- •Тема1. Історико-правовий огляд становлення і розвитку оперативно-розшукової діяльності
- •1. Соціально-історичний аспект оперативно-розшукової діяльності
- •2. Становлення розшукової діяльності на Русі та в Україні
- •3. Криміногенні процеси у сфері оподаткування як об’єктивна категорія необхідної оперативно-розшукової діяльності
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 2. Поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності та її правова основа План
- •Поняття оперативно-розшукової діяльності
- •Суб’єктами оперативно-розшукової діяльності є :
- •2. Завдання оперативно-розшукової діяльності
- •3.Правова основа оперативно-розшукової діяльності
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 3. Принципи оперативно-розшукової діяльності та підрозділи, які її здійснюють План
- •Принципи оперативно-розшукової діяльності.
- •Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 4. Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності. Обов’язки оперативних підрозділів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності План
- •Підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності
- •1. Наявність достатньо інформації.
- •2. Запити повноважених державних органів, установ, організацій про перевірку осіб.
- •Розвідувальна інформація.
- •4.Наявність узагальнених матеріалів отриманих від органу фінансового моніторингу.
- •Обов’язки оперативних підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
- •3) Виконання запитів міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів інших держав.
- •4) Інформування органів державної влади.
- •Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.
- •Взаємодія оперативних підрозділів між собою та з іншими підрозділами правоохоронних органів.
- •Участь у здійсненні заходів щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів.
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 5. Права оперативних підрозділів План
- •Загальна характеристика та права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність
- •Характеристика окремих груп прав оперативних підрозділів
- •1. Опитування осіб за їх згодою, використання добровільної допомоги
- •2. Контрольована поставка, контрольована та оперативна закупки товарів.
- •Участь у перевірці фінансово-господарської діяльності.
- •4. Ознайомлення, збирання й вивчення необхідних документів і даних.
- •5. Операції по захопленню озброєних злочинців, припиненню тяжких злочинів.
- •6. Відвідування приміщень за згодою власників і збирання відомостей про протиправну діяльність.
- •7. Негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого або особливо тяжкого злочину, документи та інші предмети, шляхом проникнення та обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи.
- •8. Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації.
- •9. Здійснення аудіо-, відеоконтролю особи, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж.
- •10. Накладання арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки.
- •11. Здійснення спостереження за особою, річчю або місцем, а також аудіо-, відеоконтроль місця.
- •12. Здійснення установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
- •13. Гласні і негласні штатні та позаштатних співробітники.
- •14. Конфіденційне співробітництво.
- •15. Отримання інформації про злочини.
- •16. Використання приміщень, транспортних засобів та іншого майна.
- •17. Створювати та використовувати заздалегідь ідентифіковані (помічені) або несправжні (імітаційні) засоби.
- •18. Створення і застосування автоматизованих інформаційних систем.
- •19. Застосування засобів фізичного впливу, спецзасобів та вогнепальної зброї.
- •20. Міжнародна взаємодія у питанні боротьби зі злочинністю.
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 6. Гарантії законності та система контролю за проведенням оперативно-розшукової діяльності План
- •1. Гарантії законності рід час оперативно-розшукової діяльності.
- •2. Система контролю за проведенням оперативно-розшукової діяльності.
- •Нагляд за додержанням законів під час проведення орд здійснюється прокуратурою України
- •Спивок використаних джерел
- •Тема 7. Використання матеріалів та сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності План
- •Використання матерівлів оперативно-розшукової діяльності.
- •Сприяння здійсненню оперативно-розшукової діяльності.
- •Список використної літератури
- •Тема 8. Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та особи, які залучаються до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності План
- •Соціальний та правовий захист працівників оперативних підрозділів
- •2. Соціальний і правовий захист особи, яка залучається до виконання завдань оперативно-розшукової діяльності
- •Список використної літератури
- •Тема 9. Інформаційне забезпечення оперативно-розшукової діяльності План
- •Характеристика оперативно-розшукової інформації та джерела інформації в оперативно-розшуковій діяльності
- •Інформаційно-аналітичні системи та використання оперативної інформації
- •Спивок використаної літератури
- •Тема 10. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності План
- •Характеристика психологічного забезпечення оперативно-розшукової діяльності
- •Поведінка працівників оперативних підрозділів в повсякденній службовій діяльності
- •3. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності в особливих умовах
- •Спивок використаних джерел
3) Виконання запитів міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів інших держав.
Між Україною і рядом зарубіжних держав укладено договори про правову допомогу в цивільних, сімейних і кримінальних справах, згідно з якими договірні сторони зобов’язались подавати одна одній правову допомогу шляхом виконання окремих процесуальних дій складання і надіслання документів, обміну інформацією, судового огляду, розшуку майна і цінностей, здобутих злочинним шляхом, встановлених осіб, що переховуються від слідства і суду, ухиляються від відбування покарання, встановлення обставин злочину, видачі злочинців ,вручення документів тощо. Україна є членом ряду міжнародних правоохоронних організацій, таких як Інтерпол (Міжнародна організація міжнародної поліції), Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю і іншими небезпечними видами злочинів СНД (співдружності незалежних держав), ряду інших організацій.
Правове регулювання питань міжнародного співробітництва між правоохоронними органами забезпечують:
1) конвенція „Про правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах”;
2) наказ ДПА України від 18 червня 1997 року № 185 „Про затвердження Порядку обміну інформацією за спеціальними запитами”;
3) наказ ДПА України від 22 грудня 1997 року „ Про впорядкування міжнародного співробітництва податкової міліції України з компетентними органами іноземних держав”;
4) наказ МВС, Генеральної прокуратури, Державного Комітету кордону, Державного Митного комітету, ДПА України від 9 січня 1997 року №3/1/2/5/2/2 „Про порядок використання правоохоронними органами можливостей НЦБ Інтерполу в Україні у попередженні, розкритті та розслідуванні злочинів”;
5) наказ ДПА України від 11 травня 1998 року №233 „Про затвердження Положення „Про організацію взаємодії підрозділів податкової міліції з іншими службами державних податкових адміністрацій (інспекцій) по встановленню місця знаходження суб’єктів підприємництва, що ухиляються від сплати податків”;
6) Європейська Конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року;
7) Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, отриманих злочинним шляхом, 1990 року;
8) Європейська конвенція про видачу правопорушників, 1957 року.
В окремих випадках, передбачених міжнародними угодами відповідно до українського законодавства та на принципах взаємності, представники правоохоронних органів інших держав можуть прибути в Україну для взаємодії при проведенні оперативно-розшукових заходів вони не можуть приймати участі, оскільки оперативно-розшукову діяльність на території України можуть здійснювати відповідно до ст. 5 Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” тільки перелічені в ній підрозділи.
4) Інформування органів державної влади.
Оперативні підрозділи, здійснюючи оперативно-розшукову діяльність збирають інформацію про протиправну діяльність окремих осіб та груп, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримують інформацію в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави і інформують зацікавлені органи державної влади, яким дано право використовувати оперативно-розшукову інформацію, або тих, які зобов’язані вжити необхідних заходів по такій інформації.
Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність” зобов’язує оперативні підрозділи своєчасно інформувати найвищі органи державної влади України про відомі їм факти і дані, що свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави. Такими найвищими органами державної влади є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України. Інформація за результатами оперативно-розшукової діяльності може надсилатись Раді національної безпеки і оборони України Координаційному Комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, адміністрації Президента України, Національному банку України, Державній податковій службі, Фонду державного майна, Антимонопольному комітету, Державній митній службі.
