4. 08.01.2013 Лекція 3.5

У суді 14 кримінальних справ про злочини вчинені організованими злочинними групами у сфері діяльності фінансових установ

Минулого року у провадженні слідчих правоохоронних органів України перебувало 15 кримінальних справ про злочини, вчинені організованими злочинними групами у банківській сфері, з яких 14 направлено до суду.

Зокрема, 18 жовтня 2012 року направлено до суду кримінальну справу, порушену прокуратурою м. Біла Церква, стосовно працівників ПАТ «Дельта-Банк», які у складі організованої групи з листопада 2010 до травня 2011 року заволоділи депозитними вкладами понад 40 клієнтів на загальну суму майже 10 мільйонів гривень.

Порушено 62 кримінальні справи за виявленими фактами винесення незаконних процесуальних рішень при реєстрації заяв і повідомлень про злочини

У ході проведених працівниками прокуратури перевірок щодо законності процесуальних рішень при реєстрації заяв і повідомлень про злочини, установлено, що мали місце випадки, коли рішення про відмову в порушенні кримінальних справ органами внутрішніх справ приймаються незаконно за наявності ознак складу злочину.

За такими фактами прокурорами в 2012 році порушено 62 кримінальні справи з одночасним скасуванням постанов про їх відмову. Виявлено також випадки безпідставного затягування слідства та невжиття заходів направлених на забезпечення відшкодування завданих збитків.

Загалом прокурорами скасовано 11 постанов про порушення кримінальних справ, 6 – про закриття, 235 – про зупинення досудового слідства. З метою активізації досудового слідства надано 328 вказівок.

За допущені порушення кримінально-процесуального законодавства 89 працівників міліції, за документами прокурорського реагування, притягнуто до відповідальності.

101. 29.03.2013 Лекція 3.5

7 млн грн кредитної заборгованості стягнуто до державного банку

задоволено позов прокуратури

Рішенням господарського суду Київської області 27.03.2013 задоволено позов прокуратури області в інтересах держави в особі одного із державних банків до господарського товариства про стягнення понад 7 млн грн.

Вказану суму товариство заборгувало за кредитними зобов'язаннями.

18.05.2013 Лекція 3.5

Боржник поверне «Укргазбанку» понад 170 млн грн

Генеральною прокуратурою України не допущено безпідставне звільнення приватного підприємства від погашення заборгованості за кредитною угодою перед ПАТ «Укргазбанк», 93% статутного капіталу якого належить державі. Про це повідомив заступник начальника відділу участі прокурорів у господарському судочинстві Максим Ходаківський.

«14 травня Вищий господарський суд України відхилив касаційну скаргу боржника банку та залишив в силі судові рішення, якими задоволено позов прокуратури про стягнення з приватного підприємства на користь ПАТ «Укргазбанк» понад 170 млн грн заборгованості за кредитною угодою шляхом звернення стягнення на належне відповідачу майно», - зазначив прокурор.

Як з’ясувалось, у 2008 році приватне підприємство отримало у ПАТ «Укргазбанк» кредит у сумі 113,7 млн грн терміном на 12 місяців. З метою забезпечення виконання зобов’язань за цією кредитною угодою між банком і підприємством укладено 11 договорів іпотеки нежитлових приміщень, що розташовані у м. Києві.

Проте, кредит у передбачені договором строки підприємство не повернуло та у 2011 році було визнано банкрутом.

Водночас з метою недопущення стягнення банком заборгованості за кредитом та звернення цього стягнення на нерухомість, на підставі незаконного судового рішення зазначеним майном у 2010 році заволодів інший суб’єкт господарювання.

Слід зазначити, що новий набувач майна, яке перебувало у заставі, відповідно до ст. 23 Закону України «Про іпотеку» також несе обов’язок погасити борг за кредитним договором незалежно від того, чи було доведено до його відома про обтяження майна іпотекою.

З огляду на вказані обставини прокурор Оболонського району м. Києва з метою захисту державних інтересів звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості у сумі 170,97 млн грн за рахунок предмета іпотеки – належного боржнику майна.

Рішенням господарського суду міста Києва, з яким погодився й суд апеляційної інстанції, позов задоволено. Проте підприємством оскаржено судові рішення в касаційному порядку.

«Як я вже зазначив, Вищий господарський суд України погодився з доводами Генеральної прокуратури України у цій справі відхилив касаційну скаргу боржника банку», - резюмував М. Ходаківський.