3. Основні положення методики розслідування злочинів, які вчиняються організованими злочинними групами

Особливості методики розслідування злочинів, що розглядаються. визначаються значною мірою участю у їх вчиненні ОЗГ. Це викликає необхідність дослідження криміналістичних ситуацій, які характеризуються специфікою протистояння органу розслідування організованого злочинного формування. Таке протистояння носить спланований активний, нерідко зухвалий характер. У зв'язку з цим перш за все необхідно виділити ситуації, що створюються в ході оперативно-розшукової діяльності, яку проводять повноважні органи відповідно до законів України «Про оперативно-розшукову діяльність» і «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». При цьому враховується криміногенна обстановка, у якій здійснюється діяльність ОЗГ, і кримінальна ситуація, що створюється внаслідок вчинених ОЗГ дій. Правильна оцінка таких ситуацій необхідна для прийняття оперативно-розшукових рішень, у тому числі із запобігання злочинів, їх припинення, забезпечення можливості контролювати ситуацію.

На початковому і наступних етапах розслідування слідчі ситуації характеризуються різним змістом і обсягом інформації про склад ОЗГ та її злочинну діяльність.

На початковому етапі діяльності оперативно-розшукових органів можуть встановлюватись не тільки ознаки, характерні для дій ОЗГ, а й відомості про конкретних їх членів.

Складність розслідування кримінальних справ визначається їх багатоепізодністю та участю у вчиненні злочинів організованої групи. У виді злочинів, що розглядається, обидва зазначені чинники поєднуються. Такі складні справи звичайно розслідуються слідчо-оперативними групами.

Організація і планування розслідування значною мірою залежить від встановлення обставин, які вказують на діяльність ОЗГ, її кримінальну спрямованість, участь її членів у вчиненні злочинів певного виду.

В ситуації, коли виявлено ознаки створення ОЗГ, але обмежені дані про її діяльність, планування розслідування іде шляхом з'ясування її складу, ієрархії, зв'язків. Поряд з цим планується встановлення обставин прояву основної кримінальної спрямованості групи, вчинення конкретних злочинів.

У разі, коли кримінальну справу порушено за ознаками конкретно вчинених злочинів, планування їх розкриття здійснюється в межах методики розслідування певних видових злочинів, звичайно у ситуаціях, характерних для діяльності ОЗГ (розбій, крадіжка, вимагательство, розкрадання та ін.). Разом з цим перевіряються версії про діяльність певної ОЗГ з усіма характеризуючими її ознаками.

Для встановлення конкретних елементів складу ОЗГ планується з'ясування даних про членів групи, всіх характеризуючих її ознак, що мають кримінально-правове значення. Щодо злочинної діяльності планується встановлення спрямованості ОЗГ. сфери кримінальних інтересів, виду злочинів (основні, супутні, випадкові), територіального чинника (певний регіон, міжрегіональні зв'язки); тривалості і обсягу криміналістичної діяльності (багатоепізодність), можливої латентності.

Особливо ретельно повинно плануватися виявлення кримінального потенціалу протидії ОЗГ, її корупційних зв'язків, розрахованих на одержання конфіденційної інформації з державних органів, суперницьких угруповань, знищення слідів злочину, в тому числі документів.

У системі планування розслідування доцільно виділити криміналістичні операції і проведення інших комплексів слідчих, організаційних дій, оперативно-розшукових заходів, пов'язаних з розшуком, затриманням на місці злочину членів ОЗГ, встановленням місць приховання майна, документів, утримання заручників, нейтралізацією протидії розкриттю злочинів, охороною оперативної і слідчої інформації про хід розслідування.

При плануванні розслідування потрібно враховувати необхідність забезпечення взаємодії спеціальних підрозділів з боротьби з організованою злочинністю з Іншими державними органами, регламентованої ст.ст. 16, 17, 18 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю». Така взаємодія здійснюється між правоохоронними і контролюючими органами: Національним банком, Міністерством фінансів, Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі. Державною митною службою, Фондом державного майна, Антимонопольним комітетом, Державним комітетом охорони державного кордону, Державною податковою адміністрацією, Державною контрольно-ревізійною службою та ін.

Особливості проведення слідчих дій при розслідуванні злочинів даного виду визначаються труднощами отримання показань як від учасників ОЗГ, так і від свідків і потерпілих, які побоюються помсти. Цим обумовлена необхідність ураховувати специфіку тактики допиту підозрюваних і обвинувачених у конфліктній ситуації, забезпечення гарантій безпеки особи потерпілих і свідків, особливо якщо вони дають викривальні свідчення. У зв'язку з цим на початковому етапі розслідування при наявності суперечностей у показаннях слідчий вирішує питання про доцільність проведення очних ставок та заміну їх іншими слідчими діями (наприклад допитами з оголошенням показань, пред'явленням документів, речових доказів, висновку експерта та ін.). При цьому у необхідних випадках слідчий має право оголошувати фрагменти протоколів, що не містять даних про особу, яка дала показання, про важливі обставини діяльності ОЗГ, конкретних її членів.

У зазначених випадках пред'явлення для впізнання свідку обвинуваченого (підозрюваного) можна проводити за фотознімками, відео-записами або із застосуванням системи, коли той, хто впізнає, спостерігає осіб, яких йому пред'явили, залишаючись для них невидимим.

Особливості розслідування вимагають зосередження особливої уваги на слідчих діях (слідчому огляді, обшуку, виїмці), метою яких є пошук та збирання речових слідів злочину.

Огляд місця події дає можливість по обстановці і окремих слідах передбачити дію групи осіб у певній послідовності для досягнення основної злочинної мети. Маючи на увазі можливості старанної підготовки до вчинення злочину, члени ОЗГ, які є кримінальне підготовленими, вживають заходів щодо запобігання залишенню слідів, їх знищенню або створенню удаваних слідів. Необхідно розраховувати на виявлення слідів рук, взуття, застосування вогнепальної зброї, крові, часток речовин, матеріалів та ін.

Не слід недооцінювати огляди ділянок місцевості і приміщень, які не є у криміналістичному розумінні місцем події, у ході котрих можуть бути виявлені сліди перебування певних осіб у тому або іншому місці (місці відпочинку на пляжі, у квартирі, готелі, купе вагона тощо).

Проведення обшуку і виїмки вимагають відповідної підготовки з урахуванням заходів, що вживаються злочинцями щодо приховання об'єктів пошуку і забезпечення безпеки учасників даних слідчих дій.

Обшук може поєднуватися із затриманням осіб, які перебувають у місці його проведення, при цьому мають бути вжиті заходи з проведення особистого обшуку затриманих, забезпечення спостереження за ними, їх охорони під час обшуку і у разі необхідності — ізоляції. У цих випадках можливо проведення розслідування та огляд одягу і речей особистого вжитку, інших, можливо захованих, предметів. При підготовці до проведення обшуку у подібних випадках необхідно враховувати можливість опору, у тому числі озброєного, з боку членів ОЗГ. У таких ситуаціях необхідна участь групи затримання.

При підготовці до розшуку члена ОЗГ, який переховується, вживаються заходи щодо встановлення розшукових даних з реєстраційно-аналітичних джерел, шляхом опитування родичів, знайомих, сусідів, товаришів по службі, інших осіб про її зовнішність (фотографії, відеозаписи) та інші прикмети, можливі місця її появи, знаходження, маршрути (звичайного і цільового переміщення), використання засобів зв'язку, що використовуються членами ОЗГ для контакту з родичами та іншими особами.

У розслідуванні даних злочинів може бути потрібним застосування практично всіх традиційних у криміналістиці спеціальних знань шляхом залучення до участі у розслідуванні відповідних фахівців та експертів. До судових експертиз, які призначаються по таких справах, належать: трасологічні, судово-балістичні, судово-почеркознавчі, судово-медичні, судово-психологічні, судово-матеріалознавчі, фоноскопічні та ін. По справах, пов'язаних з діяльністю членів ОЗГ у сфері економіки, можливе проведення економічних експертиз (залежно від сфери злочинної діяльності) і передусім судово-бухгалтерської, а також судової товарознавчої та ін. Важливу роль у вирішенні складних питань при переговорах зі злочинцями, які утримують заручників, погрожують підірвати захоплений об'єкт тощо, має залучення фахівців-аналітиків: психологів, психіатрів, соціологів, конструкторів і експлуатаційників відповідних об'єктів та ін.

 

У період докорінного реформування економіки, легалізації і стимулювання підприємницької діяльності різних видів організована злочинність зазнає змін, адаптуючись до нових умов. Виявляється прагнення ОЗГ до зв'язків та співробітництва з нелегальним, тіньовим сектором економіки, на структуру і динаміку організованої злочинності впливають можливості використання кримінального досвіду зарубіжних злочинних формувань, встановлення з ними зв'язків, можливості легалізації (відмивання) коштів шляхом відкриття рахунків на підставних осіб у зарубіжних банках, заснування фірм, придбання нерухомості та ін. Однак не можна проводити паралель між зарубіжною організованою злочинністю (яка має істотну структурну неоднаковість, наприклад італійська, американська, східно-азіатська та ін.) та тією, що склалася у після радянський період. Мафіозні асоціації ряду країн за рівнем організації і діяльності (сімейно-кланові системи, структури пірамід та ін.) відрізняються особливостями кримінальної традиції і практики.

Характеристика існуючих нині поглядів на поняття злочину, а саме з позиції обгрунтованості і розгляду поняття злочину скоєного організованою гнрупою, не буде достатньо повної, якщо не торкнути питання визнання самостійною ознакою того, що ці злочини мають дуже велику небезпеку для суспільства. Потрібно детально аналізувати моральний і етичний стан цих злочинів, розглядаючи мотиви скоєння таких злочинів групою осіб.

Криміналістична характеристика злочинів, вчинених ОЗГ, повинна відобразити органічний зв'язок окремих характеристик і в цілому методик розслідування на основі особливостей кримінальної діяльності ОЗГ.

Спрямованість злочинної діяльності ОЗГ характеризується загальною метою отримання великих кримінальних доходів і конкретизується сферами їх добування, виявленням кримінальних інтересів, які можуть розмежовуватись на: внутрішні (регіональні і міжрегіональні), зовнішні (зарубіжні), змішані (на базі створення спільних виробництв, комерційних, посередницьких фірм тощо).

Крміналістичні і крімінологічні пошуки показали, що сучасна організована злочинність в Україні представляє собою новий рівень профісійної злочинності, яка має свої специфічні ознаки не тільки кримінально-правових, криміналогічних, але й крміналістичних ознак.

Потрібно більшу увагу приділяти методикам розкриття таких злочину, а також звертати основну увагу на особлтвості таких злочинів.

Безсумнівно, велике теоретичне і практичне значення має характеристика таких злочинів в якості підстави кримінальної відповідальності. Але не слід розглядати такі злочини як окрему категорію кримінальних злочинів, бо вони мають аналогічні ознаки загальної злочинності.

Нерідко розкриття злочинів розпочинається з розкриттям злочинів окремими особами і дуже важливо за цим злочином виділити приналежність його до суб'єкту к організованій групію.