- •Раздел 1. Законодательное обеспечение функционирования Центрального банка Российской Федерации
- •Тема 1.1. Цель, функции и принципы организации деятельности Центрального банка Российской Федерации
- •1. Статус и цели деятельности Центрального банка Российской Федерации
- •1. Статус и цели деятельности Центрального банка Российской Федерации
- •2. Функции и полномочия Центрального банка Российской Федерации
- •3. Органы управления цб рф
- •4. Взаимоотношения цб рф с органами государственной власти
- •5. Принципы организации Банка России
- •6. Отчетность Банка России
- •Тема 1.2. Правовое регулирование деятельности Центрального банка Российской Федерации
- •2. Организация безналичных расчетов
- •3. Денежно-кредитная политика цб рф
- •4. Банковские операции и сделки Банка России
- •5. Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями
- •Тема 1.3. Контрольные функции и международная деятельность Центрального банка Российской Федерации
- •2. Аудит Банка России
- •3. Международная и внешнеэкономическая деятельность Банка России
- •Раздел 2. Законодательное обеспечение функционирования кредитных организаций в Российской Федерации
- •Тема 2.1. Порядок образования, регистрации кредитных организаций и лицензирования банковских операций
- •1. Понятие и виды кредитных организаций и банковских объединений
- •2. Учредительные документы и уставный капитал кредитной организации
- •3. Государственная регистрация кредитных организаций и лицензирование банковских операций
- •4. Документы, необходимые для государственной регистрации кредитной организации и получения лицензии на осуществление банковских операций
- •5. Порядок государственной регистрации кредитной организации и выдачи лицензии на осуществление банковских операций
- •6. Основания для отказа в государственной регистрации кредитной организации и выдаче ей лицензии на осуществление банковских операций
- •7. Основания для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций
- •Тема 2.2. Межбанковские отношения, обслуживание клиентов и сберегательное дело
- •1. Отношения между кредитными организациями, их клиентами и государством
- •2. Межбанковские операции
- •3. Банковские операции и другие сделки кредитной организации
- •4. Осуществление расчетов кредитной организацией и процентные ставки по кредитам, вкладам (депозитам)
- •5. Вкладчики банка и банковские вклады физических лиц
- •Тема 2.3. Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав, интересов вкладчиков и кредиторов кредитных организаций
- •1. Обеспечение финансовой надежности кредитной организации.
- •2. Наложение ареста и обращение взыскания на денежные средства и иные ценности, находящиеся в кредитной организации
- •3. Банковская тайна и предоставление информации о деятельности кредитной организации
- •4. Отчетность кредитной организации
- •5. Аудиторская проверка кредитной организации
- •Раздел 3. Законодательное обеспечение валютных операций и организация валютного контроля в Российской Федерации
- •Тема 3.1. Валютное законодательство Российской Федерации
- •1. Валютное законодательство Российской Федерации, акты органов валютного регулирования и акты органов валютного контроля
- •2. Сфера действия и отношения, регулируемые Федеральным законом «о валютном регулировании и валютном контроле»
- •1. Валютное законодательство Российской Федерации, акты органов валютного регулирования и акты органов валютного контроля
- •2. Сфера действия и отношения, регулируемые Федеральным законом «о валютном регулировании и валютном контроле»
- •3. Принципы и органы валютного регулирования и валютного контроля
- •Тема 3.2. Валютное регулирование в Российской Федерации
- •2. Валютные операции между резидентами и нерезидентами
- •3. Счета резидентов в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации и счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории Российской Федерации
- •4. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг
- •5. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты Российской Федерации
- •Тема 3.3. Валютный контроль в Российской Федерации
- •2. Права и обязанности органов, агентов валютного контроля и их должностных лиц, резидентов и нерезидентов
- •3. Ответственность за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
3. Ответственность за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования
Резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Так согласно статье 15.25. «Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ осуществление незаконных валютных операций, то есть осуществление валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции,.
Нарушение установленного порядка открытия счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда;
- на должностных лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда;
- на юридических лиц - от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.
Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках.
Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные на таможенную территорию Российской Федерации (не полученные на таможенной территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, не оказанные услуги либо за не переданные информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию.
Несоблюдение установленных порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушение установленных единых правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов или паспортов сделок влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.
Нарушение установленного порядка ввоза и пересылки в Российскую Федерацию и вывоза и пересылки из Российской Федерации валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг в документарной форме влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.