20. Почерковедческое исследование документов. Понятие, задачи, теоретические основы. Признаки подчерка.

Исследование письма. Объектами криминалистического исследования письма являются письменная речь и почерк:

1) почерковедческое исследование;

2) автороведческое исследование.

Технико-криминалистическое исследование.

Почерковедческое исследование документов

Почерковедение в криминалистике ставит своей задачей изучение закономерностей возникновения и развития письменных навыков. Эти достижения используются для решения диагностических и идентификационных задач при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.

Криминалистически значимыми являются такие свойства почерка как устойчивость, индивидуальность, вариационность.

Рассмотрим общие признаки почерка.

Выработанность почерка показывает уровень владения техникой письма. В зависимости от степени выработанности различают:

1) маловыработанный почерк — выглядит неуверенным, нестройным, буквы отличаются от стандартных прописей (рис. 8.1);

2) средневыработанный почерк — возможны небольшие отклонения от стандартных прописей, некоторая несогласованность движений (рис. 8.2);

3) высоковыработанный почерк — написание букв доведено до автоматизма, возможна многовариативность букв в зависимости от их сочетания (рис. 8.3).

Сложность почерка:

1) простой почерк — написание букв максимально приближено к ученическим прописям (рис. 8.4);

2) упрощенный почерк — буквы пишутся простым быстрым движением, чаще всего это хорошо выработанный трудночитаемый почерк (рис. 8.5);

3) усложненный (вычурный) почерк — добавление к ученическим прописям дополнительных элементов, чаще всего надстрочных и подстрочных элементов для украшения почерка (рис. 8.6).

Размер почерка. В зависимости от высоты букв различают почерк:

1) мелкий (высота букв до 2 мм);2) средний (высота букв от 2 до 5 мм);3) крупный (высота букв 5 мм и больше).

Наклон почерка:

1) правонаклонный (русский почерк в основном правонаклонный);2) левонаклонный;3) прямой;4) смешанный.

Частные признаки почерка образуются из совокупности особенностей письменных навыков (особенностей исполнения букв, связывания элементов и т.д.)

Для проведения почерковедческой экспертизы необходимы:

1) свободные образцы почерка (подписи) — выполненные не специально для почерковедческой экспертизы и не в связи с проведением расследования (чаще всего еще до возбуждения уголовного дела);

2) экспериментальные образцы почерка (подписи) — выполненные специально для проведения экспертизы, в связи с проведением расследования.

Идентификация объекта производится путем сравнения всех признаков почерка в представленных образцах. При этом в процессе идентификации идентифицируемым объектом является конкретное лицо, написавшее текст, а идентифицирующим — образцы почерка.

22. Виды подделок в текстах документов, требующих технико-криминалистических методов выявления и восстановления первоначального текста.

Подделка документов осуществляется путем дописки, дорисовки, допечатки, подчистки, травления и смывания.

Дописка и допечатка — это изменение первоначального содержания документа путем внесения на свободные места между строками, словами или знаками новых записей (слов, знаков).

Основные признаки, указывающие на дописку:

• наличие противоречий в содержании документа;

• иное, чем в основном тексте размещение внесенных записей (увеличенные или сжатые промежутки между словами и знаками, смещение линии строки вверх или вниз, сокращение слов, различный наклон продольных осей букв, различное размещение знаков относительно краев документа и линий графления);

• различие признаков почерка в основном документе и во внесенном тексте;

• отличие условий выполнения текста (сила нажима, вид подложки, замедленность темпа движения, угол наклона пишущего предмета);

• различие в цвете и оттенке красящего вещества штрихов, которыми выполнен текст;

• различие в люминесценции штрихов;

• различие в поглощении инфракрасных и ультрафиолетовых лучей штрихами;

• различная копирующая способность штрихов;

• различие в микроструктуре штрихов.

Для выявления дописок используется комплекс методов: осмотр документа при различных условиях освещения; микроскопическое исследование; цветоделение; исследование в отраженных инфракрасных лучах; исследование люминесценции штрихов в отраженных инфракрасных лучах; метод влажного копирования.

Основные признаки, указывающие на допечатку:

• иное, чем в основном тексте, размещение допечатанного текста (несовпадение линий строк, вертикальных столбцов, знаков, полей);

• наличие «слепых» оттисков букв;

• различие в оттенке красящего вещества;

• различная микроструктура ткани машинописной ленты;

• различие в цвете откопировавшегося текста (при использовании разных лент);

• различие в размещении и конфигурации машинописного шрифта (при допечатке на другой пишущей машине);

• различные межстрочные интервалы (признак может проявиться как при допечатке на разных пишущих машинах, так и при допечатке на той же машине, что и основной текст, но с использованием иного количества закладок);

• различие в расположении текстов в документах, выполненных через копировальную бумагу в нескольких экземплярах.

Для установления факта допечатки используются следующие методы: осмотр при различных условиях освещения; микроскопическое исследование; исследование с помощью измерительных приборов; копирование органическими растворителями; метод оптического наложения.

Подчистка — это механическое удаление знаков документа в целях изменения его первоначального содержания. Для этого могут быть использованы резинка либо острые предметы (бритва, нож и т.п.). Признаки подчистки могут быть обнаружены при изучении документа в косопадающем освещении, исследовании на просвет и микроскопическом исследовании. При этом обнаруживаются следующие признаки:

• нарушение поверхностного слоя бумаги;

• приподнятость волокон бумаги;

• повреждение линий защитной сетки или линовки;

• потеря глянца бумаги;

• наличие красителя штрихов первоначальных записей;

• утоньшение бумаги;

• наличие рельефа штрихов от удаленных записей;

• расплывы красящего вещества записей, выполненных на месте подчистки;

• следы давления и трассы (при приглаживании волокон бумаги предметом с гладкой поверхностью для маскировки подчистки).

Для выявления первоначальных записей, удаленных подчисткой, используется комплекс методов:

• фотосъемка в косопадающем и проходящем свете;

• цветоделение (для выявления окрашенных штрихов);

• съемка в отраженных ультрафиолетовых и инфракрасных лучах (для выявления записей, выполненных чернилами и цветными карандашами);

• текстов, отпечатанных на пишущих машинках через цветную машинописную ленту или цветную копировальную бумагу);

• исследование в инфракрасных лучах (для выявления текстов, выполненных черной типографской краской, черной тушью и текстов, отпечатанных на пишущих машинах через черную машинописную ленту и черную копировальную бумагу);

• адсорбционно-люминесцентный метод (для выявления текстов, выполненных пастой шариковой ручки, черной тушью, типографской краской);

• диффузно-копировальный метод (для выявления текстов, выполненных анилиновыми чернилами, пастой шариковой ручки).

Травление — это обесцвечивание и разрушение красящего вещества штрихов текста под действием химических реактивов (кислот, щелочей, окислителей, восстановителей).

Основные признаки, указывающие на травление:

• нарушение проклейки бумаги (при отражении света эти участки становятся матовыми);

• изменение цвета бумаги;

• хрупкость, ломкость бумаги;

• обесцвечивание или изменение цвета защитной сетки, линовки документа, записей, расположенных вблизи от удаленных текстов;

• расплывы красящего вещества в штрихах, внесенных после травления записей;

• остатки штрихов первоначального текста;

• отличие цвета видимой люминесценции бумаги.

Для выявления признаков травления используются следующие методы:

• осмотр документа с обеих сторон при различных условиях освещения (рассеянном, косопадающем, проходящем свете);

• микроскопическое исследование (увеличение 3—40х);

• изучение люминесценции в видимой и инфракрасной зонах спектра;

• фотосъемка в ультрафиолетовых лучах.

Для выявления содержания записей, удаленных травлением, используются следующие методы:

• контрастирующая фотосъемка;

• цветоделение;

• фотосъемка в отраженных ультрафиолетовых лучах;

• фотосъемка люминесценции в видимой и инфракрасной зонах спектра;

• диффузно-копировальный метод.

Для выявления залитых и зачеркнутых текстов используются, главным образом, исследование обеих сторон документа при различных условиях освещения (в косопадающем, проходящем, рассеянном свете) и исследование с помощью электронно-оптического преобразователя ПНВ_57 (прибор ночного видения) и светофильтров.

25. Криминалистическая характеристика хищения чужого имущества совершенных путем присвоения и растраты

Характерными чертами присвоения в современных условиях являются:

1) активная адаптация расхитителей к новым формам и методам предпринимательской деятельности;

2) совершение присвоений под видом заключения и осуществления от имени юридических лиц законных гражданско-правовых договоров;

3) прямое или косвенное вовлечение в преступную деятельность банковских структур;

4) кооперация расхитителей с общеуголовной преступностью, включая организованные преступные группы. Формы совершения присвоения различаются в зависимости от сферы деятельности преступника, предмета посягательства и других факторов, но можно выделить несколько общих способов, применяемых независимо от специфики предприятия, на котором работает преступник:

1) растрата денежных средств, полученных под отчет на нужды данного предприятия;

2) оплата фактически не выполненных работ;

3) включение в ведомости на оплату труда мертвых душ;

4) получение денежных средств из кассы предприятия на основании фиктивных документов (поддельных смет, отчетов о командировке, представительских расходов и т. д.);

5) присвоение принадлежащих предприятию сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, техники и иного имущества.

Обстоятельствами, подлежащими установлению, являются:

1) событие присвоения(время, место, способ и другие его обстоятельства); 2)виновность обвиняемого и мотивы присвоения;

3) обстоятельства, способствовавшие присвоению;

4) характер и размер причиненного присвоением ущерба;

5) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие личность расхитителя. Обычно для установления факта растраты на предприятияхпроводятся ревизии, проверки, в том числе аудиторские, инвентаризация. По данным этихпроверок решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инвентаризация может назначаться по требованию органов следствия. В этом случае создается инвентаризационная комиссия, в которую входит представитель администрации предприятия (или руководитель), представители ревизионной комиссии, счетные работники, материально ответственные лица и сотрудники органов дознания (участие последних необязательно, но рекомендуется). Перед проведением инвентаризации производится опечатывание помещений. Для более глубокого изучения положения в производственной и хозяйственной деятельности на предприятии может быть назначена документальная ревизия.

В качестве свидетелей по делам о присвоении допрашиваются:

1) заявители, обратившиеся в правоохранительные органы с сообщением об известном им факте хищения;

2) исполнители и очевидцы производственных и технико-вспомогательных операций, связанных с механизмом присвоения;

3) бухгалтерские и банковские работники, проводившие соответствующие финансовые операции;

4) участники подготовки, заключения и технического обеспечения сделок, прикрывавших противоправные действия расхитителей;

5) работники контролирующих инстанций, аудиторских организаций, ревизионной комиссии предприятия;

6) сотрудники фирм – деловых партнеров предприятия, на котором совершено присвоение.