§ 2. Тактические особенности преодоления противодействия расследованию.

Приступая к описанию тактических мер по преодолению противодействия расследованию ОПГ, необходимо отметить, что прямое воздействие на следствие со стороны организованных преступных формирований может наблюдаться практически на всех этапах следствия. Быстрота, с которой включаются защитные механизмы, способ оказания давления зависят от уровня организованности группировки, особенностей ее базового элемента, характера коррумпированных связей и т.д. В этой связи перед следственными органами всегда возникает необходимость предпринимать соответствующие тактические приемы по преодолению такого противодействия.

1. Тактика преодоления противодействия следствию путем давления на свидетелей.

Давление на свидетелей и потерпевших с целью заставить их изменить показания является весьма распространенным приемом. Его использование обнаруживалось в 19% изученных уголовных дел. Давление на свидетелей и потерпевших под силу оказывать практически любой организованной группе, для этого не требуется обладание специальными возможностями и связями. Хотя эти меры можно частично предупреждать с помощью профилактических мер, активные действия по защите свидетеля должны быть предусмотрены планом расследования.

В своих попытках воздействовать на свидетельские показания преступники прибегают к методам убеждения (подкуп) и принуждения (угроза физического насилия по отношению к самому свидетелю, его близким, повреждение имущества, осложнения на работе и т.д.). Для общеуголовных, корыстно-насильственных группировок характерно принуждение, а для ненасильственных - подкуп. Впрочем, в 5 изученных случаях ОГ ненасильственной направленности привлекали уголовников для расправы со свидетелями. По одному из изученных дел разоблаченное криминальное формирование за время своего существования произвело несколько похищений свидетелей по заказам группировок экономической направленности. Двое из похищенных были убиты. Признаком оказания воздействия на свидетелей является изменение их показаний в пользу обвиняемого, которое позволяет смягчить юридическую квалификацию его деяния или вообще прекратить уголовное преследование. При этом новые показания могут так же легко, как и прежние, увязываться с имеющимися у следствия данными.

В данной ситуации, прежде всего, необходимо установить, каким именно образом преступникам удалось склонить свидетеля к обману правоохранительных органов, кто из членов ОПГ вступил с ним в контакт. С этой целью некоторые практические работники создают видимость, будто свидетель продолжает давать неблагоприятные для группировки показания (вызывают его на допрос, и с помощью продуманных "утечек" информации дают понять обвиняемому, что допрос окончился результативно для следствия), провоцируют преступников на новую акцию по запугиванию и подкупу свидетеля. Такой прием открывает широкие возможности для выявления членов группы и их задержания. Сообщив свидетелю об аресте лиц, пытавшихся оказать на него воздействие, следователь может побудить его вернуться к прежним показаниям. Однако нельзя упускать из виду, что такой прием может повлечь весьма негативные последствия для свидетеля, и применять его следует с очень большой осторожностью.

В отдельных случаях свидетели сами сообщают о давлении на них со стороны преступников. В этой ситуации необходимо предпринять всевозможные меры по их укрыванию и охране. К ним относится вывоз свидетеля и его близких в другую местность, поселение в пансионатах вплоть до суда и т.д.

Значительные затруднения возникают при подкупе свидетеля. При этом его интересы начинают совпадать с интересами преступной группировки, и он отстаивает их с большим упорством. Представляется весьма показательным опыт снятия негативной позиции таких свидетелей путем взаимодействия с налоговыми органами, имевший место в одном из изученных дел. Получив оперативную информацию о получении лицом крупной материальной выгоды, следователь передал ее сотрудникам налоговой полиции, которые, в свою очередь, расценили ее основание для применения санкций за сокрытие доходов. При этом выявленные налоговыми органами деньги и ценности были объявлены ими как полученные в прошлом периоде и не отраженные в налоговой декларации. Нельзя исключать ситуацию, когда полученному от преступников «отступному» будет придан вид легального поступления, но опять-таки в этом случае истинную сущность этого дохода будет легче выявить в рамках налогового расследования. В рассмотренном деле свидетель предпочел вернуться к прежним показаниям в обмен на прекращение налогового преследования.

2. Тактика преодоления противодействия следствию посредством выявления коррумпированных связей ОГ и пресечения этих связей.

Установление коррумпированных связей в государственном аппарате является одним из самых эффективных защитных механизмов организованных преступных групп. Данные связи могут приобретаться на начальном этапе становления преступного формирования, по мере его укрепления и становления, а также непосредственно при возникновении конкретной угрозы группировке. Наиболее опасными представляются проявления коррупции в правоохранительных органах, причем возможность развала дела тем выше, чем ответственнее пост, занимаемый должностным лицом, покровительствующим преступникам. Наибольшей криминальной пораженностью, как следует из изучения практики, отличаются органы МВД. Особенно большой ущерб наносит коррумпированность оперативно-розыскного аппарата, которая сводит на нет усилия других правоохранительных органов, к помощи этого аппарата прибегающих. Известен случай, когда начальник отделения внутренних дел за взятку отдал представителям ОПГ оружие, захваченное в ходе одной из операций. Прочие должностные лица также способны затруднить раскрытие преступления, однако они действуют "опосредованно". Рычагов прямого давления на следователя у них, как правило, нет.

Воспрепятствование успешному ходу расследования со стороны коррумпированных должностных лиц обычно осуществляется двумя способами:

а) организация утечек информации, позволяющих преступникам расстраивать планы следствия и предпринимать соответствующие опережающие шаги.

б) прямой контроль за действиями следователя, направление его по ложному пути.

Последний способ осуществим лишь тогда, когда коррумпированное должностное лицо занимает достаточно высокое положение в правоохранительных органах, и следователь ему непосредственно подчинен.

Практикой разработаны различные тактические приемы противодействия коррумпированному вмешательству. Одним из них является требование оформить то или иное распоряжение, препятствующее следствию, в письменном виде. Порой фиксацию отдачи этих распоряжений можно осуществлять оперативно-розыскными мерами. В тех случаях, когда должностное лицо состоит на службе в правоохранительных органах, собранные материалы могут передаваться в подразделения внутренней безопасности, создаваемые в органах МВД, ФСБ, ФСНП, либо в вышестоящие инстанции (например, вышестоящему прокурору). В прочих ситуациях эффективно противостоять давлению со стороны чиновников, связанных с преступными формированиями, помогает четко налаженное взаимодействие между милицией и прокуратурой. Главная цель при этом заключается в недопущении утечки информации. Обычно даже высокопоставленные должностные лица не имеют рычагов воздействия сразу на оба правоохранительных органа. Поэтому, например, работник милиции, когда от него требуют сообщения сведений по уголовному делу, может отказаться сделать это, сославшись на незнание и сокрытие всей информации следователем прокуратуры. В свою очередь, следователь прокуратуры может пожаловаться на плохую работу оперативных органов, которые не выполняют его поручений или до сих пор не дали ему никаких новых данных.

3. Тактика преодоления противодействия следствию через средства массовой информации

Благодаря аккумулированию крупных финансовых средств, приобретенных незаконным путем, в руках главарей преступных формирований они приобретают возможность влиять на позиции средств массовой информации. Этим они пользуются, чтобы нагнетать общественный ажиотаж вокруг расследования в целом, по поводу личности обвиняемого или следователя. Некоторые группировки заблаговременно готовятся к давлению через СМИ и ведут работу по сбору различных компрометирующих материалов на сотрудников правоохранительных органов. Такая работа, например, проводилась в знаменитой «солнцевской группировке»¹¹⁵. Имеются любопытные данные, согласно которым в Московской области из всего арсенала средств противодействия следствию «средства массовой информации используются в 79 % случаев»¹¹⁶.

В средствах массовой информации появляются статьи, однобоко излагающие ход событий, в преувеличенной форме преподносящие ошибки следствия, высказываются сомнения по поводу его компетентности и беспристрастности. В результате искусно поднятой шумихи раскрытие дела берется "под контроль". Контроль как таковой состоит из постоянного прессинга на следователя со стороны разных должностных лиц (в том числе, имеющих коррумпированные связи), материалы следствия становятся достоянием многих. Утечка информации становится неконтролируемой, и возможность предпринять неожиданные, опережающие действия со стороны правоохранительных органов практически сводится к нулю.

Раскрытие убийств, совершенных ОПГ, представляет собой особо благоприятную почву для нагнетания общественного ажиотажа. Совершаются они с особой дерзостью или с особой жесткостью. Жертвами преступников часто становятся люди, занимающие видное положение в обществе, в деловых кругах. Статьи и публикации, посвященные таким убийствам, производят сильное впечатление на обывателя и приковывают к себе всеобщее внимание.

Главной задачей, которая возникает перед следствием в данной ситуации, является

недопущение общественного резонанса. Иногда этого удается достичь за счет опережающих

публикаций в средствах массовой информации о ходе расследования, об имеющихся на данный момент результатах. Так, по делам об убийстве, в причастности к которому подразумевается организованная группа, иногда делают короткие сообщения, где указывается личность жертвы, говорится об обстоятельствах обнаружения трупа (но без лишних деталей), упоминается о контактах покойного с организованной преступностью. В то же время, среди версий, разрабатываемых следствием, в первую очередь, следует упоминать в качестве наиболее вероятных те, которые не имеют ничего общего с ОП. Например, это версии об убийстве на бытовой почве, на почве ревности, и т.д. Эти сообщения вызовут интерес, но вряд ли позволят разжечь ажиотаж и поддерживать его в течение достаточно долгого времени. Кроме того, инициаторы "разоблачительных" материалов оказываются в связанном положении. Чтобы доказывать некомпетентность следствия, его направление по ложному пути, они должны утверждать версию, не совпадающую с официальной - что убийство совершено на почве ОПД, - что не всегда в их интересах.

В качестве меры противодействия в "информационной" войне могут применяться аналитические публикации от имени руководителей правоохранительных органов, где разбираются компрометирующие следствие материалы, указываются содержащиеся в них неточности, вскрывается предвзятый подход. При этом очень важно не раскрывать никаких новых сведений об имеющихся у следствия доказательствах, за исключением тех, которые уже были упомянуты в прежних публикациях.

В то же время, следует избегать сообщений о задержании подозреваемого (если только он не был арестован на месте преступления). Уже неоднократно имели место случаи, когда средства массовой информации обрушивались на правоохранительные органы с критикой, что арестовано было не причастное к убийству лицо, что арест был осуществлен исключительно с целью оказания воздействия на общественное мнение. О задержании кого бы то ни было целесообразно говорить, по крайней мере, после предъявления обвинения. До этого можно ограничиваться замечаниями, что идет сбор доказательств, которые позволят привлечь убийцу к ответственности.

4. Тактика преодоления противодействия следствию путем укрывания исполнителей от правоохранительных органов, их перехода на нелегальное положение

На практике весьма часто встречаются случаи, когда личность убийцы устанавливается правоохранительными органами, однако задержать его не представляется возможным, поскольку он не появляется в месте проживания, и нет никаких сведений о том, где он в настоящий момент находится. Этот прием применяется преступными формированиями довольно часто, поскольку непосредственный исполнитель в большинстве случаев является единственным лицом, против которого имеются улики, позволяющие привлечь к уголовной ответственности. Исчезновение исполнителя вынуждает следователя приостанавливать производство по делу, а с учетом перегруженности правоохранительных органов, шансов на доведение его до суда практически не остается.

Таким образом, для предупреждения укрывания исполнителей необходимо придерживаться постоянной наступательной тактики. Как только в руки следователя попала необходимая доказательственная информация, нужно немедленно производить задержание. При этом оперативные работники должны посылаться сразу во все места, где обычно бывает подозреваемый (на работу, дома, на дачу и т.д.). Если же доказательств, имеющихся у следователя, недостаточно для ареста, целесообразно установление за подозреваемым постоянного наружного наблюдения.

Тем не менее, очень часто преступникам удается перейти на нелегальное положение и укрыться от следствия. В этом случае основной задачей становится быстрое и грамотное налаживание розыска. В первую очередь, необходимо установить все родственные, любовные и дружеские связи. Особое внимание следует уделить членам семьи. Уже неоднократно отмечалось, что участники преступных формирований, перейдя на нелегальное положение, все же продолжают поддерживать контакт с ними. Иногда скрывшиеся убийцы выжидают довольно длительный срок, до нескольких недель и больше, но впоследствии все же заявляют о себе. В более развитых и многочисленных формированиях, где исполнительное звено резко отграничено от руководящей верхушки, на нелегальное положение переходят лишь отдельные боевики и, изредка, представители контрольно-организационного звена. В целом же группировка остается на месте и продолжает осуществлять свою деятельность, или лишь временно приостанавливает ее. При этом членам ОПГ, перешедшим на нелегальное положение, оказывается моральная и материальная поддержка. Их семьи получают своего рода "материальное пособие".

Это дает следствию шанс установить местопребывание скрывшихся преступников. Если родственники и близкие не всегда обладают необходимой информацией, то участники преступного формирования в большинстве случаев имеют ее. Иначе они не смогли бы поддерживать связь со скрывшимся и руководить его действиями. Как правило, ответственность за поддержание такой связи возлагается на организационно-контрольное звено группы. Поэтому грамотно отлаженное оперативное наблюдение (наружная слежка, прослушивание и т.д.) могут помочь обнаружить укрывающегося преступника. Задержание должно производиться как можно быстрее. Как показывает практика, целесообразно привлекать для этого силы правоохранительных органов того региона, где укрывается преступник. Дело в том, что члены преступного формирования, получив информацию об отъезде сотрудников следствия или дознания, имеющих отношение к делу, могут сыграть на опережение и предупредить своего скрывающегося соучастника.

Заключение. Основные выводы и рекомендации.

Проведенный анализ дел по раскрытию убийств, совершаемых ОГ, а также анализ направлений развития организованной преступности в целом, включая мировой опыт, позволяет сделать некоторые выводы в отношении перспектив криминального терроризма, а равно в отношении мер по его эффективному подавлению. Суть этих выводов в следующем:

1) В настоящий момент криминалистической наукой установлен ряд закономерностей организованной преступной деятельности, которые проявляются как на протяжении всего функционирования организованного формирования, так и при совершении им конкретных преступлений. Знание указанных закономерностей позволяет лучше ориентироваться в деталях криминалистической характеристики этих преступлений (в частности, убийств), выдвигать наиболее обоснованные следственные версии и принимать грамотные решения.

2) Каждое преступление совершается определенной преступной группировкой для решения стоящих перед ней конкретных задач. При помощи убийства криминальными формированиями решаются такие задачи как получение материальной выгоды в виде платы за «заказ»; облегчение совершения другого преступления; способ разрешения внутренних и внешних конфликтов. Поставленная задача во многом определяет обстоятельства совершения преступления, тип жертвы, качества исполнителя, способ и механизм преступного деяния - одним словом, формирует криминалистическую характеристику.

3) Практически во всех случаях, когда одна и та же группировка несколько раз совершает одно и то же преступление (например, убийство), в этой группировке начинает вырабатываться определенный стереотип действий, который достаточно устойчив и относительно не подвержен изменениям в связи с изменением состава низовых исполнителей, хотя смена контрольно-организационного звена криминального формирования может подействовать на него сильней.

4) Как показали проведенные исследования особенной индивидуальностью и устойчивостью у отдельных группировок обладают такие признаки как применяемое оружие, способ его использования, обстановка, в которой осуществляется нападение на жертву, способ сокрытия трупа. Данная закономерность может быть использована при построении структуры автоматизированных банков данных, используемых для учета организованных преступных формирований и совершаемых ими преступлений. На основании изученного материала автор может предложить следующую конструкцию банка данных по раскрытым, оперативно раскрытым и нераскрытым убийствам, совершенным различными ОПГ:

1. Географическое описание места убийства (обнаружение трупа) (регион, город, район, поселок).

2. Топографическое описание по установленной схеме места убийства или обнаружения трупа (на улице, в подъезде, в квартире).

3. Способ причинения смерти (при помощи огнестрельного оружия, удушения,

подрыв и т.д.).

4. Используемое оружие (пистолет, автомат, винтовка, тип холодного оружия, примененного взрывчатого вещества).

5. Обстоятельства убийства: план нападения, отступления преступников, использованный автотранспорт и т.д. (если известны).

6. Личность жертвы (социальное положение, причастность к ОПД).

7. Применявшиеся способы сокрытия трупа (утопление, расчленение, сжигание, захоронение).

8. Лицо, производившее следствие по делу.

9. Лица, привлекаемые в качестве подозреваемого, обвиняемого.

10. Приговор суда (если таковой имел место).

11. Оперативная информация об организованной преступной группе, к которой принадлежало (или предположительно принадлежало) лицо, совершившее убийство.

5) На первоначальном этапе расследования убийств данной категории чаще всего возникают следующие типовые ситуации:

а) о преступлении стало известно спустя весьма короткий срок после его совершения;

б) о преступлении стало известно от лиц, обнаруживших тело жертвы, спустя длительный срок после убийства;

в) об убийстве, произошедшем относительно давно, стало известно из показаний причастных к нему лиц (исполнителей, организаторов, пособников).

В первом случае в задачу следователя в первую очередь входит организация розыска подозреваемых по горячим следам, проведение грамотного осмотра с целью сбора и фиксация максимального количества уличающей их информации. Во втором случае собрать какую-либо процессуально значимую информацию против виновных лиц не удается, хотя иногда их личности можно установить из оперативных источников. Поэтому в данной ситуации следователь должен направить основные усилия на восстановление обстоятельств, при которых тело было помещено в то место, где его обнаружили. Делается это для того, чтобы иметь как можно больший объем объективно установленной информации, на основании которой впоследствии можно будет судить о искренности или неискренности показаний лиц, привлекаемых к ответственности за убийство. В третьем случае первоначальной задачей следователя является проверка полученных показаний и фиксация результатов этой проверки.

6) На последующем этапе расследования перед следователем стоит задача изобличения конкретного исполнителя, а также прочих лиц, причастных к совершению преступления. В силу ряда объективных факторов привлечение к ответственности высокопоставленных представителей преступной иерархии в рамках расследования конкретного преступления маловероятно. Однако в ходе расследования следствию вполне по силам доказать, что установленный исполнитель является членом определенного устойчивого сообщества, и что преступление совершено им не по собственной инициативе, а в силу указаний со стороны этого сообщества. В силу этого данное сообщество может быть квалифицировано как преступная организация, и все его члены, независимо от участия в совершении конкретных преступлений, привлечены к ответственности по ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). Таким образом могут быть нейтрализованы наиболее опасные представители преступного мира.

7) На заключительном этапе расследования в задачу следователя входит, во-первых, грамотно составить обвинительное заключение, а во-вторых, предоставить обвиняемому и защитнику возможность ознакомиться со всеми собранными материалами и одновременно не дать им возможности воспользоваться этой возможностью для затяжки времени, оказания давления на свидетелей, торможения следствия и его развала. Для этого следователю необходимо с определенной взвешенностью подходить к ходатайствам обвиняемого и защитника, а также принять соответствующие меры по предупреждению противодействия со стороны преступной группы.

8) Меры по нейтрализации противодействия могут носить, во-первых, профилактический характер (то есть, предупреждать возможность оказания для такого давления), а во-вторых оборонительный характер (то есть, подавлять и пресекать уже начатые попытки ОПГ повлиять на следствие). Меры профилактического характера должны осуществляться при проведении любых следственных действий. Меры оборонительного характера должны быть направлены на установление каналов противодействия и их перекрывание (защита свидетелей от воздействия, нейтрализация коррумпированных связей, последовательное опровержение ложных сообщений, передаваемых через средства массовой информации.

* * *

Мировое сообщество давно уже осознало растущую опасность миру и безопасности со стороны организованной преступности. Тем не менее, даже западные страны с их развитым законодательством, технически оснащенными правоохранительными органами, законопослушным населением и т.д. до сих пор не добились сколько-нибудь заметного успеха в борьбе с этим злом. Что же говорить о не столь развитых государствах, а тем более о странах, переживающих переходный период. В России организованная преступность была официально признана фактором, угрожающим национальной безопасности. Учитывая существенную роль России на международной арене, становится очевидным, что растущее влияние в ней организованных криминальных формирований не может не вызывать особенной тревоги. В связи с вышеизложенным, представляется необходимым именно в РФ вести теоретическое исследование ОП и борьбу с ней на самом высоком уровне.