2. Тактика следственных действий по делам о мошенничестве.

В ходе расследований такого вида преступлений возникают следующие типовые ситуации:

1. Мошенническое завладение имуществом ( всеми его видами) осуществлено с помощью поддельных документов (банковских, ценных бумаг, накладных, паспортов и др.) или различного рода вещевых или денежных «кукол» , фальшивых драгоценностей; путём создания лжефирм, (фимы - однодневки), объявления о банкротстве, получения кредита или товара по чужим или ложным документам; незаконного получения пенсий или других выплат, с помощью фиктивных документов о возрасте, стаже работы, заработке; подделки кассовых чеков, обсчета кассиров при покупке или размене валюты в пунктах- обменниках; получение товара по фиктивным документам за другое лицо. В первичных материалах имеются эти документы и предметы, есть сведения о внешности мошенника.

2. Обстановка в основном также, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения незначительна или вообще отсутствует. ( например, оно осуществлялось не лично им, а посредством посылки документов по почте, телеграфу, факсу)

3. Мошенник задержан на месте совершения преступления или сразу после него.

• В двух первых ситуациях основные следственные действия связаны с личностью мошенников. И местами их нахождения.

• В третьей – главным образом возможным с преступным прошлым мошенника и его возможной причастностью к другим нераскрытым преступлениям.

• Для первой и второй следственных ситуаций характерен следующий типовой набор первоначальных и иных следственных действий: допросы лиц, в чьём распоряжении находилось полученное м мошенником чужое имущество; выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником; осмотр места происшествия (в основном при расследовании по «горячим следам»); составление композиционного портрета или фоторобота преступника; обращение к данным информационных центров МВД.

• Во второй ситуации большое внимание уделяется использованию данных информационных центров и помощи оперативно – розыскных органов.

• Для третьей ситуации комплекс первоначальных следственных действий складывается обычно из личного обыска задержанного; его допроса; обыска по месту жительства; осмотра изъятых у него документов и предметов, использованных им для совершения мошенничества; допроса свидетелей и потерпевших.

• Личный досмотр подозреваемого с целью выявления при нм средств мошенничества, описание его одежды, украшений, ценных вещей. Если есть информация, где бывал после, то обыск жилья и этих помещений. Оперативно-розыскные мероприятия.

Последующие следственные действия: предъявление для опознания, следственный эксперимент, назначение судебных экспертиз.

• Наиболее часто по делам данной категории назначаются: дактилоскопическая (при обыске помещения обнаружены пальцы), техническая экспертиза документов, графическая (если осталась расписка, продделке), трасологическая (установление целого по частям, следов, проба), химическая, графическая, минералогическая (камни), товароведческая (подделка). Комплексная.

Проводятся и другие следственные действия: допрос свидетелей не являющихся очевидцами, очные ставки, допросы обвиняемых