Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Валютное право (1).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
143.97 Кб
Скачать

Декларирование

Обязательному письменному декларированию путем подачи таможенной декларации ТД-6 подлежит иностранная валюта и (или) валюты РФ:  - при единовременном вывозе из РФ резидентами и нерезидентами в сумме свыше 3000 долларов США в эквиваленте  - при единовременном ввозе в РФ резидентами и нерезидентами в сумме свыше 10 000 долларов США в эквиваленте  При этом таможенная декларация ТД-6 подается на всю сумму ввозимой (вывозимой) иностранной валюты и (или) валюты РФ. 

33. Перечиление валюты в Россию и заграницу физическими лицами

Операции по переводу денежных средств осуществляются следующими способами:

банковским переводом с открытием и без открытия счета

с помощью международных систем переводов Золотая корона, Western Union.

перечислением денежных средств с банковской карты VISA на карту VISA

Физическое лицо для осуществления перевода должно предоставить банку такие документы:  - платежное поручение или заявление на перевод денежной наличности, или документ соответствующей платежной системы на отправление перевода;  - паспорт или документ, который его заменяет;  - документы, которые подтверждают наличие оснований для осуществления перевода за границу Украины (далее - подтверждающие документы).

Подтверждающими документами для физических лиц-резидентов являются:  договора (контракты, счета-фактуры, письма-расчеты или письма-сообщения юридических лиц-нерезидентов, полномочных органов иностранных государств, письма адвокатов или нотариусов иностранных государств, исковые заявления, приглашения (вызовы), документы о родственных отношениях и другие подтверждающие документы которые используются в международной практике. Подтверждающие документы (кроме документов о родственных отношениях) должны содержать такие реквизиты: полное название и местонахождение получателя, название банка и реквизиты счета, на которые осуществляется перевод, название валюты, сумма к уплате, назначение платежа.

Для физических лиц-нерезидентов подтверждающими документами являются документы, которые подтверждают источник происхождения денежной наличности.  Не допускается предоставление подтверждающих документов, распечатанных из сети Интернет.  1. Перечисление иностранной валюты за границу физическим лицом-нерезидентом осуществляется при наличии документов, свидетельствующих о легальности пребывания нерезидента на территории.

2. Для осуществления перевода (как с текущего счета физического лица, так и без открытия счета) физическое лицо подает в банк документ, удостоверяющий личность и платежное поручение.