- •Тема1. Історико-правовий огляд становлення і розвитку оперативно-розшукової діяльності
- •1. Соціально-історичний аспект оперативно-розшукової діяльності
- •2. Становлення розшукової діяльності на Русі та в Україні
- •3. Криміногенні процеси у сфері оподаткування як об’єктивна категорія необхідної оперативно-розшукової діяльності
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 2. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності та її правова основа План
- •Поняття оперативно-розшукової діяльності
- •Суб’єктами оперативно-розшукової діяльності є :
- •2. Завдання оперативно-розшукової діяльності
- •3.Правова основа оперативно-розшукової діяльності
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 3. Принципи оперативно-розшукової діяльності та підрозділи, які її здійснюють План
- •Принципи оперативно-розшукової діяльності.
- •Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 4. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності. Обов’язки оперативних підрозділів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності План
- •Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності
- •1. Наявність достатньо інформації.
- •2. Запити повноважених державних органів, установ, організацій про перевірку осіб.
- •Розвідувальна інформація.
- •4.Наявність узагальнених матеріалів отриманих від органу фінансового моніторингу.
- •Обов’язки оперативних підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
- •3) Виконання запитів міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів інших держав.
- •4) Інформування органів державної влади.
- •Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.
- •Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів.
- •Участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів.
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 5. Права оперативних підрозділів План
- •Загальна характеристика та права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
- •Характеристика окремих груп прав оперативних підрозділів
- •1. Опитування осіб за їх згодою, використання добровільної допомоги
- •2. Контрольована поставка, контрольована та оперативна закупки товарів.
- •Участь у перевірці фінансово-господарської діяльності.
- •4. Ознайомлення, збирання й вивчення необхідних документів і даних.
- •5. Операції по захопленню озброєних злочинців, припиненню тяжких злочинів.
- •6. Відвідування приміщень за згодою власників і збирання відомостей про протиправну діяльність.
- •7. Негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та інші предмети, шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
- •8. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
- •9. Здійснення аудіо-, відеоконтролю особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж.
- •10. Накладання арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки.
- •11. Здійснення спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця.
- •12. Здійснення установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
- •13. Гласні і негласні штатні та позаштатних співробітники.
- •14. Конфіденційне співробітництво.
- •15. Отримання інформації про злочини.
- •16. Використання приміщень, транспортних засобів та іншого майна.
- •17. Створювати та використовувати заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби.
- •18. Створення і застосування автоматизованих інформаційних систем.
- •19. Застосування засобів фізичного впливу, спецзасобів та вогнепальної зброї.
- •20. Міжнародна взаємодія у питанні боротьби зі злочинністю.
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 6. Гарантії законності та система контролю за проведенням оперативно-розшукової діяльності План
- •1. Гарантії законності рід час оперативно-розшукової діяльності.
- •2. Система контролю за проведенням оперативно-розшукової діяльності.
- •Нагляд за додержанням законів під час проведення орд здійснюється прокуратурою України
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 7. Використання матеріалів та сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності План
- •Використання матерівлів оперативно-розшукової діяльності.
- •Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
- •Список використної літератури
- •Тема 8. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та особи, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності План
- •Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів
- •2. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності
- •Список використної літератури
- •Тема 9. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності План
- •Характеристика оперативно-розшукової інформації та джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності
- •Інформаційно-аналітичні системи та використання оперативної інформації
- •Спивок використаної літератури
- •Тема 10. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності План
- •Характеристика психологічного забезпечення оперативно-розшукової діяльності
- •Поведінка працівників оперативних підрозділів в повсякденній службовій діяльності
- •3. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в особливих умовах
- •Спивок використаних джерел
2. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності
Конституція України зазначає, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність (ст. 3 Конституції). Ці конституційні положення повністю поширюються на всіх учасників кримінального судочинства, на суб’єктів оперативно-розшукової діяльності. Особи, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, перебувають під захистом держави.
Захист держави гарантується тим, що співробітництво особи з оперативними підрозділами у виконанні спеціальних завдань оперативно-розшукової діяльності є державною таємницею, яка охороняється законами України „Про оперативно-розшукову діяльність”, „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, „Про державну таємницю” та рядом інших законів. Захист держави поширюється на всіх осіб, залучених до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, незалежно від форм такого співробітництва, чи то на постійній основі, чи тимчасово, як на основі угоди, так і за усною домовленістю, за винагороду чи безоплатно.
Цілий ряд злочинів неможливо виявити, розкрити чи розслідувати без залучення окремих осію до виконання оперативно-розшукових завдань. Криміналізація всіх основних сфер соціально-економічного життя, підвищення організованості і озброєння злочинців визначають все більше загострення їх конфронтації з правоохоронною системою.
Недоторканність життя, здоров’я, житла й інших соціальних цінностей громадян, які сприяють органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, і членів їхніх сімей забезпечується, насамперед, суворою конфіденційністю відносин даних громадян із цими органами, а також беззастережного виконання принципу конспірації підготовці і проведенні оперативно-розшукових заходів. Тому з метою попередження протиправних посягань на громадян, які сприяють органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, і членів їхніх сімей ці органи повинні створювати необхідні умови, що надійно забезпечували б негласний характер співробітництва.
Громадянам необхідно детально роз’ясняти характер і зміст вирішуваних за їхньою допомогою оперативно-розшукових завдань, їх рол і лінію поведінки при проведенні оперативно-розшукових заходів, варіанти можливої поведінки тощо. При необхідності їм мають бути надані також умови для здобуття спеціальних навичок. Таким громадянам з метою конспірації можуть бути надані для використання документи, щ зашифровують особу.
Органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, повинні постійно аналізувати стан безпеки громадян, що безпосередньо надають допомогу на негласній основі. При отриманні даних, що дають підставу припускати реальну загрозу життю, здоров’ю, майну таких громадян, а також членів їхніх сімей або близьких, органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, зобов’язані вжити діючих і ефективних заходів щодо запобігання протиправних дій. Якщо ж такі дії вчинені, то органи, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, зобов’язані сприяти встановленню винних і притягненню їх до відповідальності. Це може бути досягнуте шляхом вжиття необхідних оперативно-розшукових, кримінально-процесуальних заходів.
Співробітництво громадян з органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність за угодою, як правило, є їх основним родом занять. Тому період такого співробітництва включається у трудовий стаж відповідних громадян. При цьому їм може встановлюватися пільгове обчислення трудового стажу.
Громадяни, які співробітничають з органами, що здійснюють ОРД, мають також право на пенсійне забезпечення. Проте їм забезпечується пенсія не військових, а осіб цивільного персоналу. Порядок такого пенсійного забезпечення визначається законодавством про державні пенсії.
Оформлення трудового стажу і пенсій не повинно призводити до розголошення відомостей про осіб, що співробітничали з органами, які здійснюють ОРД на основі угоди. Порядок підготовки й оформлення необхідних для органів соціального забезпечення документів визначається підзаконними актами.
Якщо особи сприяють державним органам, що здійснюють ОРД, на основі угоди, то держава зобов'язана гарантувати виконання зобов'язань, передбачених угодою. У випадку невиконання таких зобов'язань особи вправі за власною ініціативою розірвати угоду.
Одноразова допомога, пенсія, а також допомога або пенсія сім’ї у випадку загибелі особи виплачуються у випадках, коли травма, поранення, каліцтво чи загибель наступали у зв'язку з участю громадянина в проведенні оперативно-розшукових заходів і між його загибеллю (каліцтвом) існує прямий або непрямий при чинно-наслідковий зв'язок, що підтверджується оперативно-службовими документами.
Порядок підготовки й оформлення необхідних документів для отримання допомоги і пенсій визначається підзаконними нормативними актами.
Особи які беруть участь у кримінальному судочинстві відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб які беруть участь кримінальному судочинстві» перебувають під захистом. До осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та мають право на забезпечення безпеки відносяться.
- особи, які заявили до правоохоронного органу про злочини або в іншій формі брали участь чи сприяли у виявленні, попередженні, припиненні і розкритті злочинів;
- потерпілі та їх представники у кримінальних справах
- підозрювані, обвинувачені, захисники , закони, представник
- цивільні позивачі, цивільні відповідачі та їх представники у справах про відшкодування шкоди, завданої злочином;
свідки;
експерти, спеціалісти, перекладачі І поняті;
- члени сімей та близькі родичі осіб, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на учасників кримінального судочинства.
Рішення про застосування заходів безпеки осіб, як, беруть участь у кримінальному судочинстві, приймається органом дізнання слідчим, прокурором, судом, у провадженні яких знаходяться кримінальні справи про злочини у розслідуванні, чи судовому розгляді яких брали, або беруть участь так, особи, а також органом (підрозділом), що здійснює оперативно-розшукову діяльність щодо осіб, які брали участь або сприяли у виявленні, попередженні, припиненні і розкритті злочинів.
Спеціальні заходи по забезпеченню безпеки осіб, які залучені до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності, і членів їх сімей встановлюються Кабінетом Міністрів України. У ст. 13 ч. І Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» вказано, що у разі виникнення загрози життю, здоров’ю або майну особи, яка залучається до виконання оперативно-розшукової діяльності, її захист забезпечується в порядку, передбаченому для соціального і правового захисту працівників оперативних підрозділів, правоохоронні органи, на які покладено захист, зобов'язані вжити Спеціальних заходів для забезпечення їх безпеки - зміна даних про осіб, зміна місця проживання, роботи і навчання, інших даних у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. Особи, взяті під захист, мають право:
- подавати клопотання про вжиття заходів безпеки або про їх скасування;
- знати про застосування щодо них заходів безпеки;
- вимагати від органу дізнання, слідчого, прокурора, суду застосування додаткових заходів безпеки або скасування здійснюваних заходів;
- подати скаргу про незаконні рішення чи дії органів, які забезпечують безпеку, до відповідного органу вищого рівня, прокурору або суду.
Заходами забезпечення безпеки, які здійснюються відповідними органами, можуть бути:
особиста охорона, охорона житла і майна;
видача спеціальних засобів індивідуального захисту і прослуховування телефонних та інших переговорів, візуальне спостереження;
зміна документів та зміна зовнішності;
- зміна місця роботи або навчання; - переселення в інше місце проживання; - поміщення до дошкільної виховної установи або установи органів соціального захисту населення;
- забезпечення конфіденційності відомостей про особу; - закритий судовий розгляд.
Правовий і соціальний захист особи, залученої для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності здійснюється з урахуванням характеру виконуваних ними завдань, пов'язаних в ряді випадків з ризиком для життя і здоров'я, з фізичними і нервово-психічними перевантаженнями, особливим режимом діяльності, виконанням завдань в неробочий час, включаючи нічний час, вихідні і святкові дні та конфіденційність такої роботи.
