Протокол

Общего собрания акционеров

Москва

02.04.2013 № 02

Председатель – Наумов А.К.

Секретарь – Антошкина В.Р.

Присутствовали: владельцы обыкновенных акций общества и их полномочные представители в количестве 375 акционеров, что составляет 85% голосов (список прилагается)

Повестка дня: Об увеличении уставного капитала.

Доклад председателя Совета директоров общества Рябчикова М.И.

СЛУШАЛИ:

Рябчиков М.И. – на основании Положения о порядке увеличения (уменьшения) уставного капитала общества и действующего российского законодательства, в связи с увеличением объёмов производственной деятельности общества и полученной по результатам деятельности прибыли представил подготовленное Финансовым отделом и одобренное руководством общества технико-экономическое обоснование увеличения уставного капитала общества на 50 млн (пятьдесят миллионов) руб. (прилагается, в результате чего уставный капитал общества станет равным 850 млн (восьмиста пятидесяти милли­онам) руб. Увеличение уставного капитала общества предлагается произ­вести путём дополнительного выпуска акций общества (проект проспекта эмиссий акций прилагается) и их свободного размещения.

ВЫСТУПИЛИ:

Румянцев В.Д. – поддержал предложение об увеличении уставного капитала общества и эмиссии акций.

Сорокин М.С. – предложил перечень периодических изданий для публи­кации информации о дополнительном выпуске акций общества (прилагается).

РЕШИЛИ:

1. Увеличить уставный капитал общества на 50 млн (пятьдесят милли­онов) руб.

2. Утвердить представленный Советом директоров проспект эмиссии акций.

3. Внести изменения в Устав общества в части увеличения уставного капитала общества до 850 млн (восьмисот пятидесяти миллионов) руб.

В голосовании приняло участие 375 акционеров – владельцев обыкновенных акций и их полномочных представителей, что составило 85% голосов.

«За» – 371 голос.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержалось» – 4 голоса.

Недействительных бюллетеней – 0.

Решение принято 371 числом голосов.

Председатель А.К. Наумов

Секретарь В.Р. Антошкина

федеральное архивное агентство государственное учреждение всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД) АКТ 05.03.2013 № 45 Москва

УТВЕРЖДАЮ Директор института ____________ Г.В. Шарин _______________

О завершении работ по внедрению УСОРД

Основание: приказ № 33 от 26 февраля 2013 г.

Составлен комиссией:

Председатель – начальник методического отдела Е.Н. Калинина

Члены комиссии:	ведущий специалист А.И. Липунова
	специалист I категории С.В. Береговой
Присутствовал:	начальник канцелярии МГУП Мосводоканал Н.В. Савинов

В период с 01 по 05 марта текущего года комиссия провела проверку работы по внедрению ГОСТ Р 6.30–2003 «УСД. УСОРД. Требования к оформ­лению документов» и считает, что этапы, намеченные планом организационно-технических мероприятий, прилагающимся к акту, выполнены полностью.

Составлен в 3-х экз.:

1-й экз. – в Росархив;

2-й экз. – в МГУП Мосводоканал;

3-й экз. – в дело № 01-03.

Приложение: план организационно-технических мероприятий на 4 л. в 3 экз.

Председатель комиссии Е.Н. Калинина

Члены комиссии А.И. Липунова

С.В. Береговой

С актом ознакомлен Н.В. Савинов

Герб