2.7. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины.

Темы рефератов (для очной формы обучения)

1. Виды организационных структур коммерческих банков и особенности их формирования.

2. Права и ответственность органов оперативного управления.

3. Виды и методы контроля в системе банковского менеджмента.

4. Формы, виды и назначение внешнего контроля за деятельностью коммерческих банков.

5. Стратегическое планирование и его роль в системе банковского менеджмента.

6. Управленческое решение, его подготовка и реализация.

7. Роль маркетинга в системе планирования и принятия управленческих решений.

8. Контроль за ходом реализациии управленческих решений.

9. Система финансового планирования в коммерческом банке.

10. Рейтинговые оценки деятельности коммерческих банков и особенности применения их в России.

11. Система оценочных финансовых показателей в деятельности коммерческих банков.

12. Методы управления ликвидностью коммерческих банков.

13. Нормативы ликвидности коммерческих банков и их экономическое содержание.

14. Виды инвестиционной деятельности в коммерческом банке.

15. Инвестиционные стратегии, их содержание и назначение.

16. Объекты управления в сфере валютных операций.

17. Особенности управления доходами и прибылью коммерческих банков в России.

Список вопросов для подготовки к экзамену.

Вопросы к экзамену

1. Сущность и содержание банковского менеджмента.

2. Анализ доходов и расходов коммерческого банка.

3. Правовые основы банковского менеджмента.

4. Управление прибылью в коммерческом банке.

5. Органы оперативного управления коммерческого банка.

6. Информационная база анализа хозяйственной деятельности коммерческого банка.

7. Организационные структуры коммерческого банка.

8. Рейтинговые системы оценки деятельности коммерческих банков (российский и зарубежный опыт).

9. Стратегическое планирование в коммерческом банке.

10. Финансовая отчетность коммерческого банка и ее содержание.

11. Миссия банка и ее роль в системе стратегического планирования.

12. Управление инвестиционной деятельностью коммерческого банка.

13. Банковский маркетинг: его цели и задачи.

14. Управление банками в процессе санации.

15. Объекты банковского маркетинга.

16. Организация дилинга коммерческого банка.

17. Методы маркетинга банковских услуг.

18. Анализ показателей ликвидности.

19. Банковские риски и их виды.

20. Система повышения квалификации банковского персонала.

21. Состав внутренних и внешних рисков.

22. Управление активами коммерческого банка.

23. Управление кредитом и кредитными рисками.

24. Внешний контроль за деятельностью коммерческого банка: его цели и задачи.

25. Управление процентным риском.

26. Внутренний контроль как инструмент банковского менеджмента.

27. Управление валютным риском.

28. Банковская политика: ее основные направления и цели.

29. Риск потери ликвидности и его последствия.

30. Управление расчетными технологиями.

31. Банковский персонал и его формирование.

32. Доходность банковских операций и прибыль.

33. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка.

34. Методы управления активами коммерческого банка.

35. Мотивация труда и методы ее стимулирования в коммерческом банке.

36. Управление пассивами коммерческого банка.

37. Особенности формирование и стимулирования трудовых коллективов коммерческих банков.

38. Управление собственным капиталом коммерческого банка.

39. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и его объекты.

40. Управление активами и пассивами в коммерческом банке.

41. Основные методы изучения рынка банковских услуг.

42. Управление безопасностью коммерческого банка.

43. Управление финансовой устойчивостью коммерческого банка.

44. Управление привлеченными ресурсами в коммерческом банке.

45. Роль и место экономического анализа деятельности коммерческого банка в системе управления.

46.Горизонтальные и вертикальные структуры управления коммерческим банком и их применение.

47.Депозитная политика коммерческого банка.

48.Роль и место контроля в системе банковского менеджмента.

49.Управление банковскими инновациями.

Список основной литературы по курсу:

1. Федеральный закон №86-ФЗ от 10 июля 2002г. «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).

2. Федеральный закон №395-1 от 02 декабря 1990г. «О банках и банковской деятельности».

3. Инструкция ЦБ №110-И от 16 января 2004г. «Об обязательных нормативах банков»

4. Инструкция ЦБ №135-И от 02 апреля 2010г. «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»

5. Положение ЦБ №255-П от 29 марта 2004г. «Об обязательных резервах кредитных организаций».

6. Положение ЦБ №215-П от 10 февраля 2003г. «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций».

7. Положение ЦБ №254-П от 26 марта 2004г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»

8. Указание ЦБ №2005-У от 30 апреля 2008г. «Об оценке экономического положения банков».

9. Банковские риски. Под ред. О.И.Лаврушина. М: КноРус, 2007. – 232с.

10. Банковский менеджмент- Под ред. О.И. Лаврушина, М.: КноРус. 2009. – 553с.

11. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. – М., Логос, 2005. – 365с.

12. Вешкин Ю.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого банка. – М: Магистр, 2007. – 350с.

13. Владиславлев Д.Н. Энциклопедия банковского маркетинга. – М: Ось-89, 2009. – 253с.

14. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент. – М: ЮНИТИ, 2007. – 255с.

15. Костерина Т.М. Кредитный менеджмент в банке. – М: 2009. – 181с.

16. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования. – М: КноРус, 2007. – 260с.

17. Петров А.Ю. Комплексный анализ финансовой деятельности банка. – М: Финансы и статистика, 2007. – 559с.

18. Тавасиев А.М. Банковское дело: управление кредитной организацией. – М: Дашков и К, 2007. – 667с.

19. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Реструктуризация кредитных организаций: учеб.-практ. Пособие. – М: Дело, 2002.- 352с.

Список дополнительной литературы по курсу:

1. Банковский менеджмент. – СПб: Питер, 2001. – 160.: ил. – (Серия «Краткий курс»).

2. Бор М.З. Пятенко В.В. Менеджмент банков: Организация, стратегия, планирование. М. «ДИС». 1997.

3. Роуз Питер С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. Со 2-го изд. – М.: Дело, 1997.

4. Синки Джозеф. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. – М: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 1017с

5. Хабаров В.И., Попова Н.Ю. Банковский маркетинг. – М: Маркет ДС, 2006. - 157с.

6. Черкасов В.Е. Финансовый анализ в коммерческом банке – М.: ИНФРА, 2003