Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України від 1 вересня 2001 року (і змінами і доповненнями).

2. Закон України "Про адвокатуру" від 19 грудня 1992 р. (зі змінами і доповненнями).

3. Закон України "Про антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 р. (зі змінами і доповненнями).

4. Закон України "Про боротьбу з корупцією" від 5 жовтня 1995 р. (зі змінами і доповненнями).

5. Закон України "Про державну виконавчу службу" від 24 березня 1998 р. (зі змінами і доповненнями).

6. Закон України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 р. (зі змінами і доповненнями).

7. Закон України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26 січня 1993р. (зі змінами і доповненнями).

8. Закон України "Про державну податкову службу в Україні" від 4 грудня 1990р. (зі змінами і доповненнями).

9. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. (зі змінами і доповненнями).

10. Закон України "Про державну таємницю" від 21 січня 1994 р. (зі змінами і доповненнями).

11. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" від 23 грудня 1993 р. (зі змінами і доповненнями).

12. Закон України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" від 15 лютого 1995 р. (зі змінами і доповненнями).

13. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16 квітня 1991р. (зі змінами і доповненнями).

14. Закон України "Про митну справу в Україні" від 25 червня 1991 р. (зі змінами і доповненнями).

15. Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. (зі змінами і доповненнями).

16. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18 лютого 1992 р. (зі змінами і доповненнями).

17. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" від 30 червня 1993 р. (зі змінами і доповненнями).

18. Законом України "Про Президента України" від 5 липня 1991 р. (зі змінами і доповненнями).

19. Закон України від 5 листопада 1991 р. "Про прокуратуру". (зі змінами і доповненнями).

20. Закон України "Про службу безпеки України" від 25 березня 1992 р. (зі змінами і доповненнями).

21. Закон України "Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів" від 4 лютого 1994 р. Зі змінами і доповненнями.

22. Закон України "Про статус народного депутата України" від 17 листопада 1992 р. (зі змінами і доповненнями).

23. Закон України "Про статус суддів" від 15 грудня 1992 р. (зі змінами і доповненнями).

24. Конвенція ООН "Про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин" від19 грудня 1988 р. (зі змінами і доповненнями).

25. Постанову ВРУ "Про невідкладні заходи щодо боротьби з організованою злочинністю і корупцією" № 3207-XII від 7 травня 1993 р.

26. Постанова ВРУ "Про основні засади і напрями становлення економіки України в кризовий період"№ 61/94-ВР від 15 червня 1994 р.

27. Постанова ВРУ "Про стан боротьби із злочинністю та забезпечення законності в державі" № 640/97-ВР від 18 листопада 1997 р.

28. Постанова ВРУ "Про стан виконання законів і постанов Верховної Ради України з питань правопорядку і заходи щодо посилення боротьби із злочинністю" № 2931-XII від 26 січня 1993 р.

29. Постанова КМУ "Про вступ України до Інтерполу" від 30 вересня 1992 р.

30. Постанова КМУ "Про хід виконання Програми заходів щодо запобігання злочинності у сфері економіки" № 109 від 22 січня 1996 р.

31. Положенням "Про Національне центральне бюро Інтерполу" затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 220.

32. Указ Президента України "Питання посилення боротьби з корупцією та іншими злочинами в сфері економіки" № 484/94 від 27 серпня 1994 р.

33. Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо зміцнення законності та правопорядку в Україні" № 628/96 від 5 серпня 1996 р

34. Указ Президента України "Про заходи щодо вдосконалення діяльності Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю" № 829/94 від 30 грудня 1994 р.

35. Указ Президента України "Про заходи щодо дальшого зміцнення правопорядку, охорони прав і свобод громадян" № 143/2002 від 18.02.2002 р.

36. Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 квітня 1998 року "Про ефективність функціонування системи запобігання злочинним проявам проти особи і суспільства"" № 449/98 від 8 травня 1998 р.

37. "Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки. "Боротьба з організованою злочинністю і корупцією"" затверджена Указом Президента України № 837/96 від 17 вересня 1996 р.

38. "Національна програма боротьби з корупцією" затверджена Указом Президента України № 319/97 від 10 квітня 1997 р.

39. Базилевич В.Методичні аспекти оцінки масштабів тіньової економіки.-2004.-№ 8.-С.36-44.-(Упр. економікою: теорія та практика).

40. Базилюк А.В., Коваленко С.О. Тіньова економіка в Україні. – К.: НДЕІ Мінекономіки України, 2007. – 206 с.

41. Барановський О., Сіденко В. Проблеми власності та легалізації капіталів і доходів в Україні // Національна безпека і оборона. – 2004. – № 2.

42. Бежан О.М. Роль держави у формуванні системи протидії "тінізації капіталу" // Прометей.- 2004.- №3 (15). – С. 44-47.

43. Бородюк В., Турчинов О., Приходько Т. Методи розрахунку обсягів тіньової економіки // Економіка України. – 1997. – № 5. – C. 53.

44. Бородюк В., Турчинов О., Приходько Т. Оцінки масштабів тіньової економіки та її вплив на динаміку макроекономічних показників // Економіка України. – 1996. – № 11.

45. Бюлетень НБУ. - 2008. - № 12. - С. 49, 52

46. Варналій З.С. Тінізація малого підприємництва (економічні та правові аспекти). – К. Інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2004. – 56 с.

47. Варналій З.С., Павлюк А. П. Регіональна політика сприяння розвитку малого підприємництва в Україні // Страт. панорама. – 2004. – № 3. – С. 79.

48. Герчикова И. Н. Международные экономические организации. - М.: АО «Консалтбанкир», 2000. – 624c.

49. Гончарук А. Я. Концепція та стратегічні напрями легалізації діяльності малих і середніх підприємств // Соціально-економічні досліджен­ня в перехідний період. Регіональна політика: досвід Європейського Союзу та його адаптація до умов України: Зб. наук. пр. – Л.: ІРД НАН України, 2003. – Вип. 5 (XLIII). – Ч. І. – С. 308–317.

50. Гончарук А. Я., П’ятак В. А. Проблема іллегалізації малого і середнього бізнесу в контексті покращання інвестиційного клімату // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: Сб. науч.тр. – Донецк: ДонНУ, 2004. – С. 432–435. ─ C. 434.

51. День. -2007. - №512.

52. День. - 2007. - №513.

53. Доля Л. М. Стан боротьби зі злочинністю у банківській системі України: шляхи нейтралізації та протидії. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2003. - № 8. – С. 67.

54. Зінов'єв Ф.В. Держава та тіньова економіка // Держава та регіони. Сер.: Економіка та підприємництво.- 2004.- № 4. С. 97-99.

55. Кабачинская С. Золотое дно // Зеркало недели. –- 2007. – № 32. – 18 янв. – С. 8.

56. Камлик М.І., Романюк Б. В., Сущенко В. Д. Організована злочинність в Україні / За ред. Я. Ю. Кондратьєва. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – С. 11.

57. Комерсант-Україна. 2008. - № 11. – с.59

58. Кореспондент //Тема: Корупція. – 2007. - №35. – с. 40-46.

59. Корупція в світі // Кореспондент. 2008. - №37. – с.9.

60. Квасов С.А. Організаційно-економічний механізм виявлення та попередження тіньової діяльності: Автореф. дис. канд. екон. наук. /; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки та з питань європ. інтегр. України.– К., 2005. –19 с.

61. Корнус В.Г. Оцінка тіньового сектора економіки України // Зб. наук. пр. Донец. держ. ун-ту упр. Сер.: "Економіка".- 2004.- Т. 5, вип. 34: "Економіка та маркетинг підприємства і території".

62. Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин України: Автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.04.08/ Інститут економічного прогнозування НАН України. - К. - 2008.

63. Мазур І. Корупція як інститут тіньової економіки//Економіка України.-2005.-№ 8.-С.68-74.-(Економіка і право).

64. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Под ред. Красавиной Л. Н. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 606 с. – С. 190.

65. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні: причини, наслідки, механізми протидії: Монографія. – К.: КНТ. 2008. – 368с.

66. Некрасов В.А., Борець Л.В., Мироненко С.Ю. Виявлення легалізації (відмивання ) доходів, одержаних злочинним шляхом (оперативно-розшуковий аспект): К., Видавничий дім «Скіф», КНТ, 2008.-88с.

67. Николаева М., Шевяков А. “Теневая” экономика. Методы анализа и оценки (обзор работ западных экономистов). – М., 2005. – С. 53.

68. Пасховєр. О. Тема: Хабарі і відкати // Кореспондент. – 2006. - №45. – с.28-36.

69. Пасховєр О., Тимків О., Панова К. Тема: Податки // Кореспондент. – 2007. - №6. – с.28-32.

70. Попович В. М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології. – К.: Правові джерела, 2007. – 448 с.

71. Предборський В. До питання про сутність тіньової економіки//Підприємство, господарство і право.-2007.-№ 12.-С.111-115.-(Економіка).

72. Ріст корупції. Кореспондент №27 від 19.7.2008р.

73. Рымарчук А. И., Лысенков Ю. М., Капустин В. В., Синявський С. А. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия. // К.: Юстиниан. -2003.

74. Смірнов А. Звичка давати // Кореспондент. – 2005. - №6

75. Смородинская Я. Бегство капиталов как объект международных исследований // Вопросы экономики. – 2007. – № 9. – С. 135-147.

76. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004–2015 роки) «Шляхом Європейської інтеграції». – http://zakon.rada.gov.ua/signal/strat eg.pdf

77. Турчинов О. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження. – К.: Артек, 2006. – 300 с.

78. Фитуни Л. Теневой оборот и «бегство капитала». – М.: Вост. лит., 2003. – 264 с. – C.14

79. Черевко О. Детінізація економіки (Аналіз, оцінка та механізм зниження рівня тіньової економіки). – К.: Видавничий дім «Корпорація», 2004.

80. Шелудько Н. М. Проблеми тіньової економіки в Україні // Фінанси України. – 2007. - №9.

81. Шреплер Х. Международные экономические организации: Справочник. – М.: Междунар. отношения, 2006. – 276 с.

82. Шумська С. С. Доларизація та відтік коштів з української економіки // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 4.

83. Prospects for the Global Economy, Global Economic Prospects 2008, January 9, 2008

84. The World Economy 2008. - http:// www.ingenta.com/journals/browse/twe

85. www.sta.gov.ua

86. www.minfin.gov.ua

87. http://ntsu.com.ua/no_comments/926.html

88. http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/0/0/37029619.pdf.

89. http://www.rbc.ua/ukr/newsline/2009/04/28/536625.shtml 

90. http://ua.proua.com/news/2008/10/17/155616.html