1.4 Предмет хабара

Предмет хабара - це будь-які матеріальні цінності та послуги матеріального характеру, передані (надані) посадовій особі за вчинення службових дій (бездіяльності) в інтересах особи, яка їх дає.

Предметом хабара поряд з грошима, цінними паперами та іншим майном можуть бути послуги майнового характеру, що надаються безоплатно, але підлягають оплаті (надання туристичних путівок, ремонт квартири, будівництво дачі та ін), і майнові вигоди. Під майновими вигодами слід розуміти, зокрема, заниження вартості переданого майна, об'єктів, що приватизуються, зменшення орендних платежів, процентних ставок за користування банківськими позиками [46, c. 605].

Слідчий повинен мати на увазі, що майнові вигоди, гроші, інші матеріальні цінності можуть бути надані не тільки самій посадовій особі, а і його рідним і близьким. У цьому випадку обов'язковою умовою настання кримінальної відповідальності є наявність обізнаності та згоди на такі дії посадової особи. В ході розслідування кримінальної справи повинні бути добуті докази того, що посадова особа знала про це, не заперечувала проти цього і використовувала свої службові повноваження в інтересах хабародавця [19, c. 70-71].

У процесі доказування предмета хабара слід виходити з найбільшою деталізацією опису та встановлення індивідуальних властивостей і ознак предмета хабара. Так, якщо ним були гроші, то має бути встановлено, яка саме сума, в якій валюті, якими купюрами, які індивідуальні ознаки купюр, по можливості номери переданих купюр, які особливості та індивідуальні ознаки упаковки. Аналіз сучасної практики показує, що найбільш поширеним предметом хабара є гроші в доларах США або в іншій іноземній валюті. У таких випадках слідчий повинен обов'язково вказувати, яку суму предмет хабара складає в українських гривнях. При цьому до матеріалів справи долучається довідка про курс долара США або іншої іноземної валюти на зазначену дату (дату вимоги хабара в певному розмірі, дату кожного прийому предмета хабара, якщо він передавався не одноразово) [62, c. 77].

Якщо в якості предмета хабара передавалися товарно-матеріальні цінності, то слідством встановлюються: їх найменування, кількість, якісні ознаки, форма, розмір, колір, об'єм, вага, індивідуальні ознаки, номери, дефекти, дані про місце і час придбання, дані про джерело засобів для їх придбання, матеріал, з якого вони виготовлені, наявність клейм, маркування, характеристика упаковки та інші індивідуальні ознаки, що мають криміналістичне значення.

При виконанні робіт для хабароотримувача та надання йому послуг (можливо, з оформленням різних договорів: замовлення, підряду, перевезення, ремонту квартири, наймання житла та ін) встановлюються наступні обставини: який об'єкт послуги або роботи, як документально оформлено, хто виконавець, час і місце виконання, на які кошти виконані роботи, надані послуги, інші обставини, пов'язані з виконанням. До числа послуг повинні бути віднесені надання туристичних путівок та путівок у санаторії і будинки відпочинку, організація закордонних поїздок під виглядом читання лекцій, ділових візитів, участі в симпозіумах не тільки з оплатою поїздки, але і видачею грошей у валюті і ін.

Предметом хабара можуть служити також цінні папери, нерухомість, придбана для хабароотримувача і його сім'ї, зокрема за кордоном, та ін.

Таким чином, предмет хабара може бути самим різним, але незалежно від його матеріальної суті має бути відомо його вартісне вираження.

Вартість (розмір) предмета хабара встановлюється або за показаннями осіб, які мали відношення до його придбання або оцінці, або на підставі цін, розцінок чи тарифів на послуги, що склалися в даній місцевості і діяли на момент скоєння злочину. При відсутності такої можливості грошова оцінка предмета хабара здійснюється експертним шляхом, для чого призначаються різні експертизи: судово-товарознавча, судово-будівельна, якщо предметом хабара були послуги по будівництву або ремонту житла, і інші в залежності від виду предмета хабара. Встановлення розміру хабара у вартісному вираженні обов'язкове і в разі, якщо хабар полягав у наданні послуг. Слідство у таких ситуаціях дає оцінку послуг, виходячи з долучених до справи довідок про вартість послуг або розцінок чи тарифів тієї організації, яка надавала послуги [78, c. 21].

До матеріалів кримінальної справи повинна бути долучена довідка про мінімальний розмір заробітної плати на момент передачі предмета хабара, оскільки це важливий доказ передачі хабара у великому розмірі.

Доречно нагадати, що закон не визначає мінімального розміру хабара, тобто прийняття винагороди будь-якої вартості утворює склад злочину.

Зрозуміло, ніколи не слід доходити до абсурду, і одиничні випадки піднесення дрібних подарунків - квітів, цукерок і пляшок коньяку - слід розглядати як малозначні діяння, не утворюючі складу злочину: ні дачі, ні отримання хабара.

Досить важливою обставиною, що підлягає встановленню, є джерело коштів на придбання або оплату предмета хабара.

Це можуть бути особисті заощадження, позикові кошти, гроші, отримані від здачі особистого майна в ломбард під заставу, продажу речей та нерухомості, в результаті обміну квартири з доплатою і ін. Як бачимо, у всіх випадках хабародавець використовує законні шляхи отримання грошей, і на всі ці операції є відповідні документи: розписки, договори позики, позички, купівлі-продажу та ін., які повинні бути знайдені, вилучені та приєднані до справи в якості документів Немаловажне значення при доказування матимуть показання свідків, обізнаних про обставини вишукування джерел і придбання предмета хабара [50, c. 41].

Гроші можуть бути викрадені, здобуті іншим злочинним шляхом, виділені з "общака" злочинної групи. Тут у наявності неправомірне отримання коштів. Саме за прикриття злочинної діяльності або заступництво хабародавця і приймається хабар. У цьому випадку досліджується злочинна діяльність хабародавця, і кримінальна справа або матеріал у відношенні його можуть бути виділені в окреме провадження, але посилання на цю обставину обов'язково повинне бути з обвинувальному акті.

На хабар можуть витрачатися гроші організації, в інтересах якої дається хабар (легальні чи приховані від обліку). Пошук доказів в цьому випадку здійснюється шляхом дослідження платіжних та інших фінансових документів, що підтверджують видачу грошових сум під звіт співробітникові фірми для передачі хабара або перерахування безготівкових грошей на рахунок хабароотримувача або на. оплату послуг, а також допиту свідків, яким відомі обставини виділення таких сум, їх передачі посадовим особам у якості хабара за виконання ними службових дій.

Джерелом коштів можуть бути гроші і майно, отримані як хабарі від підлеглих або підконтрольних осіб. Така ситуація характерна для галузей, де існують традиції хабарництва. Хабарі передаються систематично від нижчестоящих керівників вищестоящим і являють собою в певному сенсі піраміду.

Можливі й інші джерела. Необхідно підкреслити важливість дослідження всіх обставин справи в сукупності, оскільки тільки таким чином можна встановити зв'язки між різними елементами криміналістичної характеристики, наприклад, обумовленість конкретного предмета хабара характером взаємовідносин між хабародавцем і хабароотримувачем, способом прийому-передачі та ін. [54, c. 634].

З метою процесуального введення предмета хабара в матеріали кримінальної справи складається протокол особистого обшуку хабароотримувача, якщо предмет знаходився при ньому в момент затримання на гарячому, або протокол огляду місця події, якщо предмет хабара був "скинутий" суб'єктом або залишений на місці. Якщо предмет хабара переданий раніше, до отримання повідомлення про злочин, або прихований хабароотримувачем, то його пошук здійснюється шляхом проведення обшуку, і виявлення предмета хабара фіксується в протоколі обшуку. У випадках, коли достовірно відомо місце знаходження предмета, він може бути вилучений в ході виїмки. Це дуже важливий елемент предмета доказування у справі про хабарництво, тому на нього завжди звертає увагу захист, і слідчий повинен бути впевнений в бездоганності процесуального оформлення предмета хабара. Випереджати пошук предмета хабара повинен докладний допит хабародавця або іншої особи, якій відомо про предмет. У ході допиту встановлюється його найменування, якість, індивідуальні особливості, вартість та інші характеристики, за якими він може бути визначений при пошуку. У ряді випадків до проведення слідчих дій, спрямованих на пошук і вилучення предмета хабара, необхідно отримати оперативні відомості про місце знаходження його самого або слідів його перебування, особливо якщо він переданий задовго до порушення кримінальної справи. З цією метою слідчий дає доручення органу дізнання про збір інформації про місце знаходження предмета хабара або слідів його перебування. Важливо з'ясувати і те, як міг змінитися предмет хабара за той час, поки він перебував у хабароотримувача, або як був використаний ним [55, с. 128].

Після вилучення предмета хабара слідчий повинен відразу провести його огляд і зафіксувати індивідуальні особливості. При необхідності предмет хабара може бути пред'явлений для впізнання хабародавцю, хабароотримувачу, іншим особам, які бачили його у хабародавця або хабароотримувача або за інших обставин. У ряді випадків по предмету і його упаковці проводяться різні експертизи, що вже саме по собі забезпечує додаткові докази. Проводяться такі судові експертизи, як трасологічна, дактилоскопічна, біологічна, товарознавча, почеркознавча, будівельна та інші в залежності від характеру об'єкта дослідження і обставин справи. Тільки після виконання всіх необхідних дій слідчий долучає предмет хабара до матеріалів кримінальної справи в якості речового доказу.

Найскладнішими для пошуку доказів є ситуації, коли до моменту відкриття кримінального провадження предмет хабара відсутній зважаючи на його продаж, споживання, витрачання (грошей). У таких випадках необхідно провести цілий ряд інших слідчих дій і заходів, крім зазначених вище. Так, іноді дає гарні результати пошук упаковки або її частин за місцем проживання або роботи хабароотримувача, документів на оргтехніку чи побутові прилади, передані в якості хабара (квитанцій, паспортів, гарантійних талонів, рекомендацій по обслуговуванню, інструкцій та ін.), Платіжних документів.

РОЗДІЛ 2

ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ СПРАВ ПРО ДАЧУ ХАБАРА