79.Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществами.

79.Основы методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществами.

Преступления, совершаемые преступными сообществами являются одними из наиболее сложных для расследования, поскольку такие сообщества хорошо организованы, имеют разветвленную структуру, финансовую базу и источники ее пополнения, блоки выполняющие контрразведывательные функции, нередко состоящие из коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. Исходными данными для расследования могут быть сообщения потерпевших, свидетелей,; задержание преступников на месте преступления; задержание как этап реализации оперативных данных о деятельности преступного сообщества.

Расследование начинается с задержания преступников и их допроса, в ходе которого выясняются обстоятельства задержания, его причинах с точки зрения задержанного; получаются данные о соучастниках преступления, руководителях и других членах сообщества, которые могли лично и не принимать участие в преступлении. Одновременно с допросом организуются осмотры места происшествия, оружия, одежды задержанных. Если преступники скрылись с места нападения, расследование начинается с допросов потерпевших, где выясняются обстоятельства преступления, количество и приметы преступников, подозрения по поводу мотивов преступников. Проводятся экспертизы и проверки по криминалистическим учетам (по способам совершения преступлений, учету следов, по личностям преступников, по пулегильзотеке). Информируются соседние органы внутренних дел, блокируются возможные места передвижения или нахождения преступников, организуется их преследование. При допросах обвиняемых выясняется структура сообщества, наличие пособников, история совершенных преступлений. Следует иметь ввиду круговую поруку членов сообщества, заранее подготовленные ложные алиби и иные фальсифицированные доказательства, воздействие на свидетелей обвинения, а также на следствие со стороны неразоблаченных коррумпированных пособников преступного сообщества.

Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершенных ОПГ

Своеобразие методики расследования преступлений, совершенных членами организованных преступных групп, заключается в том, что она имеет несколько видов и уровней. можно выделить:

— методику доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступнойдеятельности организованных преступных групп, позволяющую начать расследование;

— методику расследования криминальной деятельности организованных преступных групп.

Обе эти методики могут быть общими для раскрытия и расследования любого вида организованной преступной деятельности (высший их уровень) и частными — нацеленными на раскрытие и расследование отдельных видов преступлений, совершенных организованными группами (низший уровень этих методик).

Началу расследования анализируемой преступной деятельности в одних случаях предшествует разная по продолжительности (чаще всего длительная) оперативно-розыскная проверка (разработка) преступной деятельности ОПГ (сообщества), заканчивающаяся передачей собранной розыскной информации в следственные органы либо операцией по задержанию отдельных ее членов — участников каких-то ранее совершенных и не раскрытых преступлений (например, в ходе сходки преступных автори-

тетов и других криминальных акций).

Значимость оперативно-розыскных материалов объясняется тем, что преступная деятельность ОПГ самой различной криминальной направленности чаще всего тщательно готовится, маскируется и сопровождается умелым сокрытием (уничтожением)

следов-последствий. Указанные группы обычно имеют хорошо налаженную систему внутренней и внешней защиты с помощью коррумпированных и иных связей

Общеметодические ____________основы расследования преступлений, совершенных ОПГ. Расследование преступлений, совершенных преступными группами, осуществляется следователями прокуратуры, МВД и ФСБ и чаще всего в составе следственно-оперативной группы, включающей несколько следователей и

оперативных работников, действующих вместе до конца расследования в составе этой группы.

Уголовные дела о преступлениях, совершенных организованными преступными группами обычно возбуждаются следующим образом:

1) по результатам оперативно-розыскной разведывательной деятельности, в предварительной оценке результатов которой принимал участие следователь или прокурор, осуществляющий надзор за исполнением законов в данной деятельности;

2) после соответствующей проверки оперативной информации и данных из других источников о преступной деятельности организованной группы, которая не разведывалась оперативно-розыскным путем (в порядке ст. 140 УПК РФ).

На первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

— находилась ли организованная криминальная группа, преступная деятельность которой расследуется, под оперативным контролем правоохранительных органов или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;— какие члены ОПГ (рядовые исполнители, члены среднего

или высшего звеньев) и сколько задержаны при возбуждении уголовного дела;

— сразу в начале расследования или с задержкой были выявлены признаки организованной преступной деятельности в расследуемом деянии.

В первой ситуации, до начала расследования, собранный оперативно-розыскной материал позволяет начать расследование с операции по задержанию преступников с

поличным. В этом случае первой и основной задачей следователя (руководителя следственно-оперативной группы) является тщательное совместное обдумывание и планирование этой операции.

Другой задачей следователя является быстрое процессуальное закрепление ранее полученной оперативно-розыскной ин-формации.

К числу первоначальных в этой следственной ситуации обычно относятся: задержание с поличным, личный обыск задержанных, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявление для опознания и др.

После получения общего преставления о ее преступной деятельности следственные и оперативно-розыскные органы долж-

ны постараться за счет дополнительных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий пополнить систему полу-

чения данных для выявления всех преступных акций, совершенных ее членами.

В качестве первоначальных в этой ситуации чаще всего проводятся следующие следственные действия: допрос подозревае-

мых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр-изучение документов, обыски у подозреваемых, криминалистическая

экспертиза (документов, трасологическая, баллистическая),предъявление для опознания и др.

На последующем и заключительном этапах расследования следственные ситуации определяются следующими факторами:

— характером собранного к этому моменту фактического материала об объеме преступной деятельности (всей или только части) криминальной организации, численности и особенностях ее функционирования;

— числом выявленных и задержанных ее членов;

— наличием сведений о том, какие звенья данной организации или конкретные ее члены являются наиболее уязвимыми элементами ее системы;

— удалось ли следствию расшатать единство основных и второстепенных членов преступной группы;

— наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно-розыскными и следственными данными, необходимых для удара по руководству группы с целью ее развала или ликвидации.

При этом в качестве мер криминального противодействия следствию преступниками используются как традиционные, так и специфические для организованной преступности приемы. К их числу можно отнести следующие:

— использование коррумпированных связей ОПГ в органах власти, средствах массовой информации, правоохранительных органах в целях ≪развала≫, прекращения уголовного дела, его приостановления и др.;

— принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению ранее данных ими показаний, лжесвидетельству;

— физическое устранение свидетелей и потерпевших;

— прямые угрозы убийством следователя, ведущего расследование, его близких, а иногда и реализация таких угроз;

— использование защитников, обслуживающих преступную группу, не в целях законной защиты задержанных подозреваемых, а для создания всяческих помех расследованию и др.

Методы нейтрализации преступного противодействия ОПГ следователями и оперативно-розыскными органами условно разделяются на три группы:

— умелое использование всех процессуальных и криминалистических средств, традиционно используемых для преодоления противодействия при расследовании обычных преступлений (тактически умело выбранная линия общения с подозреваемы-

ми, обвиняемыми, их защитниками в ходе расследования, использование приемов рефлексивного управления, эффекта внезапности и т.д.);

— использование специально разработанных организационных, тактико-технических, оперативно-розыскных и иных криминалистических средств и приемов нейтрализации преступного противодействия следствию (умелое использование агентурной

информации о замыслах ОПГ по противодействию следствию;

проведение криминалистических операций по защите свидетелей и потерпевших от давления на них преступников; использование специальных телевизионных и иных средств, исключающих непосредственный контакт свидетелей и потерпевших с

подозреваемыми и обвиняемыми при проведении отдельных следственных действий; выявление и нейтрализация лиц, способствующих утечке информации; своевременная публикация в печати тщательно продуманной информации о результатах рас-

следования и др.);

— применение нетипичных средств и приемов нейтрализации, продиктованных мгновенностью и остротой преступного противодействия.

Какие обстоятельства подлежат выяснению и доказыванию при расследовании бандитизма? Способы совершения бандитизма.

Особенности предмета доказывания по этой категории уголовных дел:

• по субъекту преступления: «коллективный» характер субъек­та — не менее двух человек; наличие устойчивой связи ме­жду членами банды, вооруженность хотя бы одного из них; мотив сговора и цель преступной деятельности — соверше­ние нападений корыстно-насильственной направленности; достижение 16-летнего возраста. Члены банды в возрасте 14—16 лет несут ответственность за совершенные престу­пления, предусмотренные ч.2 ст.20 УК; специальный субъ­ект — лицо, обладающее используемым им служебным по­ложением;

• по субъективной стороне: наличие прямого умысла на орга­низацию, руководство или участие в банде;

• по объекту: граждане, организации всех форм собственности;

• по объективной стороне: нападения, сопряженные с насили­ем или реальной угрозой насилием. Нападения могут со­провождаться проникновением в жилище или служебное помещение, совершаются открыто, могут быть сопряжены с повреждением или уничтожением имущества, обстановки и т.п. Выбору объекта посягательства может предшество­вать преступная разведка, выяснение имущественного по­ложения будущей жертвы, мест хранения ценностей и т.п.

Обычно членами банды являются мужчины в возрасте 25—40 лет, но в практике встречаются члены банд — женщины (иногда даже организаторы) и несовершеннолетние. Известны случаи создания банд исключительно из несовер­шеннолетних старших возрастов. По сравнению с другими пре­ступными организациями структура организации банд более проста, она редко содержит блоки, выполняющие контрразведы­вательные функции, такие функции может выполнять член бан­ды из числа сотрудников властных структур. Численность банд различна, банда может состоять из вступивших в преступный сговор двух человек.

Бандитские нападения совершаются на квартиры граждан, обладающих по информации преступников значительными ма­териальными ценностями: коммерсантов, дельцов и «звезд» шоу-бизнеса и т.п.; на банковские учреждения, часто на пункты по обмену иностранной валюты; на кассиров и инкассаторов; на водителей, перевозящих при международных и междугородных перевозках значительные материальные ценности. Нападения могут сопровождаться причинением телесных повреждений и пытками потерпевших с целью получения информации о местах хранения денег и ценностей, их убийствами, убийством свидете­лей-очевидцев.

Диапазон технической вооруженности банд весьма широк: от наличия только оружия и непрестижного транспортного средст­ва до обладания дорогостоящими современными автомобилями, скорострельным автоматическим оружием, совершенными сред­ствами связи.

При нападении преступники нередко принимают меры маски­ровки, изменения внешности (маски, парики, накладные бороды, усы, грим, темные очки и пр.), после нападения уничтожают одеж­ду, в которой были, уничтожают следы пребывания на месте пре­ступления или поджигают помещение; на случай задержания зара­нее разрабатывают соответствующую легенду, обеспечивают ложное алиби, заблаговременно запасаются авиационными или железнодо­рожными билетами для выезда в другой регион, подготавливают конспиративные квартиры, чтобы «залечь на дно» и переждать пе­риод самых интенсивных поисков.

Каковы особенности планирования расследования по делам о бандитизме?

Исходными данными для возбуждения уголовного дела и планирования расследования могут быть:

1) сообщения потерпевших, администрации организации, свидетелей-очевидцев или обнаруживших последствия на­падения;

2) задержание преступников с поличным сотрудниками вне­ведомственной охраны, патрульно-постовой службы и др.;

3) задержание преступников, как этап реализации оператив­ных данных о существовании и преступной деятельности банды.

В первом случае планируются неотложные действия по пре­следованию и задержанию преступников; блокируются пути вы­езда преступников из района преступления; собирается инфор­мация о внешности преступников, приметах транспортного средства, которое они использовали; ориентируются по этим данным на розыск и задержание преступников другие органы внутренних дел; ведется розыск похищенного имущества.

Во втором случае предусматриваются допросы задержанных, обыски, у них и их связей, возможны предъявления для опозна­ния свидетелям-очевидцам задержанных, их одежды, иных предметов, орудий преступления.

В третьем случае следователь имеет возможность заранее со­ставить детальный план расследования, предвидеть необходи­мость проведения тех или иных нетипичных следственных дей­ствий, согласовать следственные действия с оперативно-розыскными мероприятиями на основании необходимых сведе­ний об организаторе и руководителе банды, ее членах, месте хранения денег («общака»), оружия и др.

Каковы первоначальные следственные действия при расследовании бандитизма?

Задержание подозреваемых проводится оперативной группой с соблюдением необходимых мер безопасности, поскольку за­держанные могут быть вооружены. За задержанием следуют не­медленный личный обыск, допрос задержанных, выявление и задержание соучастников, обыски в жилищах преступников и их связей.

При допросе задержанных следует стремиться получить показания:

• об обстоятельствах задержания, получить объяснения его причин самими задержанными;

• о соучастниках, руководителе банды, который сам мог не принимать участия в нападении;

• о подготовке нападения, источниках информации об объ­екте нападения, местах хранения похищенного имущества, ценностей при ранее совершенных нападениях.

Параллельно с допросом задержанных организуют осмотр места происшествия, оружия и иных средств нападения, одежды задержанных. При необходимости задержанные предъявляются для опознания потерпевшим, свидетелям-очевидцам, проводится их освидетельствование в целях обнаружения на теле следов оказанного им сопротивления.

Если преступники скрылись с места нападения, следственные действия начинаются допросом потерпевшего. При этом выясняется:

• при каких обстоятельствах совершено нападение, как пре­ступники проникли в помещение, как долго они в нем на­ходились;

• сколько было преступников, приметы их и их одежды, (средства маскировки), были ли вооружены и чем именно;

• какую конкретно цель преследовали нападавшие, чем хоте­ли завладеть, имелось ли в действительности это имущест­во, ценности у потерпевшего, где оно хранилось;

• в чем заключалось примененное преступниками насилие, с помощью каких орудий или средств оно осуществлялось, кем конкретно из нападавших; каковы последствия наси­лия для потерпевшего, было ли оказано и какое именно сопротивление нападавшим;

• в чем заключались действия каждого из преступников, как они общались друг с другом, кому принадлежала главенст­вующая роль;

• какое имущество, ценности были похищены бандитами, есть ли основания у потерпевшего полагать, что им были известны места хранения ценностей, кто вообще знал о на­личии. У потерпевшего похищенных ценностей, местах их хранения, средствах охраны;

• кого потерпевший подозревает в организации или участии в нападении, на основании чего; не появлялись ли побли­зости от места нападения ранее подозрительные по пове­дению лица, чем они интересовались.

Далее производится осмотр места происшествия, орудий и предметов, оставленных преступниками. При необходимости проводится судебно-медицинское освидетельствование по­терпевшего для определения степени тяжести причиненных ему повреждений, орудия, которым они могли быть причине­ны. Если нападение сопровождалось убийством, осуществля­ется наружный осмотр трупа, устанавливается личность по­гибшего,

Если объектом нападения была организация, ее структурное подразделение, должны быть допрошены все лица, находившиеся на месте нападения. Помимо вопросов, аналогичных вопросам потерпевшему, выясняется:

• возникали ли непосредственно перед нападением какие-либо обстоятельства, благоприятствовавшие преступникам (неожиданный выход из строя системы охранной сигнализа­ции, не приезд в установленные сроки инкассаторов или, на­оборот, не планировавшаяся доставка значительных денеж­ных сумм);

• была ли приведена в действие тревожная сигнализация, кем именно, заметили ли это нападавшие, как реагиро­вали;

• были ли нападавшие вооружены и чем именно, чем угро­жали, что требовали от присутствующих; как и в какой по­следовательности покидали место преступления;

• что было похищено нападавшими, кому было известно о наличии в организации этого имущества, ценностей, месте их хранения;

• действия после нападения.

Сразу же после допроса свидетелей-очевидцев и осмотра места преступления проводятся:

• проверка по криминалистическим учетам (по способам со­вершения преступлений, по учету следов рук с мест нерас­крытых преступлений, по пулегильзотеке и пр.);

• информирование о преступлении соседних органов внут­ренних дел;

• блокирование возможных мест передвижения или нахождения преступников, мест сбыта похищенного, организация пресле­дования и розыска преступников, их транспортных средств;

• составление субъективных портретов преступников и их тиражирование.