А.В. Зубач, П.Н. Сафоненков

Выявление и основы расследованиЯ административных правонарушений, отнесенных к компетенции

таможенных органов

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Санкт-Петербург

2013

УДК ……

ББК ……

Рецензенты:

А.В. Куракин, профессор кафедры таможенного права Российской таможенной академии, доктор юридических наук, профессор;

М.В. Костенников, профессор Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД, доктор юридических наук, профессор

Выявление и основы расследований административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов: учебное пособие / А.В. Зубач, П.Н. Сафоненков. М: Российская таможенная академия, 2013, …… с.

ISBN …………

В учебном пособии раскрываются теоретико-правовые положения и организационные особенности выявления и возбуждения дел об административных правонарушениях в области таможенного дела, рассматриваются основы расследования административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов. При его написании учитывалась правоприменительная практика таможенных органов.

Учебное пособие предназначено для студентов юридических факультетов высших и средне-специальных учебных заведений, изучающих правовые основы производства по делам об административных правонарушениях по специальности: 036401.65 «Таможенное дело», а также направлению подготовки: 030900.68 «Юриспруденция».

© Зубач А.В., Сафоненков П.Н., 2013

© ООО «Издательский центр «Интермедия», 2013

Содержание

Введение…………...…………………………………………….....................5

Глава 1. Теоретико-правовые основы квалификации административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов………...6

1.1 Административное правонарушение: понятие, признаки, состав……6

1.2 Понятие квалификации административных правонарушений………11

1.3 Составы административных правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных правил)………………………………………...15

Глава 2. Выявление и документирование административных правонарушений в области таможенного дела……………………………………………34

2.1 Общая характеристика выявления административных правонарушений при проведении таможенного контроля и документирование правонарушений при их непосредственном обнаружении………………………………34

2.2 Документирование административных правонарушений при поступлении в таможенный орган материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события административного правонарушения…………………..57

2.3 Особенности выявления и документирование административных правонарушений, связанных с защитой объектов интеллектуальной собственности………………………………………………………………………………...60

2.4 Документирование административных правонарушений, совершенных лицами, обладающими иммунитетом от административной юрисдикции Российской Федерации………………………………………………………….69

2.5 Выявление и документирование нарушений таможенного законодательства в ходе проведения специальных мероприятий…………….……..72

Глава 3. Процессуальные основы возбуждения и расследования дел об административных правонарушениях таможенными органами……………..82

3.1 Процессуальные формы возбуждения дел об административных правонарушениях……………………………………………………………………82

3.2 Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении……………………………………………………………87

3.3 Понятие, виды и свойства доказательств……………………………..89

3.4 Применение мер обеспечения при возбуждении дел об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов………………………………………………………………………………...91

3.5 Методика расследования дел об административных правонарушениях в области таможенного дела…..………………………………………………..95

Глава 4. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях…………………………………………………………………………..106

4.1 Запросы о правовой помощи и административное преследование. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства……………………………………………………………………..106

4.2 Вызов свидетеля, потерпевшего, их представителей, эксперта, находящихся за пределами Российской Федерации……………………………....110

Глава 5. Актуальные вопросы, возникающие в правоприменительной деятельности таможенных органов по квалификации административных правонарушений и возбуждению дел при нарушении таможенных правил……………………………………………………………………………….112

Заключение………………………………………………………………......118

Список литературы………………………………………………………….119

Приложение………………………………………………………………….125

Введение

Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов в целом и производство по делам об административных правонарушениях, являющееся одним из видом данной деятельности, в частности, обладает своей спецификой и достаточной сложностью.

Этапы выявления, документирования административных правонарушений, возбуждения и расследование дел о нарушении таможенных правил имеют большое значение по отношению к содержанию и результатам дальнейшего производства в целом ввиду того, что основная доказательственная база по делам фактически создается именно на этих этапах.

Процесс выявления, возбуждения и, в частности, расследования таможенными органами дел об административных правонарушениях требует от должностных лиц тщательного изучения и грамотного применения действующих нормативных правовых актов, регламентирующих данную деятельность, а также определяющих формы и методы противодействия правонарушениям в области таможенного дела.

Учитывая существующие условия практической деятельности должностных лиц таможенных органов в рамках созданного Таможенного союза, принимая во внимание, периодически меняющееся законодательство в тамо­­жен­­ной сфере, порой неоднозначную судебную практику по различным таможенным спорам, в том числе связанным с производством по делам об административных правонарушениях, крайне важно понимать и уметь на практике, выявлять, квалифицировать и документировать административные правонарушения в области таможенного дела, а также знать методику расследования дел о нарушении таможенных правил, не только будущим сотрудникам таможенных органов – ныне студентам специализированных выс­ших учебных заведений, в рамках специальных дисциплин изучающих основы производства по делам об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов, но и, что не менее важно, - действующим должностным лицам таможенных органов.

В предлагаемом учебном пособии рассмотрены особенности выявления и основы расследования административных правонарушений в сфере таможенного дела с учетом практической деятельности таможенных органов, спе­цифики выявления и документирования наиболее распространённых нарушений таможенных правил, уделено внимание специфическим формам и методам выявления, возбуждения и административного расследования при совершении правонарушений в области таможенного дела.