Оглавление

ОТ РЕДАКТОРА 3

Раздел I. Введение в криминалистику 3

Глава 1. Предмет, объект, задачи, методы и система криминалистики 3

1.1. Предмет и объект криминалистики 3

1.2. Задачи криминалистики 6

1.3. Методы криминалистики 7

1.4. Система криминалистики 10

ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 12

2.1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации 12

2.2. Виды идентификации 16

2.3. Сферы идентификации 20

2.4. Установление групповой принадлежности 21

2.5. Криминалистическая диагностика 23

РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 23

Глава 3. Общие положения криминалистической техники 23

3.1. Понятие криминалистической техники, правовые 23

основы ее применения 23

3.2. Технико-криминалистические средства и 26

методы собирания доказательств 26

3.3. Технические средства таможенного контроля 30

3.4. Технико-криминалистические средства и 34

методы исследования доказательств 34

Глава 4. Криминалистическая фотография и видеозапись 37

4.1. Понятие и система криминалистической 37

фотографии и видеозаписи 37

4.2. Методы и приемы криминалистической фотографии 40

4.3. Методы и приемы криминалистической видеозаписи 43

4.4. Процессуальное оформление фотосъемки и видеозаписи 47

Глава 5. Криминалистическая трасология (криминалистическое учение о следах) 49

5.1. Общие положения трасологии 49

5.2. Следы человека 52

5.2.1. Криминалистическое исследование следов рук 52

5.2.2. Криминалистическое исследование следов ног 59

5.2.3. Криминалистическое исследование следов зубов 61

5.3. Криминалистическое исследование следов транспортных средств 62

5.4. Криминалистическое исследование следов орудий 64

взлома и инструментов 64

5.5. Криминалистическое исследование замков, запирающих устройств и запорно-пломбировочных устройств 65

Глава 6. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий 69

6.1. Понятие криминалистического исследования материалов, 69

веществ и изделий 69

6.2. Микрообъекты как следы преступления 70

6.3. Одорологические следы 83

Глава 7. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств и следов их применения 87

(криминалистическое оружиеведение) 87

7.1. Понятие и система криминалистического исследования оружия 87

7.2. Криминалистическая баллистика 88

7.3. Основные этапы работы с огнестрельным оружием и 93

следами его применения 93

7.4. Газовое, холодное, метательное оружие и следы их применения 99

7.5. Взрывчатые вещества, взрывные устройства и 102

следы их применения 102

Глава 8. Криминалистическое исследование документов 103

8.1. Понятие криминалистического исследования документов 103

8.2. Криминалистическое исследование письма 106

8.3. Технико-криминалистическое исследование документов 113

Глава 9. Криминалистическая габитология (криминалистическое учение о внешнем облике человека) 122

9.1. Понятие, научные основы и методы габитологии 122

9.2. Классификация элементов и признаков внешнего облика человека 126

9.3. Использование данных о внешнем облике человека в следственной практике 133

Глава 10. Криминалистические учеты 140

10.1. Понятие криминалистической регистрации 140

10.2. Учеты Министерства внутренних дел Российской Федерации 143

10.3. Учеты Федеральной таможенной службы России 151

10.4. Криминалистические учеты Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств (ФСНК) России 153

10.5. Учеты Международной организации Уголовной полиции 155

(Интерпола) 155

10.6. Учеты Европола 156

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 159

Глава 11. Общие положения криминалистической тактики 159

11.1. Понятие криминалистической тактики, ее содержание и тенденции развития 159

11.2. Общие положения тактики производства отдельного следственного действия 162

11.3. Следственная ситуация и ее значение для 167

процесса расследования 167

Глава 12. Криминалистические версии и планирование расследования 173

12.1. Понятие, сущность и виды криминалистических версий 173

12.2. Понятие, сущность и значение планирования расследования. Принципы и элементы планирования 178

12.3. Планирование на различных этапах расследования 182

Глава 13. Розыскная деятельность следователя, дознавателя 187

13.1 Понятие, виды и структура розыскной деятельности 187

следователя, дознавателя 187

13.2. Организация розыска 191

13.3. Особенности розыска скрывшегося преступника 194

Глава 14. Изучение личности обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего 201

14.1. Личность обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего как объект криминалистического исследования 201

14.2. Основные направления и задачи изучения свойств личности 204

14.3. Методы получения сведений о личности обвиняемого, свидетеля, потерпевшего 214

Глава 15. Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений 221

15.1. Понятие взаимодействия и его значение 221

15.2. Особенности взаимодействия следователя с иными участниками раскрытия и расследования преступлений 226

15.3. Особенности взаимодействия дознавателей таможенных органов с иными субъектами при расследовании таможенных преступлений 230

Глава 16. ТАКТИКА ЗАДЕРЖАНИЯ 235

16.1. Понятие, основания и виды задержания лиц, 235

подозреваемых в совершении преступлений 235

16.2. Подготовка к задержанию 237

16.3. Общие положения тактики задержания (захвата) 241

Глава 17. Тактика следственного осмотра и освидетельствования 248

17.1. Понятие и общие положения следственного осмотра 248

17.2. Осмотр места происшествия 254

17.3. Особенности некоторых видов следственного осмотра 264

17.4. Освидетельствование 271

Глава 18. Тактика обыска и выемки 274

18.1. Понятие и общие положения обыска и выемки 274

18.2. Подготовка к обыску и выемке 279

18.3. Производство обыска и выемки 283

18.4. Особенности производства некоторых видов обыска 294

ГЛАВА 19. ТАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 299

19.1. Понятие виды и цели судебных экспертиз 299

19.2. Порядок назначения экспертизы 302

19.3. Экспертные учреждения ФТС России 307

19.4. Оценка заключения эксперта 310

Глава 20. Тактика получения образцов для сравнительного исследования 312

20.1. Понятие образцов для сравнительного исследования, 312

их классификация 312

20.2. Тактические приемы получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования 315

20.3. Особенности получения образцов для сравнительного 323

исследования товарной продукции при расследовании 323

таможенных преступлений 323

Глава 21. ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ 328

21.1. Понятие, цель, виды и общие положения допроса 328

21.2. Этапы допроса 331

21.3. Отдельные тактические приемы допроса 342

21.4. Тактика очной ставки 346

Глава 22. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 350

22.1. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента, 350

его отличие от других следственных действий 350

22.2. Общетактические положения проведения 351

следственного эксперимента 351

22.3. Подготовка к проведению следственного эксперимента 355

22.4. Фиксация и оценка результатов следственного эксперимента 358

Глава 23. Тактика предъявления для опознания 360

23.1. Понятие, виды и цели предъявления для опознания 360

23.2. Подготовка к предъявлению для опознания 362

23.3. Тактические особенности производства некоторых видов 366

предъявления для опознания 366

Глава 24. ТАКТИКА КОНТРОЛЯ И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ 372

24.1. Правовые основания, понятие, цель контроля и записи 372

телефонных и иных переговоров 372

24.2. Этапы производства контроля и записи телефонных 376

и иных переговоров 376

Глава 25. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ 390

25.1. Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте 390

25.2. Подготовка к проведению проверки показаний на месте 391

25.3. Тактика проведения проверки показаний на месте 400

РАЗДЕЛ 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 407

Глава 26.Общие положения криминалистической методики 407

26.1. Понятие, система и задачи криминалистической методики 407

26.2. Источники криминалистической методики 411

26.3. Основы научной организации раскрытия, расследования 414

и предупреждения отдельных видов преступлений 414

26.4. Содержание частной криминалистической методики 417

Глава 27. Методика расследования преступлений, совершаемых членами организованных преступных формирований 420

27.1. Криминалистическая характеристика организованной 420

преступной деятельности 420

27.2. Следственные ситуации, возникающие при расследовании 429

преступлений, совершенными членами ОПФ 429

27.3. Особенности организации расследования преступлений 434

и тактики проведения отдельных следственных действий 434

Глава 28. Методика расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ 440

28.1. Криминалистическая характеристика контрабанды 440

наркотических средств и психотропных веществ 440

28.2. Типичные следственные ситуации начального периода 455

расследования и программа действий по их разрешению 455

28.3. Тактика проведения отдельных процессуальных и 458

следственных действий 458

Глава 29. Методика расследования контрабанды вооружения и военной техники 468

29.1. Криминалистическая характеристика контрабанды 468

вооружения и военной техники 468

29.2. Типичные следственные ситуации начального периода 475

расследования и программа действий по их разрешению 475

29.3. Тактика проведения отдельных процессуальных и 476

следственных действий 476

Глава 30. Методика расследования преступлений, связанных с невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте 482

30.1. Характеристика невозвращения из-за границы средств 482

в иностранной валюте 482

30.2. Основные источники и средства получения информации, 489

о невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте 489

30.3. Производство отдельных следственных действий при 501

расследовании невозвращения из-за границы средств 501

в иностранной валюте 501

Глава 31. Методика расследования преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физического лица 511

31.1. Криминалистическая характеристика преступлений связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей 511

31.2. Типичные следственные ситуации и программа 522

действий по их разрешению 522

31.3. Особенности тактики проведения отдельных следственных 524

действий при расследовании преступлений, связанных 524

с уклонением от уплаты таможенных платежей 524

Глава 32. Методика расследования незаконного экспорта из Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконного выполнения работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения 535

и военной техники 535

32.1. Криминалистическая характеристика преступления 535

32.2. Типичные следственные ситуации и порядок действий 551

по их разрешению. Особенности выдвижения версий 551

и планирование расследования 551

32.3. Особенности тактики проведения наиболее типичных 552

следственных действий 552

Глава 33. Методика расследования невозвращения на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран 560

33.1. Криминалистическая характеристика невозвращения 560

на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов 560

Российской Федерации и зарубежных стран 560

33.2. Типичные следственные ситуации и способы их разрешения по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 190 УК РФ 572

33.3. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях 577

Глава 34. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ 584

34.1. Криминалистическая характеристика преступлений, 584

связанных с незаконным оборотом наркотических средств 584

или психотропных веществ 584

34.2. Следственные ситуации первоначального этапа расследования 600

34.3. Особенности тактики проведения процессуальных 602

и следственных действий 602

Глава 35. Методика расследования уклонения гражданина от уплаты налогов 613

35.1. Криминалистическая характеристика уклонения 613

гражданина от уплаты налогов 613

35.2. Следственные ситуации первоначального этапа расследования 621

35.3. Особенности тактики проведения отдельных 625

следственных действий 625

Глава 36. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации 637

36.1. Криминалистическая характеристика преступлений 637

в сфере компьютерной информации 637

36.2. Особенности организации и тактики производства отдельных следственных действий 651

Глава 37. Методика расследования экологических преступлений 663

37.1. Криминалистическая характеристика 663

экологических преступлений 663

37.2. Исходные следственные ситуации первоначального этапа 672

расследования и особенности его проведения 672

37.3. Последующий этап расследования экологических преступлений 681

Виктор Геннадьевич БЕСПАЛЬКО

Алексей Владимирович ГРАВЕ

Николай Николаевич ЕГОРОВ

Виктор Андреевич ЖБАНКОВ

Михаил Юрьевич КАРПЕЧЕНКОВ

Василий Петрович РУДЕНОК

Эльдар Магомедович ХАСТИНОВ

Николай Григорьевич ШУРУХНОВ

К Р И М И Н А Л И С Т И К А

У ч е б н и к

Под общей редакцией

В.А. Жбанкова

1 Г. Гросс Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Перевод с 4-го немецкого издания. Спб, 1908, с. 18.

2 Р.С. Белкин. Курс криминалистики. М.: Закон и право, 2001, с. 65.

3 Если анализировать приведенную классификацию, деление идентификации на виды, то можно прийти к выводу о том, что она не лишена отдельных неточностей. В частности, в основе деления на различные виды лежат неодинаковые основания. Например, идентификация по материально фиксированным отображениям признаков и целого по частям. И в первом и во втором случае речь, в определенной степени, идет об исследовании признаков, которые нашли материальное выражение, отобразились на поверхности исследуемого объекта. Исходя из этого, можно прийти к выводу о том, что существует два вида идентификации: 1) по материально фиксированным отображениям и 2) по идеальным отображениям признаков.

4 Далее в тексте указанные объекты будут именоваться наркотиками.

5 "Мандат судебных властей одной страны иностранным судебным властям на выполнение вместо себя одного или более определенного действия" (Конвенция Совета Европы по взаимной помощи по уголовным делам).

6 Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, подписали 8 ноября 1990 года в Страсбурге 14 стран. Содержание запроса регламентировано ст.27 Конвенции.

7 Пять лет назад эта сеть включала 11 RILO, расположенных в Японии, Германии, Польше, Саудовской Аравии, Кении, Камеруне, Сенегале, Марокко, Чили и России. RILO-Москва открыт в 2001 году и осуществляет свою работу в рамках одного из отделов Службы "М" ГУБК ФТС России.

8 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1993. № 20. Ст. 718.

9 Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ. 1992. № 46. Ст. 2615; Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3172; 2001. № 1 (ч. I). Ст. 2.

10 См.: п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 июля 1997 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов» / Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда Российской Федерации (СССР, РСФСР) по уголовным делам. Изд. второе перераб. и доп. - М., 2000. - С. 212.

11 Для юридических лиц по п. 1 ст.199 УК РФ соответственно 2 млн. или 6 млн. рублей.

12 За счет качества потребляемой воды средняя продолжительность жизни россиян могла бы увеличиться на 5-7 лет.

13 Вклад атмосферного загрязнения в структуру смертности в России составляет не менее 40000 случаев ежегодно.

14 См.: "О требованиях к оформлению и направлению материалов в органы прокуратуры по фактам уголовно-наказуемых нарушений природоохранительного законодательства" Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации от 31 августа 1992 г. № 06-22/65-5038.

15 См.: Федеральный Закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе".

4