
- •Тема1. Історико-правовий огляд становлення і розвитку оперативно-розшукової діяльності
- •1. Соціально-історичний аспект оперативно-розшукової діяльності
- •2. Становлення розшукової діяльності на Русі та в Україні
- •3. Криміногенні процеси у сфері оподаткування як об’єктивна категорія необхідної оперативно-розшукової діяльності
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 2. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності та її правова основа План
- •Поняття оперативно-розшукової діяльності
- •Суб’єктами оперативно-розшукової діяльності є :
- •2. Завдання оперативно-розшукової діяльності
- •3.Правова основа оперативно-розшукової діяльності
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 3. Принципи оперативно-розшукової діяльності та підрозділи, які її здійснюють План
- •Принципи оперативно-розшукової діяльності.
- •Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 4. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності. Обов’язки оперативних підрозділів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності План
- •Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності
- •1. Наявність достатньо інформації.
- •2. Запити повноважених державних органів, установ, організацій про перевірку осіб.
- •Розвідувальна інформація.
- •4.Наявність узагальнених матеріалів отриманих від органу фінансового моніторингу.
- •Обов’язки оперативних підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
- •3) Виконання запитів міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів інших держав.
- •4) Інформування органів державної влади.
- •Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.
- •Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів.
- •Участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів.
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 5. Права оперативних підрозділів План
- •Загальна характеристика та права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
- •Характеристика окремих груп прав оперативних підрозділів
- •1. Опитування осіб за їх згодою, використання добровільної допомоги
- •2. Контрольована поставка, контрольована та оперативна закупки товарів.
- •Участь у перевірці фінансово-господарської діяльності.
- •4. Ознайомлення, збирання й вивчення необхідних документів і даних.
- •5. Операції по захопленню озброєних злочинців, припиненню тяжких злочинів.
- •6. Відвідування приміщень за згодою власників і збирання відомостей про протиправну діяльність.
- •7. Негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та інші предмети, шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
- •8. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
- •9. Здійснення аудіо-, відеоконтролю особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж.
- •10. Накладання арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки.
- •11. Здійснення спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця.
- •12. Здійснення установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
- •13. Гласні і негласні штатні та позаштатних співробітники.
- •14. Конфіденційне співробітництво.
- •15. Отримання інформації про злочини.
- •16. Використання приміщень, транспортних засобів та іншого майна.
- •17. Створювати та використовувати заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби.
- •18. Створення і застосування автоматизованих інформаційних систем.
- •19. Застосування засобів фізичного впливу, спецзасобів та вогнепальної зброї.
- •20. Міжнародна взаємодія у питанні боротьби зі злочинністю.
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 6. Гарантії законності та система контролю за проведенням оперативно-розшукової діяльності План
- •1. Гарантії законності рід час оперативно-розшукової діяльності.
- •2. Система контролю за проведенням оперативно-розшукової діяльності.
- •Нагляд за додержанням законів під час проведення орд здійснюється прокуратурою України
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 7. Використання матеріалів та сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності План
- •Використання матерівлів оперативно-розшукової діяльності.
- •Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
- •Список використної літератури
- •Тема 8. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та особи, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності План
- •Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів
- •2. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності
- •Список використної літератури
- •Тема 9. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності План
- •Характеристика оперативно-розшукової інформації та джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності
- •Інформаційно-аналітичні системи та використання оперативної інформації
- •Спивок використаної літератури
- •Тема 10. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності План
- •Характеристика психологічного забезпечення оперативно-розшукової діяльності
- •Поведінка працівників оперативних підрозділів в повсякденній службовій діяльності
- •3. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в особливих умовах
- •Спивок використаних джерел
Участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів.
Виконання даного обов’язку відповідними оперативними підрозділами є вкрай важливим завданням, оскільки від цього напряму залежить як національна безпеки нашої держави в цілому, так життя та здоров’я кожною людини та громадяни України зокрема.
Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України « Про ОРД» у разі виявлення ознак злочину оперативний підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, зобов’язаний невідкладно направити зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальний кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування для початку та здійснення досудового розслідування в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
Частиною 3 ст. 7 У Закону України « Про ОРД» передбачається, що у разі, якщо ознаки злочину виявлені під час проведення оперативно-розшукових заходів, що тривають і припинення яких може негативно вплинути на результати кримінального провадження, підрозділ, який здійснює оперативно-розшукову діяльність, повідомляє відповідний орган досудового розслідування та прокурора про виявлення ознак злочину, закінчує проведення оперативно-розшукового заходу, після чого направляє зібрані матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, до відповідного органу досудового розслідування.
Оперативні підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, податкової міліції Державної податкової служби України, Державної пенітенціарної служби України, Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України проводять слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні за дорученням слідчого, прокурора в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України. Письмові доручення щодо проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, надані слідчим, прокурором у межах компетенції та в установленому порядку, є обов'язковими
Спивок використаних джерел
Конституція України, К, 1996 рік
Податковий кодекс України, від 02.12.2010 року.
Кримінальний процесуальний кодекс України, від 13.04.2012 року.
Закон України „Про міліцію” від 20 грудня 1990 року
Закон України „Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року
Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність” від 24.05.2012 р.
Закон України „Про судоустрій та статус суддів” від 07 липня 2010 р.
Закон України „Про Державну прикордонну службу України” від 03 квітня 2003р.
Закон України ”Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів” від 23.12.1993р.
Закон України „ Про Службу безпеки України” від 25.03.1992р.
Закон України ”Про державну таємницю” від 21.01.1994р.
Закон України ”Про засади запобігання і протидії корупції” від 07 квітня 2011 року
Наказ Генерального прокурора України від 19.09.2005 року № 4/1 гн „ Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність ”
Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність: Ч.1, Підручник, Харків, 2002 року. – 336 с.
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. І голов.ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – 1440 с.
Грошевий Ю. Кримінально-процесуальні аспекти оперативно-розшукової діяльності. Право України. – 2003. – С. 73-78.
Дідоренко Е.О. Законність оперативно-розшукової діяльності та прокурорський нагляд за дотриманням: Монографія / За ред. голов. кореспондента АПрК України Дідоренка Е.О., Луганськ, 2001 р. - 160 с.
Елинский В.Н. Основы методологи теории оперативно-розыскной деятельности. – М.: Изд-ль И.И. Шумилова, 2001. – 228 с.
Зажицкий В. Связь оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса // Гос-во и право. – 1995. -- № 6. – С. 57-67.
Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність як державно-правова форма боротьби зі злочинністю. Поняття, суть, завдання та підстави: Навч.посібник. – К.: УАВС, 1995. – 44 с.
Козаченко І.П. Оперативно-розшукова діяльність: Вступ до курсу / МВС України, ОІВС. – О., 1999. – 111 с.
Козаченко І.П. Правові, морально-етичні та організаційні основи ОРД. – Л.: Львів. Ін-т внутр.справ при НАВСУ, 1999. – 110 с.
Мулявка Д. Г. Поняття, завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності. Лекція, НУДПСУ, 2009р.
Мулявка Д.Г., Супруненко А.М. «Основи оперативно-розшукової діяльності органів податкової міліції в питаннях і відповідях»: Навчальний посібник Ірпінь: НАДПСУ, 2005 р.
Науково-практичний коментар Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” , Сервецький І.В., К, Парламентське видавництво, 2000. – 11-51с.
Основы оперативно-розыскной деятельности, Курс лекций/ Под редакцией профессора Синилова Г.К. / М. - Книжный Мир, 2002.- 70 с.
Оперативно-розыскная деятельность: Учеб. / под ред. К.К. Гориянова, В.С. Овчинского и др. – М.: ИНФА-М, 2004. 2-е изд.доп.,перераб. – 848 с.
Основы оперативно-розыскной деятельности: учеб. / под. Ред. В.Б. Рушайло. – СПб.: Лань, 2000. – 2-е изд., испр. и доп. – 720 с. – Серия: Учебники для вузов. Специальная литература.
Оперативно-розшукова функція податкової міліції ДПА України та її нормативно-правове забезпечення, Жвалюк В. Р., Мельник П. В., Гутник А. Є., Задояний М.Т., Лисенко В. В., Монографія, К, 2000. - 36-79 с.
Оперативно-розшукова діяльність: Навч.посібн. / Є.М. Моісєєв, О.М. Джужа, Д.Й. Никифорчук та ін. / За ред. Проф. О.М. Джужи. – К.: правова єдність, 2009. – 310 с.
Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД: збірник законів про оперативно-розшукову діяльність та державну таємницю / Укладачі: Кириченко О.В., Зубач І.М., Новиков О.В., Білий А.В. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 464 с.
Погорецький М.А. До визначення поняття «оперативно-розшукова діяльність» // Прокуратура. Людина. Держава. – 2004. -- № 4. – С.37-42.
Погорецький М.А. Оперативно-розшукова діяльність: правові основи (структурно-логічні схеми ): Навч.посібник / За ред. Проф.. Ю.М. Грошевого. – Х. – РВФ «Арсіс, ЛТД», 2005. – 192 с.
Погорецький М.А., Шумило М.Є. Оперативно-розшукова діяльність як навчальна дисципліна // Проблеми вищої освіти: тези доп. та наук повідом. Наук.-метод. конф. Харків, 18-19 грудня 2001 р. // За ред.. В.В. Комарова. – Х. Нац. юрид. акад. України, 2002. – С. 149-150.
Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность в схемах: Учеб.пособ. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Изд-ль И.И. Шумилова, 2001. – 112 с.