-розыскные мероприятия в основном аналогичны тем, которые проводятся применительно к первой следственной ситуации. Кроме того, если при допросе свидетелей, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий будут получены данные о внешних признаках контрабандистов, то составляются их розыскные ориентировки и композиционные портреты и проводятся мероприятия по установлению контрабандистов.

В практике расследования контрабанды встречаются и другие исходные ситуации начального этапа расследования контрабанды, в частности, признаки контрабанды могут быть выявлены при расследовании таких преступлений, как неуплата таможенных платежей, фальшивомонетничество, незаконный оборот наркотических веществ, взяточничество, хищения и т.д.