5. Функції та компенсації загальних зботів учасників.

Вищим органом управління банку є загальні збори учасників.

До компетенції загальних зборів банку належить прийняття рішень щодо:

1) визначення основних напрямів діяльності банку та затвердження звітів про їх виконання;

2) внесення змін та доповнень до статуту банку;

3) зміни розміру статутного капіталу банку;

4) призначення та звільнення голів та членів спостережної ради банку, ревізійної комісії;

6) розподілу прибутку;

7) припинення діяльності банку, призначення ліквідатора, затвердження ліквідаційного балансу.

Статутом банку до компетенції загальних зборів учасників можуть бути віднесені інші питання. Повноваження, визначені пунктами 1-7 цієї статті, належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Інші повноваження загальних зборів учасників банку можуть бути делеговані до компетенції спостережної ради банку.

Рішення загальних зборів банку не має юридичної сили в разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій осіб, яким Національний банк України заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій .

6. Функції та компенсації наглядової ради банку.

Наглядова рада є органом управління Банку, який представляє інтереси акціонерів, та інших зацікавлених осіб і контролює діяльність Правління Банку.

Наглядова рада звітує перед Загальними зборами учасників (акціонерів) про свою діяльність, загальний стан Банку та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Банку.

Члени Наглядової ради банку отримують винагороду за виконання своїх обов’язків.

Наглядова рада АБ «Укргазбанк» на сьогодні складається з 5 членів, які призначені на строк 3 роки.

Наглядова рада призначає Голову Наглядової ради, обирає членів до складу Аудиторського комітету та Комітету з питань корпоративного управління та призначень.

Принципи, якими керується Наглядова рада у виконанні своїх функцій, визначені у:

Статуті;

Положенні про Наглядову раду АБ «Укргазбанк»;

*Критерії "незалежності" згідно з Положенням про Наглядову раду АБ "Укргазбанк".

Не може вважатись незалежним член Наглядової ради, який:

1) є у даний час чи був протягом останніх 3-х років Головою чи членом Правління Банку, посадовою особою органів управління пов’язаних осіб Банку;

2) є пов'язаною особою Банку чи осіб, з якими Банк проводить суттєві операції, зокрема, на суму, що перевищує 1% відсоток балансової вартості загальних активів Банку за даними останньої фінансової звітності Банку;

3) отримує від Банку будь-які доходи, за винятком доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена Наглядової ради та доходів, що випливають з права власності на належні йому акції Банку;

4) є власником більше ніж 5 відсотків акцій Банку (прямо або опосередковано);

5) є представником держави.

У складі Наглядової ради створені Аудиторський комітет та Комітет з питань корпоративного управління та призначень, їх очолюють незалежні члени Наглядової ради.

До функцій Аудиторського комітету, зокрема, належать:

забезпечення наявності та адекватності внутрішніх політик та процедур щодо внутрішнього контролю;

забезпечення нагляду за роботою Правління, її оцінка, моніторинг та контроль за всіма банківськими фінансовими та операційними ризиками;

нагляд за роботою незалежних зовнішніх аудиторів Банку;

нагляд за процесом виявлення та управління конфліктами інтересів;

забезпечення прозорості діяльності банку та його відкритості у стосунках з акціонерами, вкладниками та іншими клієнтами.