Наиболее характерные экспертизы:

• судебно–физическая (материаловедческая) экспертиза;

• судебно–бухгалтерская экспретиза;

• судебно–химическая (материаловедческая) экспертиза;

• криминалистические экспертизы: трасологичекие экспертизы; почерковедческая экспертиза; технико–криминалистическая экспертиза документов; дактилоскопическая экспертиза; установление целого по частям;

• товароведческая экспертиза;

• математическая экспертиза.

Последующие следственные действия:

• допросы подозреваемых (обвиняемых);

• допросы осведомленных лиц;

• предъявление ля опознания;

• очные ставки;

• назначение судебных экспертиз.

Г л а в а 28

Раскрытие и расследование вымогательства

Вымогательство – требование передачи имущества или права на имущество либо совершения каких–либо действий имущественного характера под угрозой применения насилия к потерпевшему или его близким, уничтожения или повреждения их имущества, распространения клеветнических или оглашение иных сведений, которые они желают сохранить в тайне.

Криминалистическая характеристика вымогательства:

• способы совершения преступления (полноструктурные):

1. Стадия подготовки: приобретение оружия, подготовка транспортных средств; собирание сведений об образе жизни жертвы (доходы, круг знакомых, уже совершенные и предполагаемые выгодные коммерческие сделки и т.п.), поиск компроментирующих материалов; подкуп знакомых; внедрение в коллектив субъекта хозяйствования и т.п.

2. Стадия совершения преступления: предъявление требования передачи имущества (по телефону, при личном контакте, через третьих лиц, в письме и др. способами); угрозы; определение времени, порядка передачи имущества; демонстрация своих намерений (уничтожение имущества потерпевшего, причинение вреда его здоровью или его близких).

3. Сокрытие следов преступления: изменение почерка, тембра голоса, интонации при передаче требования; принуждение к совершению фиктивных сделок, контролю за дальнейшей деятельностью потерпевшего путем предоставления «охранных» услуг и др.

• личность преступника (существенные различия в зависимости от вида соучастников): неработающие или формально числящиеся в штате какого–либо субъекта хозяйствования; низкий образовательный уровень, стремление к легкой наживе, жестокость, неуравновешенность, употребление наркотиков, алкоголя, ранее судимые, бывшие спортсмены, сотрудники военизированных подразделений и служб (исполнители); высокие аналитические способности, цинизм, волевые качества, авторитет в криминальных кругах, преступный опыт (организаторы).

Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о вымогательстве:

• имело ли место требование передачи имущества или права на него или совершения каких–либо действий имущественного характера, сопровождавшееся угрозами;

• какому субъекту хозяйствования или частному лицу принадлежит имущество, ставшее предметом вымогательства;

• время, место и способ совершения вымогательства;

• что конкретно стало предметом вымогательства, какова сумма материального ущерба (если он причинен);

• кто совершил вымогательство; если оно совершено группой – какова роль каждого участника;

• кто является потерпевшим;

• сколько эпизодов вымогательства имело место;

• не сопровождалось ли вымогательство другими преступлениями, если да – то какими именно;

• каковы причины и условия, способствовавшие совершению преступных действий.

А. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования вымогательства:

1. Заявитель еще не передал преступнику предмет вымогательства либо вымогательство носит систематический характер и преступник заявителю известен: допрос заявителя; осмотр предмета вымогательства, который будет передан преступнику; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; поручение органам дознания производства ОРМ; задержание вымогателя с поличным;

2. Заявитель передал преступнику предмет вымогательства; данных о возможности повторного вымогательства нет: допрос заявителя; прослушивание и звукозапись телефонных переговоров; если вымогатель известен заявителю – ОРМ в отношении этого лица; задержание вымогателя, его допрос, обыск по месту жительства и т.д.

Б. Типичные следственные ситуации и действия следователя:

1. Потерпевший обратился с заявлением сразу после совершения вымогательства, не выполняя требований преступников: допрос заявителя, прослушивание и запись телефонных переговоров; осмотр предмета вымогательства перед передачей его преступнику; задержание вымогателя с поличным; обыска; осмотр места происшествия (при необходимости).

2. Потерпевший обратился с заявлением, после полного или частичного удовлетворения требований преступников:

2.1. вымогательство носит неоднократный характер, личность преступника известна;

2.2. вымогательство носит единичный характер, личность преступника установлена;

2.3. вымогательство носит единичный характер, личность преступника не установлена.

Действия следователя аналогичны ситуации 1.

3. Потерпевший не желает заявлять о вымогательстве, уголовное дело возбуждено по инициативе правоохранительных органов: выяснение мотивов недобросовестного поведения потерпевшего и принятие мер к изменению этой ситуации, мероприятия поискового характера, когда личность вымогателя не установлена:

• информирование участников тактической операции «задержание с поличным» о признаках внешности, особых и броских приметах вымогателя;

• предъявление потерпевшим и очевидцам преступления фотоальбомов, видеоизображений подучетного контингента;

• проверка данных о способе совершения преступления по централизованным ИПС, учетам экспертно–криминалистических подразделений;

• составление композиционного портрета вымогателя;

• изучение сводок, ориентировок, архивных материалов с целью выявления преступлений, совершенных аналогичным способом.

Действия следователя после установления личности вымогателей: осмотр места происшествия (места задержания вымогателя); личный обыск и освидетельствование задержанных; осмотр предметов вымогательства (в случае задержания с поличным); обыски по месту жительства, работы вымогателя; допросы свидетелей; допросы подозреваемых лиц: предъявление подозреваемых для опознания потерпевшему и свидетелям; проведение очных ставок между потерпевшим и подозреваемыми; получение образцов для сравнительного исследования; назначение экспертиз; розыск соучастников.

Судебные экспертизы, наиболее характерные для расследования вымогательства:

• криминалистические экспертизы: технико–криминалистическое исследование документов; трасологическая; судебно–баллистическая; почерковедческая; экспертиза холодного оружия;

• судебно–фоноскопическая;

• исследование микрообъектов (материаловедческая).

Г л а в а 29