Расследование вымогательства

Какова криминалистическая характеристика вымогательства?

Вымогательство в последние годы стало одним из наиболее распространенных преступлений. Предметом вымогательства могут быть имущество, деньги и ценности, права на имущество и другое требование совершения действий имущественного характера. Средством вымога­тельства могут быть угроза насилием или уничтожением, либо повреждением имущества; вымогатель может угрожать рас­пространением позорящих потерпевшего или его близких сведе­ний, либо иных сведений, распространение которых может при­чинить существенный вред правам и законным интересам по­терпевшего или его близких.

Вымогательство —- одна из форм организованной преступ­ности, может сопровождаться захватом заложников. Преступле­ние тщательно готовится, потенциальная жертва всесторонне изучается: выясняются ее материальное положение, связи, воз­можности совершения тех или иных интересующих преступни­ков действий, образ жизни; предпринимаются попытки обнару­жения порочащих поступков, высказываний, неосторожных, со­мнительных сделок, актов взяточничества, аморальных связей и увлечений. Если предполагается захват заложников, заранее по­дыскивается место для их содержания, подбираются предметы, могущие служить средством устрашения и пытки заложников.

По социальному статусу вымогателей можно подразделить на две группы:

• явно криминальные элементы, члены преступных группи­ровок;

• внешне законопослушные сотрудники коммерческих и ох­ранных структур, иногда даже правоохранительных орга­нов, порой высокопоставленные сотрудники банков и ак­ционерных обществ.

Жертвы вымогательства также могут быть под­разделены на две группы. К первой относятся законопос­лушные граждане, как правило, занимающиеся коммерческой деятельностью, но ими могут быть и государственные служащие, по роду своих функций связанные с управлением имуществом, распределением квот на экспортно-импортные операции, отве­дением земель, арендных помещений и т.п. Ко второй — лица, деятельность которых носит противоправный характер, система­тически или эпизодически нарушающие закон: взяточники, уча­стники незаконных и сомнительных сделок, организаторы фи­нансовых «пирамид», посредники в обналичивании и «отмывании» денег и др. Нередко вымогательство становится средством раз­решения конфликтов между преступными группировками, пере­дела сфер влияния, преступной деятельности.

Способы совершения вымогательства весьма разнообразны, подчас весьма изощренны. Наметив жерт­ву преступления, вымогатели предъявляют ей свои требования. Это могут быть предложение «взять под охрану» принадлежащий жертве объект с выплатой вымогателям ежемесячного вознагра­ждения; фиктивное зачисление на должность одного из вымога­телей; передача пакета акций; доверенность на распоряжение счетом в банке и т.п. При отказе жертвы она получает «предуп­реждение», например, поджигается один из принадлежащих ей торговых объектов, осуществляется взрыв автомобиля, жертву избивают в подъезде дома или на улице и т.п. Крайними мерами воздействия могут стать захват в заложники самой жертвы или кого-либо из ее близких, пытка заложника и даже убийство его для устрашения других потенциальных жертв.

Преступники могут вовлечь будущую жертву в азартную иг­ру, финансировать его рискованную сделку, а затем, выставив явно невыполнимые для должника условия возврата им долга, потребовать передачи имущества, прав на имущество, угрожая при неподчинении расправой или разглашением позорящих све­дений. Особой жестокостью отличаются способы вымогательст­ва, как средства разрешения конфликтов между преступными группировками, когда предметом вымогательства становятся имущественные выгода и интересы.

Каков круг типичных обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании вымогательств?

Типичные обстоятельства, подлежащие уста­новлению и доказыванию при расследовании вымогательств:

• по субъекту преступления — кто совершил преступление, его соучастники (организатор, исполнители, пособники), совершались ли ими (им) ранее хищения или вымогатель­ства; как характеризуется личность вымогателей;

• по субъективной стороне — наличие предварительного сго­вора, принадлежность к организованной преступной груп­пе, систематически совершающей умышленные преступле­ния против собственности;

• по объекту преступления — кто стал жертвой вымогательст­ва, в чем заключались требования вымогателей, были ли они выполнены, не влекли ли они нарушения жертвой за­кона; размер и характер причиненного вымогательством ущерба, вреда здоровью жертвы или его близким; в чем выразилось ущемление личных и имущественных прав жертвы в результате вымогательства;

• по объективной стороне — способ вымогательства: характер и содержание угроз, форма и степень их реализации; со­держание требований вымогателей, условия их удовлетво­рения; был ли осуществлен захват заложников, кого имен­но; где и как долго они содержались, подвергались ли фи­зическому насилию, какому и как; как были освобождены.

Каковы поводы к возбуждению уголовного дела и особенности планирования расследования по делам о вымогательствах?

Поводами к возбуждению уголовного дела могут быть заявления лица, подвергающегося вымогательству, его близких или знакомых, непосредственное усмотрение правоохранитель­ных органов. Типичные версии: вымогательство дейст­вительно имело место; инсценирование вымогательства. Полу­ченная информация подлежит тщательной проверке, поскольку не исключено, что ее источник пытался с ее помощью устранить конкурента, который фактически вымогательством не занимал­ся, или же угроза является мнимой и не преследовала цели имущественной выгоды, а служила лишь средством предостере­жения, устрашения. Если в сообщении содержатся данные о за­хвате заложника и они подтверждены проверкой, все последую­щие действия направлены на установление местонахождения заложника и его освобождение и лишь попутно, или затем, предпринимаются меры к получению доказательств и т.п.

Исходными для планирования расследования могут быть следующие ситуации:

1. Полученная информация свидетельствует о преступных действиях вымогателей, еще не доведенных до конца:

сформулированы определенные требования вымогателей, высказаны угрозы или уже предприняты действия насиль­ственного характера.

2. Вымогательство осуществлено, но жертва не обращается в правоохранительные органы.

3. Вымогательство осуществлено, носит длящийся характер, что побуждает потерпевшего заявить об этом в правоохра­нительные органы.

4. О факте вымогательства стало известно из оперативных источников, а затем жертва подтвердила его в неофици­альном порядке.

Первая и третья ситуации требуют оперативного реагирова­ния: принятия неотложных мер к пресечению преступных дей­ствий вымогателей, освобождению заложников, если был их за­хват, организации задержания вымогателей с поличным.

Вторая и четвертая ситуации позволяют более тщательно подготовить изобличающие вымогателей действия, всесторонне изучить личность вымогателей и жертвы, выяснить и всесторон­не проанализировать мотивы и цели вымогателей. Следователь имеет возможность с большей степенью детализации составить план первоначальных следственных действий и определить круг и задачи оперативно-розыскных мероприятий. При этом он должен иметь в виду возможность отказа потерпевшего подтвер­дить факт вымогательства из страха перед преступниками или по причине огласки собственных противоправных, или аморальных действий, или поведения. В четвертой ситуации следует преду­смотреть такие действия и оперативные мероприятия, которые должны побудить потерпевшего дать официальную информацию о совершенном в отношении него преступлении.

В плане расследования следует предусмотреть меры по обнаружению предмета вымогательства, орудий и средств

преступления:

• огнестрельного и холодного оружия; взрывных устройств,

взрывчатых веществ;

• средств физического воздействия на потерпевшего;

• документов угрожающего или иного уликового содержания;

• денег, ценностей или иного имущества, бывших предметом вымогательства; части их упаковки;

• аудиозаписей переговоров жертвы с вымогателями, произ­веденных по инициативе потерпевшего или произведенных преступниками и использованных ими для понуждения жертвы выполнить их требования;

• медицинских документов, подтверждающих причинение потерпевшему побоев, истязаний или иного физического вреда здоровью.

Каковы первоначальные следственные действия при расследовании вымогательства?

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от ситуации, в которой возбуждается уголовное дело.

Естественно, что если получена информация о захвате залож­ника, то прежде всего, проводится операция по его освобожде­нию и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления. Такие операции проводятся, как правило, подраз­делениями ОМОН или СОБР без участия следователя, или с его участием сразу же после задержания преступников.

Если поступило заявление о предпринятых вымогателями дей­ствиях, т.е. еще неоконченном преступлении, или о длящемся, многократном вымогательстве, и проверка показала его досто­верность, первоначальным следственным действием будет до­прос заявителя, в ходе которого выясняется:

• известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до предъявления к нему требований вымогателями, если их личность заявите­лю неизвестна, то кого и по каким признакам он может подозревать в вымогательстве;

• как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заклю­чаются, реальны ли притязания вымогателей;

• имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении, распоряжении, в чем заключаются его права на вымогаемое имущество или право на имущество, иные имущественное права;

• какие сведения грозят разгласить преступники (потерпевший может отказаться сообщить содержание этих сведений по причинам личного, интимного порядка или сослаться на коммерческую тайну и т.п. Задача следователя заключается в том, чтобы не вдаваясь в этом случае в содержание сведе­ний, получить в общей форме информацию об их позоря­щем характере или причинах конфиденциальности);

• как и при каких обстоятельствах были осуществлены захват и освобождение заложника, какие средства насилия применяли преступники, каковы последствия пребывания в качестве заложника;

• каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где и т.д.

Если преступление не окончено или является длящимся, по­сле допроса потерпевшего на очереди — захват пре­ступников с поличным. В этих случаях создается следственно-оперативная группа и проводятся:

• подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксации факта передачи предмета вымогательства или документов, удостоверяющих переход права собственности;

• инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымога­телями, обращении со звукозаписывающей аппаратурой, по­ведении в момент захвата преступников с поличным;

• принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент за­держания;

• подготовка предмета вымогательства (переписывание но­меров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, от­деление части упаковки для последующего установления принадлежности части целому, изготовление муляжа пред­мета — денежной или вещевой «куклы»);

• обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи как в момент задержания, так и после, в ходе расследования.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объ­екты (предмет вымогательства, документы, аудиокассеты с запи­сями угроз и т.п.) изымаются и обязательно указываются и опи­сываются в протоколе обыска. Попытки вымогателей избавиться от улик должны пресекаться, выброшенные объекты, на которых могли остаться следы рук, запах, микрообъекты изымаются и фиксируются в протоколе задержания и обыска.

По доставлении к месту расследования задержанные немед­ленно допрашиваются, а параллельно с допросом может прово­диться обыск в их жилище или по месту работы.

При допросе вымогателя выясняются его личность, место службы, жительства и следующие обстоятельства:

• как, когда, у кого возник умысел совершить преступление, чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились;

• если деловых или иных связей с жертвой ранее не было, то какой информацией руководствовались преступники, замыш­ляя вымогательство, от кого была получена эта информация;

• какие материальные выгоды рассчитывали получить пре­ступники, как предполагалось ее разделить;

• каким замышлялось (осуществлялось) вымогательство — одноразовым или длящимся;

• в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они при­ведены в исполнение, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы;

• если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен и как; кто бы захвачен, где, как долго и в каких условиях содержался; кто охранял залож­ника; как был осуществлен сам захват, как и где были удовлетворены требования преступников;

• кем и при каких обстоятельствах была осуществлена пере­дача преступникам требуемого имущества, ценностей, где они находятся сейчас;

• совершались ли задержанным единолично или в соучастии ранее вымогательство или хищение, когда, у кого, где, с кем.

В качестве свидетелей по делу могут фигурировать люди, относительно которых, помимо жертвы, выска­зывались угрозы вымогателем:

• члены семьи потерпевшего, иные лица, с которыми потер­певший находился в деловых, дружеских и интимных свя­зях, разгласить которые грозили преступники;

• лица, у которых потерпевший одалживал деньги, предна­значенные для вымогателей, или те, кто по просьбе потер­певшего должен был совершить какие-либо действия в пользу вымогателя;

• должники потерпевшего, вынужденные ранее обусловлен­ного срока вернуть ему долг или проценты по займу;

• случайные лица, которым был причинен материальный или физический вред совершенными в порядке предупреж­дения или устрашения преступниками действиями (поджог, взрыв и т.п.);

• очевидцы захвата заложника, свидетели передачи преступ­никам ценностей или посредники между преступниками и потерпевшим.

При насильственном освобождении за­ложника допрашиваются участники операции и лица, за­державшие сумевшего скрыться в это время преступника.

В результате осмотра места, где содержался заложник, могут быть обнаружены предметы, служащие орудиями пыток, истяза­ний; следы, по которым представится возможным установить количество и личность тех, кто осуществлял охрану заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия;

предметы, оставленные преступниками и т.п.

Если вымогатели только предъявили свои требования и пере­говоры с ними могут еще предстоять, следует организовать про­слушивание и звукозапись этих переговоров; если же потерпев­ший вел такую запись уже состоявшихся переговоров, она должна быть осмотрена и прослушана для последующего при­общения к делу в качестве вещественного доказательства, а впо­следствии может стать объектом фоноскопической экспертизы.

Каковы последующие следственные действия при расследовании вымогательства?

На этом этапе расследования осуществляется допрос обвиняе­мого, содержание которого по существу аналогично содержанию допроса подозреваемого.

Если внешность преступника для жертвы осталась неизвестна, возможно предъявление виновного для опознания по признакам голо­са и речи. Жертве могут предъявляться для опознания участки местности или помещения, где происходили ее встречи с пре­ступниками, или где она содержалась, или где передавался пред­мет вымогательства. Посредник, если им было случайное лицо, не выступавшее в роли соучастника и не предполагавшее, что оно участвует в преступных действиях, может участвовать в предъяв­лении для опознания в качестве опознающего при опознании лиц, предметов, помещений и участков местности.

Помимо фоноскопической экспертизы по делу могут быть проведены различные криминалистические экспертизы, исследова­ния следов рук на предметах вымогательства, следов зубов на пищевых продуктах по месту содержания заложника; эксперти­зы веществ и материалов.

При наличии переписки между жертвой и преступниками возможно проведение почерковедческой, автороведческой и технико-криминалистической экспертиз документов. В некото­рых случаях важный доказательственный материал могут дать почвоведческая и биологическая экспертизы.