Защита наследства

Наследнику принадлежали несколько средств защиты его прав:

1) Иск о признании права наследовать за истцом против того, кто не признавал этого права. Данный иск по своему составу имел много общего с виндикационным и вещным исками, действовавшими против любого, нарушавшего наследственное право. Истцом являлся наследник или занимавший его место. Ответчиком был тот, кто владел той или другой вещью из наследства на каком-либо основании: про хереде — если ответчик полагал, что и он имеет наследственное право; про поссессоре — если он не опирался на титул наследника; фиктус поссессор — тот, кто до начала тяжбы перестает владеть, или тот, кто выдавал себя за владельца. Доказательства, приводимые истцом, должны касаться: а) того, что он имеет право наследовать (это опиралось на завещание либо на близкое родство); б) того, что ответчик завладел вещью одним из трех вышеназванных способов.

Сумма ответственности при данном иске видоизменялась так же, как и при виндикационном иске, в зависимости от квалификации ответчика (недобросовестный владелец платил больше, добросовестный владелец отвечал не более размеров наличного обогащения, а не в размере убытков истца).

Другие средства защиты наследства были либо временного характера, либо имели силу при исключительных обстоятельствах, либо это были обыкновенные способы защиты наследника как, например, собственника или кредитора.

Интердиктум кворум бонорум — средство защиты преторского наследника. Оно принадлежало к интердиктам о допущении к владению и имело в виду овладение телесными вещами.

Интердиктум квод легаторум — интердикт о востребовании предмета легата, которым овладел легатарий до вступления наследника.

Любые обыкновенные иски были доступны наследнику, вступившему в наследство, как хозяину или кредитору. Но если он начинал такой обыкновенный процесс против лица, оспаривавшего у него в свою очередь само наследственное право, то ответчик мог отвести иск специальной эксцепцией (возражением).

Легаты и фидеикомиссы

В завещании наследодатель мог указать на то, чтобы отдельные предметы из наследства достались другому лицу. Такое завещательное распоряжение именовалось легатум (отказом по завещанию)

По Дигестам, «легат — это дарение, оставленное посредством завещания». В юридическом отношении в отказе из наследства участвовали три лица: наследодатель, установивший отказ; тот, кто должен исполнить отказ (наследник или фискал); одаренный отказом.

В римском праве нашло отражение богатая история отказов. До императора Августа отказы назывались легатами, и они имели четыре формы, из которых две считались существенными: отказ, получаемый легатарием непосредственно из наследственной массы; отказ, получаемый через наследника. Последняя форма была типичной: она предполагалась всегда, если явно не было отказа в другой форме.

Со времени Августа постепенно образовался второй вид отказа — фидеикомиссы — доверенное поручение, возложенное на наследника или легатария совершить определенное действие в пользу третьего — фидеикомиссара.

Долгое время различие между легатами и фидеикомиссами выражалось в следующем: легаты указывались в завещании, назначались формально, возлагались на наследника, назначались только римским гражданином, легатом могло быть вещное и личное право; фидеикомиссы назначались и в одной кодицилле (к завещанию прилагались таблички, содержащие просьбу завещателя к наследнику сделать что-либо в пользу другого лица, — кодекс, отсюда и название), и в устной речи; составлялись неформально; могли возлагаться и на легатария, и на латина и на перегрина; были действительными и в случае, если одаренный переживет; устанавливали только личное отношение.

Установление отказов. Что касается формы установления, то отказы устанавливались в завещании, в кодицилле или устно наследодателем в адрес того, на кого возлагалась выдача отказа.

Отношения субъектов (наследника и легатария) представляли собой обязательства как бы из контракта. Наследник отвечал лишь за грубую небрежность, если не было выгоды от исполнения отказа; но он отвечал и за легкую небрежность, если имел выгоду от исполнения. Если наследник не мог купить за сходную цену отказную (чужую) вещь, он мог доставить ее рыночную цену. Легатарий имел против наследника иск из отказа. Если он в течение полугода не получал отказа, то легатарий мог требовать ввода во владение имуществом наследника. При отказе с суспензивным условием, когда получение откладывается на время, легатарий мог просить об обеспечении (при отказе в обеспечении, он также вводился во владение). При отказе с условием произвольно-отрицательном («если легатарий не женится»), легатарий должен был дать обещание (кауцио) о том, чтобы получить отказ немедленно.

Предметами отказов служило все, что входило в наследственную массу (за вычетом долговых требований).

Все ли наследство могло передаваться в виде отказов? Ввиду коллизии интересов наследника и легатария законом Фальцидия четверть наследства объявлялась не подлежащей раздаче в виде легатов (Фальцидиева четверть). Но наследник мог и не воспользоваться своим правом на четверть.

До Юстиниана завещатель не мог запрещать вычета четверти, Юстиниан позволил завещателю запрещать наследнику удерживать ее. Не делались вычеты в отказах легионеров, из отказа обязательной доли, если отказ не имел денежной цены (например, при отказе какого-либо документа).

Расчет Фальцидиевой четверти производился путем сравнения ценности наследственного актива с ценностью всех отказов. Для этого определялась та и другая ценность. Ценность актива и отказа бралась на момент смерти, за вычетом долгов.

При наличии нескольких сонаследников практиковались различные способы исчисления: или четверть бралась с каждой наследственной доли, или суммы долей, или путем сравнения нескольких долей, чтобы остаток одной шел в пользу легатариев другой доли.

Отказ признавался недействительным: во-первых, с самого начала установления его (отказ невозможного действия, безнравственного характера, внеоборотной вещи и др.); во-вторых, отказ, правильно установленный, впоследствии мог стать ничтожным (если завещание делалось недействительным, если легатарий умирал до смерти завещателя, при назначении нового легата взамен прежнего).

Приобретение отказов. В римском праве обращалось внимание на два момента приобретения, выражавшиеся словами: диес легати цедит и диес легати венит.

Диес цедит — начальный срок, с наступлением которого легатарием приобретается право на отказ. Этим моментом считается момент смерти наследодателя, и тогда же право на отказ становится наследственным.

Диес венит — момент, с которого легатарий мог осуществлять свое право на отказ: может получить его, предъявить иск.

При Юстиниане принятия отказа из наследства в виде особого акта не требовалось. Оно происходило с момента вступления наследника в наследство. Легатарий, не пожелавший приобрести легат, имел право отказаться от него или один отказ принять, а от другого отказаться (но не имел права отречься от одной части отказа, а другую принять).

При отречении от легата он поступал в пользу наследника, за исключением двух случаев: 1) если легатарий имел субститута, то отказ открывался в пользу последнего; 2) если на тот же отказ назначено двое или более легатариев, то часть первого легатария, от которой он отказывается, может открыться второму.

Средствами охраны отказов служили: а) акцио легати, дававшаяся легатарию против наследника, не выполнившего воли наследодателя; б) кауцио легаторум сервандорум — в некоторых случаях обеспечение могло быть востребовано по причине сбережения имущества; в) миссио ин поссессионем — иногда допускался ввод легатария во владение имуществом наследника (например, наследник в течение шести месяцев по предъявлении иска не выдавал легата; или когда наследник уклонялся от представления поручителей).

Сложные отказы. Таковыми назывались отказы, которые имели сложную юридическую конструкцию. Осложнение касалось отношений легатария к наследнику (во многих отношениях он становился юридически равносильным ему). Такими отказами являлись: отказ наследственной доли, универсальный фидеикомисс и прелегат.

Отказ наследственной доли устанавливался, например, таким образом: «пусть мой наследник разделит мое наследство с Тицием». В этом случае половина наследства признавалось отказанной Тицию. Такой легатарий не платил долги по наследству. Но если завещатель передавал всю наследственную долю (с активом и пассивом), то наследнику предоставлялось право требовать от легатария формального обещания, согласно которому легатарий за приобретаемый актив должен отвечать по обязательству в соответствующей доле.

Универсалльный фидеикомисс — это доверенное поручение наследодателя насчет того, чтобы наследник выдал все наследство или часть его определенному лицу.

До Юстиниана универсальный фидеикомисс пережил три фазы своего развития: 1) на первых порах фидеикомиссар считался таким же преемником, как и легатарий (между ним и наследником заключалось формальное соглашение); 2) при Нероне появился эдикт, который уравнял фидеикомиссара с наследником; 3) эдикт, изданный при императоре Веспасиане, осложнил данные отношения двумя нововведениями: во-первых, было предоставлено право фидуциарию удерживать Фальцидиеву четверть; во-вторых, фидеикомиссар получил право принуждать судебным порядком фидуциария к вступлению в наследство (иначе и фидеикомиссару, получавшему наследство от фидуциария, ничего бы не досталось).

Юстиниан объединил эти два эдикта. Передача фидеикомисса стала оформляться в неформальном заявлении фидуциария (если он передавал наследство добровольно) или по судебному акту (в случае отказа от добровольной реституции).

Прелегат — это легат, установленный в пользу наследника. Степень сложности отношений зависела от того, насколько точно обозначено или не обозначено лицо, обязанное выдать легат.

В первом случае, например, легат возлагался на одного конкретного наследника: выдать легат другому конкретному наследнику с требованием, имелся в виду обыкновенный простой легат, без всяких особенностей (прелегат в обширном смысле). Во втором случае (прелегат в специальном значении), когда был определен сонаследник, одаренный легатом, но не были обозначены лица обязанные выдать легат (бремя легата ложилось на всех наследников).

Другие получения из наследства. Кроме наследования и отказа из наследства, в римском праве возможны были и иные получения из наследственной массы со стороны определенных лиц.

Мортис кауза донацио — дарение (донацио) на случай, если даритель умрет раньше одаренного. Это дарение являлось добровольным, безвозмездным действием с намерением одарить, не требуя отчуждения имущества. Дарение могло быть на случай смерти (если одаренный переживал одаренного) и на случай данной опасности для жизни (в последнем случае дарение теряло силу, когда минует опасность). Дар передавался только после смерти дарителя. Форма дарения могла быть или обыкновенной, или специальной — перед пятью свидетелями.

Мортис кауза капио — то, что получается по поводу смерти (не в виде наследства, отказа или дарения). Сюда относились: 1) то, на что третье лицо имело право получить от наследника или легатария по воле наследодателя. (Например, завещатель назначает А наследником или легатарием под условием, что он даст такую-то сумму Б); 2) то, что можно получить от третьего лица за отречение от наследства (за принятие невыгодного наследства).