2. Монографии, и учебные пособия сборники.

1. Беляев Н.Н. «Практика вексельного права» Учебник. М.: 2003 г. 239с.

2. Брызгалин А.В., Берник В.Р.«Векселя и взаимозачеты» М.: Аналитика – Пресс» 2002 г. 274с.

4. Васильев А.Н. «Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений» М.: ЛексЭст,2002 г. 76с.

5. Волков Е.А. «Расследование мошенничества»Учебное пособие. М.: МЮИ МВД РФ, 2004 г.,64с.

3. Гудков Ф.А. «Вексельные схемы минимизации налогообложения» - М.:МЦФЭР, 2004 г., 224с.

4. Ефремова..А.А. «Вексельные операции: Правовые основы. Бухгалтерский учет. Налоговые последствия.» М.:ИД ФБК-ПРЕСС, 2003 г., 203 с.

5. Кучеров..И.И. «Налоговые преступления»..- Москва :Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 2000 г. 397с.

6. Макеев А.А. «Рынок ценных бумаг и биржевое дело». Учебник. М.: Едиториал УРСС,2004 г. 456с.

7. Фельдман А.А. «Вексельное обращение. Российская и международная практика». -М:ИНФРА-М, 2003 г. 407с

3. Статьи из журналов и другой периодической печати.

1. Абрамова Н.В., Макарычев В.А. «НДС при расчетах векселями» // «Главбух», №14, 2004 г.

2. Бойков М.Е «Сделок много, а вексель один» // "Экономика и жизнь", №21, 2003 г.

3. Дробышев П.Д. «Традиции и парадоксы вексельного обращения» // «Рынок ценных бумаг»№ 10, 2002 г.

4. Ефремова А.А., Гореничий С.С. «Векселя и варранты: Практика использования и учета» // «Экономика и жизнь» № 34, 2004 г.

5. Лунина Е.Т. «Налогообложение средств, полученных за вексель» // «Финансовая газета» №19, 2003 г.

6. Михайлов В.И. «Криминологические особенности отмывания денежных средств» // «Законодательство» № 6, 2004 г.

7. Павлова И.Г. «Вексельный рынок- пик развития» // «Рынок ценных бумаг»№ 13, 2004 г.

8. Титова Г.В. «Практика рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» // «Финансовая газета», №1, 2005 г.

9. Материалы обзора международных семинаров, проведенных в ЦБ РФ за 2002 - 2004 год «Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем»

4. Диссертационные исследования

1. Алиев В.М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» - М., 2003г. 467с.

2. Березин Д.В. «Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений» - М., 2003г., 231с.

3. Мигунов А.Ю. «Формирование вексельного обращения в современной России» - М., 2004г., 145с.

4. Чернышов С.Б. «Особенности вексельного обращения в России на современном этапе» - М., 2002г., 185с.

5. Сайты всемирной информационной сети «Интернет»

1. www.allmoney.ru

2. www.antitax.ru .

3. www.auver.ru

4. www.cbr.ru

5. www.compromat.ru.

6. www.gazeta.ru

7. www.interfax-news.com

8. www.itar-tass.com

9. www.nalogov.net.ru

10. www.nns.ru

11. www.rbc.ru

Приложение

1 См: Гудков Ф.А. «Вексельные схемы минимизации налогообложения» - М.:МЦФЭР, 2004 г., 224с

2 См.:Макеев А.А. «Рынок ценных бумаг и биржевое дело». Учебник. М.: Едиториал УРСС,2004 г. 456с

3 См.: «Конвенция о единообразном законе о переводном и простом векселе» (Заключена в Женеве 07.06.1930 г.)

4 См.: Федеральный закон от 11.03.1997 г. N 48-ФЗ «О переводном и простом векселе»

5 См.: Гудков Ф.А. «Вексельные схемы минимизации налогообложения» - М.:МЦФЭР, 2004 г., 224с.

6 См.: Беляев Н.Н. «Практика вексельного права» Учебник. М.: 2003 г. 239с

7 См.: Павлова И.Г. «Вексельный рынок- пик развития» // «Рынок ценных бумаг»№ 13, 2004 г

8 См.: Федеральный закон от 11.03.1997 г. N 48-ФЗ «О переводном и простом векселе»

9 См.: www.interfax-news.com

10 См: www.itar-tass.com

11 См.: Чернышов С.Б. «Особенности вексельного обращения в России на современном этапе» - М., 2002г., 185с

12 См.: Алиев В.М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» - М., 2003г. 467с

13 См.: Березин Д.В. «Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений» - М., 2003г., 231с

14 См.: Березин Д.В. «Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений» - М., 2003г., 231с

15

16 См.: Васильев А.Н. «Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений» М.: ЛексЭст,2002 г. 76с

См .: Титова Г.В. «Практика рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» // «Финансовая газета», №1, 2005 г.

17 См.: Абрамова Н.В., Макарычев В.А. «НДС при расчетах векселями» // «Главбух», №14, 2004 г.

18См.: Алиев В.М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» - М., 2003г. 467с.

19 См.: Титова Г.В. «Практика рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» // «Финансовая газета», №1, 2005 г

20 См.: Лунина Е.Т. «Налогообложение средств, полученных за вексель» // «Финансовая газета» №19, 2003 г.

21 См.: www.gazeta.ru

22 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (с изм. и доп. от 26.06.2004 г.)

23 См.: Березин Д.В. «Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений» - М., 2003г., 231с

24 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ (с изм. и доп. от 26.06.2004 г.)

25 См.: Березин Д.В. «Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений» - М., 2003г., 231с

26 См.: Васильев А.Н. «Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений» М.: ЛексЭст,2002 г. 76с

27 См.: Михайлов В.И. «Криминологические особенности отмывания денежных средств» // «Законодательство» № 6, 2004 г

28 См.: www.compromat.ru

29 См.: там же

30 См.: Алиев В.М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» - М., 2003г. 467с

31 См.: Михайлов В.И. «Криминологические особенности отмывания денежных средств» // «Законодательство» № 6, 2004 г

32 См.: Михайлов В.И. «Криминологические особенности отмывания денежных средств» // «Законодательство» № 6, 2004 г

33 См.: Алиев В.М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» - М., 2003г. 467с

34 См.: Васильев А.Н. «Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений» М.: ЛексЭст,2002 г. 76с

35 См.: :иwww.itar-tass.com

36 См.: Березин Д.В. «Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений» - М., 2003г., 231с

37 См.: Березин Д.В. «Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений» - М., 2003г., 231с

38 Волков Е.А. «Расследование мошенничества»Учебное пособие. М.: МЮИ МВД РФ, 2004 г.,64с

39 См.: Алиев В.М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» - М., 2003г. 467с.

40 См.: www.compromat.ru

41 См.: Фельдман А.А. «Вексельное обращение. Российская и международная практика». -М:ИНФРА-М, 2003 г. 407с

42 См.: www.itar-tass.com

43 См.: Алиев В.М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» - М., 2003г. 467с.

44 См.: Березин Д.В. «Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений» - М., 2003г., 231с.

45 См.: Гудков Ф.А. «Вексельные схемы минимизации налогообложения» - М.:МЦФЭР, 2004 г., 224с

46 См.: Алиев В.М. «Теоретические основы и прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем» - М., 2003г. 467с