Тема 7. Преступления в сфере экономической деятельности

Занятие 1 (семинар)

1. Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности

2. Преступления в сфере финансов

3. Преступления в сфере предпринимательской или иной деятельности

4. Преступления в сфере распределения материальных или иных благ

5. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности

Дополнительная литература

1. ППВС РФ от 28 апреля 1994 г. № 2 (в ред. ППВС РФ от 17.04.2001 № 1) «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг» // Российская юстиция. - 2001. - № 8.

2. ППВС РФ от 04 июля 1997 г. № 8 "О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации уголовного законодательства об ответственности за уклонение от уплаты налогов"// Российская юстиция. - 1997. - № 9.

3. ППВС РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // Росс. газ. - 7 дек. 2004.

4. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

5. Александров И.В. Налоговые преступления: Криминалистические проблемы расследования. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

6. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: Уголовно-правовое и криминологическое исследование. М., 2001.

7. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

8. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: Понятие, система, проблемы квалификации и наказания. - Саратов, 1997.

Занятие 2 (практическое занятие)

Задачи

1. Остянов изготовил на черно-белом ксероксе 50 купюр достоинством 100 рублей каждая, которые продал Оганисяну. Оганисян рассчитывался поддельными купюрами за приобретенный товар вечером, когда было темно, и поэтому продавцы обнаруживали подделку через некоторое время при пересчете денег. Во время очередной попытки расплатиться поддельными купюрами Оганисян был задержан.

2. Иванов, приая с рынка, обнаружил, что получил сдачу за купленный товар фальшивыми банкнотами. Он попытался сбыть их, но был задержан.

3. Саватеева среди вещей, оставшихся после умершего отца, нашла 250 г. золотого песка. Она рассказала об этом своей подруге Муровой и попросила подыскать покупателей. Мурова свела Саватееву со своим братом, который занимался частной зубопротезной практикой. Он купил золото, а затем использовал его для своей работы.

4. В аэропорту Кольцово у гражданина Киргизии, вылетавшего рейсом Екатеринбург-Бишкек, во время таможенного досмотра в чемодане с двой­ным дном было обнаружено 3 кг уральских поделочных камней (малахит, родонит, яшма), обработанных и предназначенных для изготовления юве­лирных изделий.

5. Георгадзе и Дамидзе, пытаясь перевезти на автомобиле «Камаз» ем­кости со спиртом-сырцом, спрятанные в сено и оформленные как минераль­ная вода и техническое оборудование, на высокой скорости пошли на таран закрытого шлагбаума пункта пропуска. После предупредительных выстре­лов российские пограничники открыли огонь по колесам и задержали нару­шителей.

6. Зам. мэра города Савенков, используя свое служебное положение, за­купил тонну черной икры и, связавшись с преступной группировкой, ре­шил контрабандным путем переправить ее за рубеж с целью продажи. Пер­вая партия икры границу миновала благополучно, однако при вывозе сле­дующей партии груз, оформленный как «масло бутербродное», был задер­жан. Савенков, потерпев неудачу, предложил выезжающему за границу Матвееву перевезти три ампулы с редкоземельным металлом осмий-187 на сумму 400 тыс. долларов. При пересечении границы ампулы были обнару­жены таможенниками в автоаптечке.

7. Юридическая фирма, занимающаяся регистрацией субъектов

8. Объединение УВОМС, созданное Гаффнером, получило у админист­рации области кредит в размере 10,2 млн. руб. на закупку сахара. Деньги же были переведены в иностранную валюту и положены им на за­граничный счет в банке, а затем потрачены на покупку личных земельных участков границей.

9. Омский предприниматель Никифоров, владелец 15 фирм в разных го­родах России, занимался перепродажей казахстанского зерна. Когда подхо­дило время сдавать отчеты в налоговую инспекцию, фирмы, оформленные на подставных лиц, прекращали существование. Никифоров задолжал бюд­жету более 10 млн. руб. При задержании Никифоров предложил за свою сво­боду 1 млн. руб.

10. Ершов и Болотов создали и зарегистрировали акцио­нерное общество закрытого типа, занимающееся продажей пиломатериалов. Не имея лицензии Центрального Банка Рос­сийской Федерации, акционерное общество осуществляло привлечение денежных средств от граждан путем заключения договоров займа. В течение пяти месяцев таким образом было получено 9,5 млн. руб. Полученные деньги Ершов и Болотов использовали для покупки личных автомобилей и строительст­ва дач.

11. Сазонов, Ольховский и Терехов создали подпольный цех по изготовлению коньяка. В бутылки с этикетками трехзвездочного коньяка азербайджанского производства они раз­ливали жидкость, изготовленную на основе синтетического спирта, полученную путем переработки нефтепродуктов. «Коньяк» они реализовывали в коммерческом ларьке. Купив­ший «коньяк» Иванов после его распития потерял зрение. Лабораторный анализ жидкости показал, что она представляет угрозу для здоровья. Следствием установлено, что руководил работой подпольного цеха Сазонов. Ольховский и Терехов зани­мались закупкой стеклотары, изготовлением, транспортиров­кой и продажей «коньяка».

12. Царева на протяжении полутора месяцев скупала у работниц шоколадного цеха кондитерской фабрики похищенный ими шоколад, который перепродавала по повышенной цене возле магазина детских игрушек. Всего Царева перепро­дала 720 плиток шоколада, а 150 плиток были обнаружены во время обыска у нее на квартире.

13. Вратарь профессиональной футбольной команды «Луч» Шалаев во время финальной кубковой игры с командой «Волна» неоправданно часто выбегал за пределы штрафной площадки, оставляя ворота, что повлекло поражение его ко­манды с крупным счетом. Как выяснилось, начальник команды «Волна» Тарасов перед игрой встретился с Шалаевым и вручил ему 100 тыс. руб. за содействие в выигрыше его команды.

14. Беспалов при покупке продуктов на продовольствен­ном оптовом рынке получил на сдачу купюру достоинством 500 руб. Придя домой, Беспалов обнаружил, что денежная купюра является поддельной. Намереваясь избавиться от нее, Беспалов попросил свою соседку Удальцову купить в магазине бутылку водки, вручив ей поддельные 500 руб. Удальцова передала эту купюру продавцу магазину в качестве оплаты за бутылку водки и стала ждать сдачу. Продавец приняла от нее купюру, но затем вернула ее, сказав, что у нее нет сдачи, и в это время Удальцова была задержана работниками милиции.

15. При следовании из Варшавы в Москву рейсом «Трансаэро» Костиков незаконно перевез через таможенную границу помповое ружье и четыре бриллианта стоимостью 9 млн. руб. За беспрепятственный пропуск через таможенную границу без надлежащего осмотра одежды, личных вещей и багажа Кости­ков вручил старшему инспектору таможни Морозову 100 дол­ларов США.

16. Беркович арендовал у моторного завода за городом территорию бывшего пионерского лагеря с имеющимися там постройками. В спортивном зале он оборудовал ринг — круг­лую площадку 6 м в диаметре, которую стал использовать для проведения подпольных боев «гладиаторов» из числа специали­стов в области восточных единоборств, боксеров, борцов, быв­ших сотрудников КГБ и МВД. Бои за плату продолжались до полной победы одного из гладиаторов над другим, т.е. потери сознания или неспособности оказывать противнику сопротивле­ние. Во время боев зрители, заплатив за вход 500 долларов, делали ставки на победителей. Помощь Берковичу в подборе бойцов для кумитэ (боев «гладиаторов») оказывали за вознаг­раждение Бероев и Булганин. Доходы Берковича от кумитэ, процентов с тотализатора и распространения видеокассет с за­писями боев составили 2 млн. долларов в год. Во время этих боев от полученных травм «гладиатор» Ива­нов скончался, а «гладиатор» Шумов стал инвалидом второй группы.