- •9. Легальные и общегуманитарные понятия валюты и денег.
- •19.Резиденты и нерезиденты, их права и обязанности
- •20. Понятие валютной операции.Виды валютных операций.
- •22. «Механизмы» (оперативные меры) валютного регулирования.
- •21. Валютные операции и валютные сделки.
- •23.Лицензирование уполномоченных банков.
- •27. Обязательная продажа части валютной выручки. Изменения в процедуре обязательной продажи
- •О порядке опробования и клеймения изделий из драгоценных металлов
- •25. Регистрация счета (вклада)
- •Глава 3. Порядок обязательной продажи
- •Глава 4. Особенности обязательной
- •28. Приобретение и хранение наличной валюты физическими лицами резидентами и нерезидентами
- •29. Приобретение иностранной валюты юридическими лицами
- •30. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории Российской Федерации
- •31.Ввоз иностранной валюты и валюты рф резидентами и нерезидентами
- •32.Вывоз иностранной валюты и валюты рф резидентами и нерезидентами Ввоз и вывоз иностранной валюты и (или) валюты рф
- •Ввоз иностранной валюты и валюты рф
- •Вывоз иностранной валюты и валюты рф
- •Декларирование
- •33. Перечиление валюты в Россию и заграницу физическими лицами
- •34. Перечисление валюты в Россию и за границу юридическими лицами. Паспорта сделок.
- •35. Проблема предупреждения отмывания грязных денег
- •36. Правило репатриации валютной выручки
- •39 Уголовная ответственность за нарушение валютного законодательства
- •40 Гражданско-правовые (хозяйственно-правовые) санкции за нарушение валютного законодательства
- •42 Субъекты добычи и переработки драгоценных металлов и камней. Право собственности на драгоценные металлы и камни
- •43 Понятие драгоценных металлов и драгоценных камней
- •44 Режим производства и оборота драгоценных металлов. Сделки с драгоценными металлами.45. Режим производства и оборота драгоценных камней. Сделки с драгоценными камнями
- •48.Порядок отнесения изделий к ювелирным. Режим оборота ювелирных изделий.
- •49. Источники законодательства об иностранных инвестициях. Система законодательства об иностранных инвестициях в Российской Федерации.
- •52.Формы создания коммерческих организаций с иностранными инвестициями.
- •53. Правосубъектность коммерческих организаций с иностранными инвестициями в Российской Федерации.
- •54. Способы и режимы осуществления иностранных инвестиций. Разграничение понятий «валютная операция» и «иностранная инвестиция».
- •55. Гарантии и льготы для иностранных инвесторов и коммерческих организаций с иностранными инвестициями в рф.
- •56. Ограничения для иностранных инвесторов и коммерческих организаций с иностранными инвестициями в рф.
34. Перечисление валюты в Россию и за границу юридическими лицами. Паспорта сделок.
Для перечисления валюты должны быть оформлены контракты.
Приносят в банк контракты и таможенные деклакрации
Сумма ограничивается суммой сделки.
Паспорт сделки — базовый документ валютного контроля, оформляется, если проводятся валютные операции между резидентом и нерезидентом. Основания для оформления паспорта сделки:
за вывозимые с таможенной территории РФ или ввозимые на таможенную территорию РФ товары, а также выполняемые работы, оказываемые услуги, передаваемую информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по внешнеторговому контракту, заключенному между резидентом и нерезидентом;
при предоставлении резидентами займов в иностранной валюте и в валюте РФ нерезидентам, а также при получении резидентами кредитов и займов виностранной валюте и в валюте РФ от нерезидентов по кредитному договору.
35. Проблема предупреждения отмывания грязных денег
Проблема оптимизации правового механизма изъятия доходов, добытых преступным путем, в современных условиях чрезвычайно актуальна, и прежде всего в связи с деятельностью организованных преступных формирований и развитием коррупционных структур.
-инфильтрацию (внедрение) своих ставленников в государственные, правоохранительные, контролирующие органы и коммерческие структуры;
- коррупцию, подкуп должностных лиц органов власти, управления и суда, сговор с руководителями крупных промышленных и коммерческих структур;
- давление со стороны коррумпированных должностных лиц органов власти и управления, распространение ложной информации;
- скупку паев и акций имущественных прав и собственности под различного вида угрозами;
- террор и физическое устранение неугодных лиц.
Важность проблемы обусловлена также теми проявлениями экономической преступности, которая не является организованной в буквальном смысле этого слова, и другими преступными посягательствами. Изъятие дохода от противоправной деятельности не только восполняет причиненный ею материальный урон и ценно для общества само по себе, но и лишает смысла продолжение противоправной деятельности, т.е. имеет предупредительный эффект. Финансовая сфера организованных преступных групп, преступных организаций и особенно транснациональных криминальных корпораций является одной из наименее уязвимых сфер организованной преступности. Под термином "отмывание денег" имеются в виду методы и процедуры, позволяющие полученные в результате незаконной деятельности средства переводить в другие активы для сокрытия их истинного происхождения, настоящих собственников или иных аспектов, которые могли бы свидетельствовать о нарушении законодательства. 1 "Отмывание" "грязных" денег оказывает существенное влияние на распределение и внутренних, и международных денежных ресурсов и подрывает макроэкономическую стабильность. Борьба с отмыванием денег есть важнейшее средство контроля над организованной преступностью и наркобизнесом. Отмывание "грязных" денег как уголовное преступление напрямую связано с деятельностью организованной преступности. С помощью отмывания доходам, полученным преступным путем, придается респектабельный вид законных средств, чтобы в дальнейшем внедрить их в экономические и финансовые структуры государств. Основополагающими нормами и правилами, которыми формируется современный комплекс организационных и правовых мер предупреждения и пресечения легализации доходов от криминальной экономической деятельности являются: - определение понятия легализации (т.е. отмывания) доходов, как деятельности по приданию правомерного вида доходам, полученным преступным путем, с учетом этого определения при формулировании состава соответствующего преступления; - признание преступлением любых действий по легализации (отмыванию) финансовых средств, полученных преступным путем, с установлением соответствующей ответственности и конфискацией таких средств; - ограничение коммерческой и банковской тайны в целях получения информации, необходимой для выявления и пресечения действий по легализации (отмыванию) доходов от преступной деятельности. .