- •Мета та принципи валютного регулювання в Україні.
- •Основні завдання здійснення валютного регулювання в Україні.
- •3.Основні нормативні документи, що регулюють проведення операцій з іноземною валютою.
- •4.Органи валютного контролю в Україні, їх основні функції.
- •5. Поняття «валютні цінності» та «валютні операції». Валютні цінності:
- •6. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», як базовий нормативний документ, що регулює проведення валютних операцій, його основні вимоги.
- •7. Функції банку, як агента валютного контролю
- •8. Види ліцензій, що надають право здійснювати валютні операції. Валютні операції, що підлягають індивідуальному ліцензуванню.
- •9. Порядок отримання індивідуальних ліцензій у Національному банку України.
- •10. Порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті. Законодавчо встановлені строки розрахунків за зовнішньоекономічними операціями.
- •11. Порядок здійснення банком контролю за експортними операціями резидентів.
- •12. Умови закриття контролю за експортними операціями. Додаткові підстави для зняття експортної операції з контролю.
- •13. Порядок контролю за повнотою розрахунків за експортними (імпортними) операціями за договорами, за умовами яких валюта ціни відрізняється від валюти платежу.
- •14. Порядок ведення журналу контролю експортних операцій.
- •15. Порядок ведення журналу контролю імпортних операцій.
- •16. Порядок інформування державних податкових органів про порушення резидентами і нерезидентами валютного законодавства.
- •17.Порядок здійснення банком контролю за імпортними операціями..
- •18. Умови закриття контролю за імпортними операціями. Додаткові підстави для зняття експортної операції з контролю.
- •20. Види іноземних інвестицій. Порядок здійснення іноземних інвестицій у грошовій формі в Україну.
- •21. Порядок повернення нерезиденту коштів за інвестиційними операціями. Документи, необхідні для переказу коштів іноземному інвестору інвестиції та/або доходів (прибутків) за нею.
- •22.Види санкцій, що можуть застосовуватися до резидентів та нерезидентів за порушення валютного законодавства відповідно до статті 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».
- •23. Основні напрями використання готівкової іноземної валюти з поточних рахунків резидентів-суб’єктів господарювання та представництв нерезидентів.
- •24. Використання резидентами готівкової іноземної валюти на території України, як засобу платежу.
- •26. Порядок зарахування готівкової іноземної валюти на поточні рахунки юридичних осіб-резидентів.
- •27. Порядок здійснення переказів фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) у іноземній валюті.
- •28. Порядок зарахування та виплати отриманих переказів фізичних осіб (резидентів та нерезидентів) у іноземній валюті.
- •29. Порядок ведення журналу переказів фізичних осіб, що здійснені без відкриття поточних рахунків.
- •30. Порядок здійснення інвестицій за кордон.
- •30. Порядок здійснення інвестицій за кордон.
- •31. До видів зед належать:
- •32.Види валютно-обмінних операцій, правила їх проведення.
- •33. Документи уповноваженого банку, необхідні для проведення ним чи його агентами валютно-обмінних операцій, порядок їх отримання.
- •34.Відповідальність банку за порушення валютного законодавства
- •35.Кредити від нерезидентів, порядок їх отримання.
- •36.Документи, які вимагає банк від клієнта для здійснення валютного контролю в залежності від виду зовнішньоекономічної операції.
- •37, 22. Види санкцій, що можуть застосовуватися до резидентів та нерезидентів за порушення валютного законодавства відповідно до статті 37 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність».
- •38. Перелік документів, що подаються до територіального управління нбу для реєстрації кредитного договору за кредитом від нерезидента.
- •39. Умови анулювання реєстраційного свідоцтва Національного банку України або індивідуальних ліцензій. Причини відмови у їх видачі.
- •40. Припинення зобов’язань за експортно-імпортними договорами шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, необхідні для цього умови.
Мета та принципи валютного регулювання в Україні.
Вал.регулювання - діяльність держави, спрямована на регламентацію міжнародних розрахунків і порядку здійсненя угод з вал. Цінностями. Правовий режим здійснення вал.операц. регламентується нормативними актами, які в цілому складають валютне законод. В Укр. Метою вал.регулювання та вал.контролю є створення ефективного механізму впливу на учасників вал.операцій шляхом визначення принципів здійснення вал.операцій в Україні, повноважень та функцій органів вал.контролю , прав та обов язків юр.ос. та фіз..ос. Стосовно володіння, користування та розпоряджень вал.цінностями, а також відповідальності за порушення вал.законодавства. в Україні встановлено режим валютного регулювання у вигляді режиму валютних обмежень(ліцензування). Відповідно до цього є такі принципи : -можливість учасників валютних відносин здійснювати без спеціального дозволу ліцензію уповноважених на це органів , тільки ці валютні операції, які прямо та вичерпно передбачені у чинному законодавстві Укр.; - можливість здійснювати вал.операції тільки через уповноважені банки або за їх участю.; -жосткий валютний контроль з боку органів та агентів валютного контролю за додержанням норм чинного законодавства при здійснені вал.операцій; -обмежене використання іноземної валюти в господ.обороті Укр.
Основні завдання здійснення валютного регулювання в Україні.
Організація системи курсу утворення захисту та забезпечення необхідного ступеня конвертованості національної грошової одиниці
Регулювання платіж.функцій іноземної валюти та інших іноземних інструментів
Регламентація поточних операцій платіжного баланса
Організація внутрішнього валютного ринку
Регламентація та регулювання банківської діяльності з валютними цінностями
Регулювання процесу утворення та руху валютного капіталу
Захист іноземних інвестицій
Встановлення режиму і обмежень на вивезення і ввезення через кордон валютних цінностей
Забезпечення стабільних джерел, надходження іноземної валюти на національний вал.ринок.
3.Основні нормативні документи, що регулюють проведення операцій з іноземною валютою.
-Дикрет Каб.Мін. Укр «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 р. В Дикреті розкриті принципи, під які створено ЗУ, а на основі них створені нормативно-правові акти НБУ. Він є основним нормативним документом, що регулює вал.відносини, встановлює режим здійснення валютних операцій на тер.Укр., визначає загальні принципи вал.регулювання, повноваження держ.органів , функції банків та інших кредитно-фін.установ в регулюванні вал.операцій. Права і обов язки суб єктів вал.відносин, порядок здійснення вал.контролю, відповідальних за порушення чинного вал.законодавства Укр.
-ЗУ « Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»
-ЗУ «Про ЗЄД» від 16.04.1991р
-ЗУ «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті від 23.09.1994
-Інструкція « Про порядок здійснення контролю і отримання дозволів за експортно-імпортними операціями»
- Постанова НБУ від 24.03.1999р №136