§ 2. Обставини, що підлягають з'ясуванню

Відповідно до кримінально-процесуального законодавства України при прова­дженні дізнання, досудового слідства і розгляду кримінальної справи в суді підлягають доказуванню: подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину); винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину; обставини, що вплива­ють на ступінь і характер відповідальності обвинуваченого, а також інші обставини, що характеризують особу обвинуваченого; характер і розмір збитку, заподіяного злочином; причини та умови, що сприяли вчиненню злочину. З’ясування обставин, що підлягають обов’язковому встановленню, забезпечує правильне вирішення кримінальної справи.

При розслідуванні будь-якого злочину аналізу підлягають факти, що утворюють оз­наки злочину, і обставини, що мають інше правове значення. У процесі розслідування бандитизму важливо встановити такі обставини:

1. чи мали місце напади на підприємства, установи, організації або на окремих осіб (характер нападів, їх кількість, наслідки тощо);

2. який спосіб нападів (використання фізичного або психічного насильства, створення небезпеки негайного насильства, знищення майна, погроза життю багатьох людей та ін.);

14. Настільна книга слідчого

3. де, коли і за яких обставин був вчинений напад (в якому місці, на який об’єкт, вякий час доби, в який період роботи, чи охоронявся об’єкт, чи використовувалася сигналізація, чи не порушені умови перевезення і доставлення грошей, валютних цінностей та ін.);

4. хто нападав (кількість злочинців, їх вік, соціально-психологічна характеристика, наявність судимості, ставлення до вчиненого злочину та ін.);

5. чи була злочинна група стійкою (наявність тісного зв’язку між учасниками зло­чинної групи, спільність дій, єдність наміру, розподіл ролей, наявність злочинних зви­чаїв і традицій та ін.);

6. чи була група озброєною (чи застосовувалася вогнепальна, холодна зброя або зброя вибухової дії; який її тип і вид; промислового чи кустарного виробництва, типова чи атипова; скільки одиниць зброї має злочинна група; чи були інформовані в процесі нападу (його підготування) про наявну зброю та її призначення всі члени банди та ін.);

7. джерело придбання зброї (у кого і де придбана зброя, скільки одиниць, якого типу і виду, із якою метою придбана, де зберігається, чи застосовувалася раніше для нападів);

8. у чому полягали функції і роль кожного учасника банди (у діях, спрямованих на організацію озброєної банди, участь у банді, участь у майбутніх нападах);

9. яка мета і мотиви нападів (заволодіння зброєю, звільнення заарештованих або за­суджених, забезпечення перельоту в іншу країну і вимоги викупу, вимагання, з’ясуван­ня стосунків, корисливі мотиви, помста тощо);

10. хто є лідером банди (скільки лідерів злочинної групи, їх роль і функції в злочин­ному угрупованні, у чому виражалися їх дії в організації банди та ін.);

11. соціально-психологічний портрет лідера банди (його вплив на учасників злочин­ної групи, авторитет у злочинному середовищі й у банді, цинізм, жорстокість, девіантна поведінка тощо);

12. які технічні засоби використовувалися при нападі (система нічного спостере­ження, прилади нічного бачення, телефонний радіозв’язок, автомобілі та інший транс­порт, спеціальні приціли та глушителі та ін.);

13. які засоби маскування застосовували злочинці (знищення слідів або їх фаль­сифікація, інсценування, підпали будівель, знищення одягу, взуття, рукавичок, в яких було вчинено напад, знищення і приховування зброї, фабрикування неправдивої інформації, підготування псевдосвідків та ін.);

14. хто став жертвою злочину (чому обрана саме ця жертва, який збиток заподіяний, які предмети викрадені, чи застосовувалося фізичне або психічне насильство, у чому воно виявилося тощо);

15. чи є людські жертви (загибель людей);

16. хто надавав допомогу у переховуванні членів банди, знарядь злочину, майна, здо­бутого злочинним шляхом, підшуканні об’єктів для нападу та ін.;

17. кому могло бути відомо про напад, що готується;

18. чи були членами банди неповнолітні (їх вік, соціально-психологічна характери­стика, функції в злочинній групі, чи вчиняли раніше злочини або були засуджені, які умови життя і виховання в сім’ї, як характеризуються в школі або іншому закладі, як давно залучені до банди та ін.);

19. хто залучив неповнолітнього до злочинної діяльності (чи має неповнолітній батьків або інших законних представників, чи пов’язані батьки (інші родичі) зі злочин­ним угрупованням, яким чином неповнолітній ввійшов у банду, чи є ще неповнолітні в банді, які їх взаємовідносини, які їх установки тощо);

20. які взаємовідносини між членами банди (сувора ієрархія, згуртованість, ворожість та ін.);

21. чи мала банда корумповані зв’язки зі службовими особами правоохоронних ор­ганів, органів державної влади і місцевого самоврядування.