Часть IV криминалистическая методика
Г л а в а 22
Общие положения криминалистической методики
Криминалистическая методика (методика раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп) – система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений отдельных видов и групп.
Структура криминалистической методики: криминалистическая характеристика преступлений рассматриваемого вида (группы); обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам данной категории; типичные ситуации, возникающие в процессе раскрытия и расследования указанных преступлений, включая стадию доследственной проверки материалов; порядок и тактические особенности оперативно-розыскных, контрольно-ревизионных и иных мероприятий, следственных действий в данных ситуациях; тактические особенности использования специальных знаний при раскрытии и расследовании преступлений данной группы; особенности организации взаимодействия следователя и оперативных работников в процессе раскрытия таких преступлений; предупреждение преступлений рассматриваемой категории криминалистическими методами, приемами и средствами; использование помощи общественности в процессе раскрытия и расследования преступлений данной категории.
Криминалистическая характеристика преступлений – совокупность наиболее характерной, криминалистически значимой и взаимосвязанной информации о признаках и свойствах преступлений отдельного вида (группы), полученная в результате анализа и обобщения следственной практики, способная служить основанием для выдвижения версий о событии преступления и личности преступника и имеющая значение для верной оценки ситуаций, возникающих в процессе раскрытия и расследования преступлений.
Структура криминалистической характеристики преступлений отдельных видов и групп: способ совершения преступления; особенности личности преступника; особенности следовой информации; специфика непосредственного предмета преступного посягательства; обстановка совершения преступления; особенности личности потерпевшего; другие сведения, установленные в процессе анализа и обобщения следственной практики, относящиеся к событию преступления, имеющие существенное криминалистическое значение для раскрытия и расследования преступления.
Следственная ситуация – это совокупность условий, возникающих в процессе расследования дел данной категории и характеризующихся суммой доказательственной и иной информации, находящейся в распоряжении следователя и оперативного работника на определенный момент расследования.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию – совокупность таких обстоятельств, относящихся к общественно опасному деянию и совершившим его лицам, фактические данные о которых могут быть использованы в качестве доказательств по делу.
Взаимодействие следователя и оперативных работников – совместная и согласованная деятельность этих лиц в процессе раскрытия и расследования преступлений, осуществляемая в целях наиболее эффективного применения специфических сил, средств и методов.
Формы взаимодействия следователя и оперативных работников:
процессуальные: производство следователем процессуальных действий одновременно с выполнением органом дознания согласованных оперативных мероприятий; выполнение поручения следователя по производству розыскных действий; выполнение поручения следователя по производству следственных действий; уведомление следователя органом дознания о результатах оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступника; помощь следователю в производстве отдельных следственных действий; согласованное принятие мер по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, после приостановления предварительного следствия;
непроцессуальные: ознакомление следователя с материалами оперативно-розыскной деятельности, находящимися в распоряжении оперативного работника; совместный анализ этой информации; совместное принятие решения о возбуждении уголовного дела или дальнейшей непроцессуальной проверке; совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу; согласование отдельных планов, находящихся в распоряжении следователя и оперативного работника; обмен (устный и письменный) информацией о результатах оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
Виды следственно-оперативных групп:
постоянно действующие или специально создаваемые для осмотров мест происшествия и раскрытия преступления по «горячим» следам;
создаваемые на определенный период времени для решения конкретной задачи расследования, например осуществления тактической операции;
создаваемые для раскрытия и расследования преступлений в течение всего производства по делу – от его возбуждения до окончания расследования;
создаваемые для раскрытия преступлений, получивших значительный общественный резонанс, в т. ч. тяжких серийных преступлений;
постоянно действующие, специализирующиеся на раскрытии и расследовании преступлений отдельных видов и групп.
Планирование расследования – метод организации расследования преступлений, представляющий собой процесс определения задач расследования, его направлений, путей и способов достижения поставленных целей; включает в себя также определение круга следственных действий, их содержания и тактики, выбор организационно-технических мероприятий, определение сроков и последовательности действий.
Виды планов, используемых в процессе расследования преступлений:
план отдельного следственного действия;
совместный план оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по уголовному делу;
план расследования по отдельному уголовному делу;
план расследования по нескольким уголовным делам, находящимся в производстве у одного следователя;
календарный план следователя.
Структура плана отдельного следственного действия:
организационно-подготовительные мероприятия (определение места, времени, производства следственного действия, круга участников, используемых научно-технических средств и др.);
вопросы (обстоятельства, факты), подлежащие выяснению в ходе следственного действия;
перечень тактических приемов, предполагаемых для использования в процессе следственного действия;
перечень доказательств и способов их предъявления;
приемы фиксации хода и результатов следственного действия.
Структура плана расследования по делу:
номер уголовного дела, статья УК, ф.и.о. обвиняемого (если имеется), фабула дела;
перечень версий, которые могут быть выдвинуты по данному уголовному делу;
следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия, общие по всем версиям, исполнители, сроки исполнения, результаты;
перечень отдельных версий; следственные действия, оперативно-розыскные и иные мероприятия, которые необходимо провести для проверки каждой из выделенных версий, их исполнители, сроки и результаты выполнения.
Сетевое планирование расследования – метод планирования, заключающийся в построении графика, содержащего перечень действий следователя с учетом времени, предположительно требуемого для их проведения.
Виды вспомогательной документации при планировании расследования:
«лицевые счета» обвиняемых, содержащие сведения об эпизодах совершенных преступлений, собранных доказательствах, датах задержания, ареста и др.;
картотеки – совокупность «лицевых счетов»;
шахматные ведомости («шахматки») – развернутая совокупность «лицевых счетов», где каждая горизонтальная линия представляет один из них;
иные схемы и графики (преступные связи подозреваемых и обвиняемых, движение товарно-материальных ценностей, структура и внешние связи объекта /предприятия, учреждения, организации/, структура документооборота, каналы сбыта похищенного и др.).