
- •Тема1. Історико-правовий огляд становлення і розвитку оперативно-розшукової діяльності
- •1. Соціально-історичний аспект оперативно-розшукової діяльності
- •2. Становлення розшукової діяльності на Русі та в Україні
- •3. Криміногенні процеси у сфері оподаткування як об’єктивна категорія необхідної оперативно-розшукової діяльності
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 2. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності та її правова основа План
- •Поняття оперативно-розшукової діяльності
- •Суб’єктами оперативно-розшукової діяльності є :
- •2. Завдання оперативно-розшукової діяльності
- •3.Правова основа оперативно-розшукової діяльності
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 3. Принципи оперативно-розшукової діяльності та підрозділи, які її здійснюють План
- •Принципи оперативно-розшукової діяльності.
- •Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 4. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності. Обов’язки оперативних підрозділів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності План
- •Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності
- •1. Наявність достатньо інформації.
- •2. Запити повноважених державних органів, установ, організацій про перевірку осіб.
- •Розвідувальна інформація.
- •4.Наявність узагальнених матеріалів отриманих від органу фінансового моніторингу.
- •Обов’язки оперативних підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
- •3) Виконання запитів міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів інших держав.
- •4) Інформування органів державної влади.
- •Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.
- •Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів.
- •Участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів.
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 5. Права оперативних підрозділів План
- •Загальна характеристика та права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
- •Характеристика окремих груп прав оперативних підрозділів
- •1. Опитування осіб за їх згодою, використання добровільної допомоги
- •2. Контрольована поставка, контрольована та оперативна закупки товарів.
- •Участь у перевірці фінансово-господарської діяльності.
- •4. Ознайомлення, збирання й вивчення необхідних документів і даних.
- •5. Операції по захопленню озброєних злочинців, припиненню тяжких злочинів.
- •6. Відвідування приміщень за згодою власників і збирання відомостей про протиправну діяльність.
- •7. Негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та інші предмети, шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
- •8. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
- •9. Здійснення аудіо-, відеоконтролю особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж.
- •10. Накладання арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки.
- •11. Здійснення спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця.
- •12. Здійснення установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
- •13. Гласні і негласні штатні та позаштатних співробітники.
- •14. Конфіденційне співробітництво.
- •15. Отримання інформації про злочини.
- •16. Використання приміщень, транспортних засобів та іншого майна.
- •17. Створювати та використовувати заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби.
- •18. Створення і застосування автоматизованих інформаційних систем.
- •19. Застосування засобів фізичного впливу, спецзасобів та вогнепальної зброї.
- •20. Міжнародна взаємодія у питанні боротьби зі злочинністю.
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 6. Гарантії законності та система контролю за проведенням оперативно-розшукової діяльності План
- •1. Гарантії законності рід час оперативно-розшукової діяльності.
- •2. Система контролю за проведенням оперативно-розшукової діяльності.
- •Нагляд за додержанням законів під час проведення орд здійснюється прокуратурою України
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 7. Використання матеріалів та сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності План
- •Використання матерівлів оперативно-розшукової діяльності.
- •Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
- •Список використної літератури
- •Тема 8. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та особи, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності План
- •Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів
- •2. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності
- •Список використної літератури
- •Тема 9. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності План
- •Характеристика оперативно-розшукової інформації та джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності
- •Інформаційно-аналітичні системи та використання оперативної інформації
- •Спивок використаної літератури
- •Тема 10. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності План
- •Характеристика психологічного забезпечення оперативно-розшукової діяльності
- •Поведінка працівників оперативних підрозділів в повсякденній службовій діяльності
- •3. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в особливих умовах
- •Спивок використаних джерел
Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.
Оперативні, підрозділи зобов’язані забезпечувати із залученням інших підрозділів, безпеку працівників суду і правоохоронних органів, осіб які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб. Закон України „Про державний захист представників суду і правоохоронних органів” встановив систему особливих заходів державного захисту працівників суду і правоохоронних органів від перешкоджання виконання покладених на них обов’язків і здійснення наданих прав та від посягань на життя родичів у зв’язку із службовою діяльністю цих працівників.
Згідно зі ст.2 Закону України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” право а забезпечення охорони та безпеки при наявності відповідних підстав мають:
особа, яка заявила до правоохоронного органу про злочини або в іншій формі брала участь чи сприяла у виявленні, попередженні, припиненні і розкритті злочинів;
потерпілий та його представник у кримінальній справі;
підозрюваний, обвинувачений, захисники і законні представники;
цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники у справі про відшкодування шкоди ,завданої злочином;
свідок;
експерт, спеціаліст, перекладач чи понятий;
члени сімей та близькі родичі осіб, перелічених у попередніх шести пунктах, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на учасників кримінального судочинства.
Заходами забезпечення безпеки відповідно до ст. 7 Закону України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” є : особиста охорона, охорона житла і майна; використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших переговорів; візуальне спостереження; зміна документів та заміна зовнішності; зміна місця роботи або навчання; переселення в інше місце проживання.
Порядок проведення заходів захисту, здійснення оперативно-розшукових заходів, порядок взаємодії з іншими підрозділами визначаються відомчими нормативними актами.
Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів.
У відповідності до ст. 7 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність оперативні підрозділи зобов’язані здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними органами з метою швидкого і повного розкриття злочинів та викриття винних. Взаємодія означає взаємно діяти, спільно робити роботу, співробітництво.
В оперативно-розшуковій діяльності під взаємодією розуміється комплекс спільних, або узгоджених за часом, місцем і діями кількох оперативних підрозділів по вирішенню певних завдань в боротьбі зі злочинністю спільними зусиллями. Для взаємодії потрібні: узгодженість цілей, місця і часу, відповідність вимогам закону і нормативних відомчих актів, поєднання найбільш важливих взаємодіючих суб’єктів, сил, засобів і методів.
Оперативні підрозділи діють не самі по собі, а в системі органів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. Вони здатні виконувати свої завдання не ізольовані, а у взаємодії з іншими підрозділами правоохоронних органів, використовуючи їх можливості. Питання координації діяльності оперативних підрозділів стоїть особливо актуально, коли злочинність насить різноманітний характер, глибоко законспірована, а їй протистоїть діяльність розгалуженої мережі підрозділів, правоохоронних органів, що потребує упорядкування взаємозв’язку, узгодженості їх спільних дій, відповідної підпорядкованості і маневру вилами і засобами.
Координацію діяльності правоохоронних органів і інших відомств з питань боротьби з організованою злочинністю в масштабах України здійснює Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю.
До його компетенції належать:
координація і сприяння діяльності органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю;
розробка стратегій і рекомендацій щодо тактики боротьби з організованою злочинністю;
організація співробітництва з питань боротьби з організованою злочинністю з відповідними органами інших держав та міжнародними установами;
підготовка щорічних і спеціальних доповідей про стан організованої злочинності в Україні, основні напрямки та результати боротьби з нею і внесення ї на розгляд Президента України та Верховної Ради України;
вирішення Координаційного комітету по боротьбі з організованою злочинністю.
Рішення Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, прийняті в межах його компетенції та відповідно до законодавства України, є обов’язковими для виконання державними органами і посадовими особами, до яких вони звернені.