Раскрытие и расследование мошенничества

Мошенничество – завладение имуществом либо приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Криминалистическая характеристика мошенничества:

• способы совершения мошенничества (чрезвычайное разнообразие; чаще классифицируются по месту совершения, личности потерпевшего, личности преступника и иным основаниям; подразделяются на традиционные и современные):

• получение материальных ценностей по подложным документам (база, склады и др. объекты);

• незаконное получение пенсий и других выплат с помощью подложных документов о стаже работы, заработке;

• завладение круплыми суммами в банках путем использования в банковских расчетах между организациями фальшивых кредитовых авизо и различного рода чековых документов;

• получение банковских кредитов по поддельным документам;

• создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим их присвоением;

• фиктивные сделки с жильем (продажа, обмен, аренда, залог);

• использование чужих или поддельных пластиковых карточек для получения денег в банкоматах или приобретения товаров в торговых предприятиях;

• обман при обмене валюты, оформлении загранпаспортов, виз, продаже необеспеченных акций и суррогатов ценных бумаг;

• шулерство при игре в карты, а также при других азартных играх («наперсток», «кости», рулетка);

• продажа фальшивых драгоценностей;

• использование денежных и вещевых «кукол»;

• неэквивалентный размер денежных купюр;

• поборы под видом представителей контрольных или правоохранительных органов.

Обстоятельства, подлежащие установлению:

• имело ли место мошенничество;

• в отношении кого совершено мошенничество (государственная или общественная организация, коммерческая структура, частное лицо);

• данные о мошеннической преступной группе и иных лицах, участвовавших в ее действиях (состав, численность, техническая оснащенность, связь с коррумпированными элементами, специализация);

• данные о личности потерпевшего, обстоятельства контакта с мошенником;

• место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления;

• предмет мошенничества (что было присвоено); какая сумма денег незаконно была получена мошенником;

• данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, судимости, роль в преступной группе, ранее совершавшиеся преступления);

• обстоятельства, способствовавшие совершению мошенничества.

Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования:

1. Мошенник задержан на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества: задержание и личный обыск подозреваемого; осмотр места происшествия; допрос потерпевшего; допрос подозреваемого; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим документов; обыск по месту жительства и работы мошенника; допросы свидетелей.

2. Мошенник известен, но от скрывается или информация о мошеннике незначительна: допрос потерпевшего лица, ответственного за имущество; осмотр места происшествия; осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; назначение судебных экспертиз; поручение органам дознания производства ОРМ.

3. Заподозренное лицо известно, однако его действия оформлены как законные сделки (чаще между юридическими лицами): выемка и осмотр учредительных и иных документов проверяемой фирмы; установление и допросы вкладчиков (если фирма собирала деньги с частных лиц); назначение инвентаризаций и ревизий; осмотр или обыск служебных помещений; розыск имущества, денег и ценностей фирмы; допросы должностных лиц и других сотрудников; наложение ареста на банковские счета фирмы; поручение органам дознания производства ОРМ.

Вопросы, выясняемые при допросе потерпевшего по делам о мошенничестве:

• при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником (когда, где узнал о фирме, от имени которой совершены мошеннические действия), какую цель при этом он преследовал;

• что обещал потерпевшему мошенник, что требовал и что получил от него, что передал потерпевшему; сколько раз происходили встречи, где, когда, в какое время, как долго продолжались;

• были ли мошенник один или в составе группы, какова роль каждого соучастника в мошенничестве, их приметы;

• как рекомендовался мошенник, показывал ли он какие–либо документы;

• в чем выразился материальный ущерб, причиненный потерпевшему; какова сумма ущерба;

• каковы приметы денег или вещей, переданных потерпевшим мошеннику;

• кто может подтвердить обстоятельства мошенничества.