82. Неподання суб’єктом первинного фінансового моніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, Держфінмоніторингу України – це

1. Неподання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу та повторне подання не належним чином оформленого повідомлення (інформації) про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, яке не взято на облік Держфінмоніторингом України.

2. Неподання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.

3. Повторне подання не належним чином оформленого повідомлення (інформації) про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, яке не взято на облік Держфінмоніторингом України.

4. Вірна відповідь відсутня.

Б3,Б2, Б1, Б5, Б6, Б19, Б17, Б16, Б15, Б14

83. Суб’єктами первинного фінансового моніторингу не є:

1. Центральні органи виконавчої влади.

2. Філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, які надають фінансові послуги на території України.

3. Банки, страховики (перестраховики), кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи.

4. Компанії з управління активами.

Б4, Б3, Б5, Б1, Б7, Б20, Б18, Б17, Б16,Б14

84. Спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу не є:

1. Оператори поштового зв’язку, інші установи, які проводять фінансові операції з переказу коштів.

2. Суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино.

3. Суб’єкти підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.

4. Фізичні особи  підприємці та юридичні особи, які проводять фінансові операції з товарами (виконують роботи, надають послуги) за готівку, за умови що сума такої фінансової операції дорівнює чи перевищує суму, визначену частиною першою статті 15 Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму", у випадках, передбачених статтями 6 і 8 цього Закону.

Б5,Б4, Б6, Б2, Б3, Б1, Б19, Б18, Б17,Б14

85. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний:

1. Всі відповіді вірні.

2. Надавати на запит Держфінмоніторингу України додаткову інформацію з приводу фінансових операцій, які стали об’єктом фінансового моніторингу, копії первинних документів, на підставі яких були проведені такі операції та пов’язані з ними фінансові операції, відомості про їх учасників, а також іншу інформацію, зокрема ту, що становить банківську або комерційну таємницю, таємницю страхування, копії документів, необхідні для виконання покладених на Держфінмоніторинг України завдань.

3. Забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, в день виникнення підозр, після їх проведення або при спробі їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення.

4. У разі отримання від Держфінмоніторингу України повідомлення про некоректне (неправильне) заповнення полів у повідомленні про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, подати протягом трьох робочих днів до Держфінмоніторингу України належним чином оформлене повідомлення про цю фінансову операцію.

Б6,Б5, Б4, Б7, Б8, Б2, Б20, Б19, Б18,Б14

86. Порядок подання інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об’єктом фінансового моніторингу встановлюється:

1. Спеціально уповноваженим органом за погодженням з відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу.

2. Спеціально уповноваженим органом.

3. Відповідними суб'єктами державного фінансового моніторингу.

4. Вірна відповідь відсутня.

Б7, Б6, Б8, Б9, Б10, Б3, Б1, Б20, Б19,Б14

87. Протягом якого терміну суб'єкт первинного фінансового моніторингу, у разі отримання від Держфінмоніторингу України повідомлення про некоректне (неправильне) заповнення полів у повідомленні про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, зобов’язаний подати до Держфінмоніторингу України належним чином оформлене повідомлення про цю фінансову операцію:

1. Протягом трьох робочих днів.

2. Протягом одного робочого дня.

3. Протягом одного місяця.

4. Протягом п’яти робочих днів.

Б8, Б7, Б9, Б6, Б11, Б4, Б2, Б1, Б20, Б15