88. До повноважень відповідального працівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу належить:

1. Всі відповіді вірні.

2. Здійснення перевірок діяльності будь-якого підрозділу суб’єкта первинного фінансового моніторингу та його працівників щодо дотримання ними правил внутрішнього фінансового моніторингу та виконання програм проведення фінансового моніторингу.

3. Прийняття рішення про надання інформації з питань фінансового моніторингу на запити Держфінмоніторингу України та відповідних правоохоронних органів.

4. Право доступу до всіх приміщень, документів, засобів телекомунікації суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

Б9, Б8, Б7, Б10, Б12, Б5, Б3, Б2, Б1,Б15

89. Ідентифікація та вивчення фінансової діяльності клієнта суб’єктами первинного фінансового моніторингу здійснюється у разі:

1. Всі відповіді вірні.

2. Проведення фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу.

3. Встановлення ділових відносин з клієнтами.

4. Виникнення підозри в тому, що фінансова операція може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму.

Б10, Б9, Б11, Б12, Б13, Б6, Б4, Б3, Б2,Б15

90. Протягом якого терміну державні органи зобов’язані надати, відповідно до законодавства, суб'єкту первинного фінансового моніторингу інформацію стосовно ідентифікації клієнта:

1. Протягом десяти робочих днів.

2. Протягом п’яти робочих днів.

3. Протягом трьох робочих днів.

Б11, Б10, Б12, Б8, Б9, Б7, Б5, Б4, Б3,Б15

91. З метою ідентифікації резидентів суб’єкти первинного фінансового моніторингу для фізичної особи - підприємця встановлюють:

1. Всі відповіді вірні.

2. Прізвище, ім'я та по батькові.

3. Місце проживання або місце перебування фізичної особи – підприємця.

4. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок, і номер банківського рахунку (за наявності).

Б12, Б11, Б10, Б13, Б14, Б8, Б6, Б5, Б4,Б15

92. Ідентифікація клієнта не є обов’язковою у разі:

1. Всі відповіді вірні.

2. Проведення фінансової операції особами, які раніше були ідентифіковані.

3. Укладення правочинів між банками, зареєстрованими в Україні.

Б13, Б12, Б14, Б15, Б16, Б9, Б7, Б6, Б5,Б19

93. Суб`єкт первинного фінансового моніторингу зобов`язаний у визначеному законодавством порядку надавати додаткову інформацію Держфінмоніторингу України про:

1. Всі відповіді вірні.

2. Фінансові операції, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу.

3. Фінансові операції, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.

4. Фінансові операції, що пов`язані з фінансуванням тероризму.

Б14, Б13, Б15, Б16, Б17, Б10, Б8, Б7, Б6,Б19

94. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний зберігати документи, які стосуються ділових відносин з клієнтом протягом:

1. Не менше п’яти років після завершення ділових відносин.

2. Не менше одного року після завершення ділових відносин.

3. Не менше трьох років після завершення ділових відносин.

4. Не менше десяти років після завершення ділових відносин.

Б15, Б14, Б13, Б11, Б18, Б12, Б9, Б8, Б7,Б19

95. За порушення суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог щодо ідентифікації та вивчення фінансової діяльності осіб у випадках, передбачених законодавством, на нього в установленому законом порядку може бути накладено штраф у розмірі до:

1. 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

2. 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

3. 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які не є юридичними особами, - у розмірі до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

4. Вірна відповідь відсутня.

Б16, Б15, Б17, Б18, Б19, Б11, Б10, Б9, Б8, Б20