VI. Диссертации.

100. Батищев В.И. «Раследование неоднократных преступлений отдельных лиц и постоянных групп, Воронеж, 1994 г.

101. Глазырин В.Ф. «Расследование «заказных» убийств на начальном этапе. Некоторые аспекты», автореферат кандидатской диссертации, Волгоград, 1998 г.

102. Зозулинский А.Б. «Правовые основы и криминалистические методы исследования места события с целью проверки показаний», Харьков, 1969

103. Кантемиров В.Т. «Криминалистическая характеристика групп в сфере организованной преступности», автореферат кандидатской диссертации, Волгоград, 1992 г.

104. Мешкова В.С. «Изобличение лидера (организатора) преступной группы в ее создании и руководстве преступной деятельностью», М., 1998

105. Хасан Б.И. «Тактические и психологические особенности первоначальных следственных действий по делам, связанным с применением огнестрельного оружия», Свердловск, 1979

VII. Иностранная литература.

106. “Theft of the nation” by Donald Cressey, Harper & Row Puhlishers, New York, 1969.

107. “Fighting Organized crime” by Mary M.Stolberg, Northeastein Univercity press, Boston, 1995.

108. “Merchants of menace: the mafia” by Edgard J.Allen, Charles C.Tomas Publisher, Springfield, 1962

Программа исследования материалов уголовных дел

А. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА.

1. Каким образом в правоохранительные органы поступила информация о совершенном преступлении ?

а) от его очевидцев, непосредственно после события преступления;

б) от лиц, обнаруживших следы преступления;

в) из оперативных источников (в том числе от лиц, с которыми сотрудники ОРД вели работу по другим делам).

2. Кем было возбуждено уголовное дело ?

а) прокуратурой;

б) органами дознания;

в) следователем в составе оперативно-следственной бригады.

3. Проводились ли проверочные действия до возбуждения уголовного дела ?

а) не проводились;

б) проводился осмотр (в том числе с участием лица, сообщившего о совершении преступления);

в) проводилась беседа с лицом, сообщившем о совершении преступления.

Б. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НАЧАЛА РАССЛЕДОВАНИЯ.

4. Какой период истек с момента совершения преступления до момента его обнаружения ?

а) менее 0,5 ч;

б) 0,5 - 3 ч;

в) более 3 ч.

5. В каком месте был обнаружен труп ?

а) в пределах городской черты

- на улице ( в том числе в автомобиле);

- во дворе жилого дома;

- в подъезде;

- в жилом помещении;

- в нежилом помещении ( в том числе в офисе, магазине, складе и т.д.);

- в труднодоступном или редко посещаемом месте (подвалы, чердаки, свалки и др.);

- в захоронении;

- в водоеме.

б) за пределами городской черты:

- в лесном массиве;

- на открытой местности;

- в постройках за пределами городской черты;

- в водоемах;

- в захоронении;

- в прочих местах.

6. Стадия разложения тела:

а) признаки разложения отсутствуют;

б) признаки разложения в начальной стадии;

в) труп находился в сильной степени разложения.

7. Характер повреждений, ставших причиной смерти:

а) вид повреждений:

- огнестрельные ранения;

- колотые, резаные, рубленые ранения;

- переломы, разрывы, размозжения;

- прочие повреждения.

б) количество повреждений.

8. Установленное оружие:

а) огнестрельное:

- боевое;

- спортивное;

- охотничье;

- самодельное.

б) холодное:

- боевое;

- колюще-режущие инструменты различного предназначения;

- дробящее.

в) взрывное устройство:

- фабричного изготовления (мины, гранаты и т.д.);

- самодельное;

- тип взрывателя (контактный, дистанционный, и т.д.).

г) прочие орудия.

9. Какие следы обнаружены на месте происшествия:

а) следы потерпевшего;

б) следы прочих лиц (преступников, свидетелей, и т.д.);

в) следы автотранспорта;

г) следы оружия и взрывных устройств.

10. Было ли обнаружено на месте происшествия использованное оружие ?

11. Возникала ли необходимость в проведении повторного осмотра ?

12. Обстоятельства, связанные с оружием, найденным на месте происшествия:

а) место обнаружения:

- рядом с телом;

- на некотором удалении, на предполагаемом пути отступления преступника;

- было изъято впоследствии у подозреваемых;

- в прочих местах.

б) время обнаружения:

- оружие было обнаружено одновременно с телом;

- оружие было обнаружено несколько позже (при оперативном прочесывании местности и т.д.);

- оружие было обнаружено спустя значительное время;

- установленное оружие не было обнаружено.

в) следы, выявленные на обнаруженном оружии:

- отпечатки пальцев;

- волосы;

- запаховые следы;

- маркировка.

13. Наличие лиц, задержанных по подозрению в совершении преступления к началу расследования:

а) задержанных не имелось;

б) имелись лица, задержанные на месте происшествия;

в) имелись лица, признавшиеся в совершении преступления и задержанные по другим основаниям.

14. Имелась ли информация в отношении преступников, скрывшихся с места происшествия:

а) не имелась;

б) имелась информация следственного характера;

в) имелась информация оперативного характера.

15. каким образом полученная в ходе осмотра информация была использована при осуществлении расследования по горячим следам ?

16. Сведения о личности жертвы:

а) личность жертвы на момент начала расследования была установлена;

б) личность жертвы пришлось устанавливать.

17. Наличие свидетелей:

а) имелись очевидцы совершения преступления, готовые дать показания;

б) имелись лица, обнаружившие следы преступления или обладающие прочей информацией;

в) свидетели отсутствовали.

В. РАССЛЕДОВАНИЕ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ.

18. Проводимые следственные действия:

а) допрос;

б) осмотр;

в) личный обыск и освидетельствование;

г) назначение экспертизы;

д) следственный эксперимент (проверка показаний на месте).

19. Проводимые оперативные действия:

а) прочесывание местности;

б) поиск свидетелей ( в том числе поквартирный обход);

в) преследование по горячим следам;

г) проверка по оперативным учетам;

д) задержание установленного подозреваемого.

20. Виды назначаемых экспертиз:

а) судебно-медицинская;

б) баллистическая;

в) взрывотехниическая;

г) прочие виды;

21. Работа с подозреваемым:

а) позиция подозреваемого (признание вины, отрицание вины, отказ от дачи показаний) и ее колебания;

б) установление ближайшего окружения подозреваемого;

в) судебно-психиатрическое освидетельствование;

г) установление криминальных связей.

22. Изучение личности жертвы:

а) ближайшее окружение;

б) установленные криминальные связи;

в) общественное положение.

Г. РАССЛЕДОВАНИЕ НА ПОСЛЕДУЮЮЩЕМ ЭТАПЕ.

23. Проверка показаний обвиняемого:

а) проверка показаний обвиняемого, отрицающего свою вину;

б) проверка показаний обвиняемого, признающего свою вину.

24. Взаимодействие с защитой:

а) ходатайства, предъявленные защитой;

б) возражения, сделанные защитником по ходу следствия.

25. Установление взаимодействия с органами по расследованию ОПД.

Д. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ.

26. Порядок составления обвинительного заключения.

27. Ходатайства защитника на стадии ознакомления с материалами дела и осуществленные по ним действия.

Е. УСТАНОВЛЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

28. Характер подготовки к совершению преступления:

а) приискание исполнителей;

б) приискание оружия;

в) план нападения.

29. Обстановка совершения преступления:

а) время;

б) место;

в) наличие свидетелей;

г) поведение жертвы.

30. Действия преступников:

а) способ прибытия на место происшествия;

б) действия при совершении преступления;

в) способ отступления с место события.

31. Действия по сокрытию следов:

а) сокрытие оружия и его следов;

б) сокрытие тела;

в) сокрытие следов самих преступников.

32. Лица, причастные к совершению преступления (заказчик, исполнитель, организатор):

а) возраст;

б) наличие криминального опыта;

в) наличие у исполнителя и организатора специальных познаний;

г) склонность к алкоголизму, наркотикам, наличие психических расстройств.

33. Мотивы.

34. Просматривалась ли связь между личностью потерпевшего, его деятельностью и посягательством на его жизнь ?

Ж. ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППИРОВКИ, ПРИЧАСТНОЙ К СОВЕРШЕНИЮ УБИЙСТВА.

35. Количество участников.

36. Характер совершаемых преступлений (базовая направленность).

37. Срок ведения ОПД.

38. Вооруженность:

а) оружие имелось изначально;

б) оружие было приобретено впоследствии;

в) оружие было приобретено для конкретного случая.

39. Национальный состав (наличие граждан других государств, в т.ч. из стран СНГ).

40. Характер распределения обязанностей.

41. Психологическая характеристика лидеров.

З. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ.

42.Особенности проведения допроса:

а) особенности фиксации показаний;

б) особенности защиты допрашиваемых при оформлении результатов допроса от возможных посягательств ОПГ.

43. Особенности проведения очной ставки:

а) участники очной ставки;

б) особенности фиксации протекания следственного действия.

44. Особенности проведения опознания:

а) участники опознания;

б) способ проведения опознания («в живую», по фотографиям, и т.д.).

45. Особенности проведения следственного эксперимента (проверки показаний на месте):

а) лицо, показания которого проверяются;

б) порядок фиксации.