Семінарське заняття №8 Кримінологічна характеристика та запобігання економічної злочинності.

1. Поняття, ознаки і види економічної злочинності. Аналіз стану економічної злочинності в Україні: структура, рівень, динаміка 2008-2011 р.р.

2. Особистість економічного злочинця.

3. Причини та умови економічної злочинності в Україні: класифікація, характеристика.

4. Запобігання економічної злочинності: суб’єкти, напрямки, правова основа.

Література:

1. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Закон України від 28.11.2002 // Голос України від 10.12.2002 № 233

2. Про затвердження плану заходів на 2011 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Постанова Кабінет Міністрів України, Національний банк від 09.03.2011 № 270 // Урядовий кур'єр від 25.03.2011 № 54

3. Про схвалення Стратегії розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на період до 2015 року: Розпорядження Кабінет Міністрів України від 09.03.2011 № 190-р // Офіційний вісник України від 21.03.2011. - 2011 р., № 19, стор. 36, стаття 803, код акту 55268/2011

4. Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму: Постанова Національного банку від 20.06.2011 № 197 // Офіційний вісник України від 29.07.2011. - 2011 р., № 55, стор. 91, стаття 2218, код акту 57575/2011

5. Аванесов О.Г., Мусаев М.X. Преступление в сфере предпринимательства и налогообложения. — М., 1992.

6. Аминов Д.И., Ревин В.П. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах. — М., 1997.

7. Аналітична доповідь Українського центру економічних і політичних досліджень „Тіньова економіка та організована злочинність в Україні: сучасний стан та проблеми боротьби з ними” — К., 1996.

8. Антонов К. Економіко-правові зособи детінізації економіки і декорумпування управлінських структур // Право України. – 2002. – № 4. – С. 118.Банковский бизнес в России: криминологические й уголовно-правовые проблемы / Л.Г. Эфимова, Н.Д. Заболоцкий, В.В. Сидоров. — М., 1994.

9. Білецький В. Фіктивне підприємництво і економічна злочинність // Право України. - 1997. - № 5. - С. 34-37.

10. Боротьба з господарськими злочинами / А.А. Лопушинський, В.П. Філонов, Ю.Л. Титаренко та ін. — Донецьк, 1997.

11. Верин В.П. Преступления в сфере зкономики. — М., 1999.

12. Виявлення правопорушень у сфері оподаткування. — К., 1999.

13. Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. — К, 1997.

14. Глинкина С.П. Проблемы и тенденции развития „теневой” зкономики в современной России. — М., 1995.

15. Голубев В. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері використання комп’ютерних технологій // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 11. – С. 3

16. Горщаков А.А., Дидоренко Е.А., Іванов В.М., Розовский Б.Г. Теневая экономика: опыт криминологического исследования. — Луганск, 1997.

17. Гуцалова К. Поняття та ознаки економічної злочинності: огляд літератури та проблемні питання // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 10. – С. 87.

18. Даньшин И.М. Преступность в сфере зкономики: некоторые уголовно-правовые и криминологические вопросы // Актуальные проблемы формирования правового государства. — Харьков, 1990.

19. Доля Л. Небезпека легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом // Право України. – 2002. – № 2. – С. 89.

20. Закалюк А.П. Громадський вплив і попередження правопорушень: Курс лекцій. — Одеса, 1997.

21. Зелинский А.Ф. Криминальная мотивация хищений и иной корыстной деятельности. — К., 1990.

22. Зелинский А.Ф. Криминология. — Харьков, 2000.

23. Иншаков С.М. Криминология: Учебник. — М., 2000.

24. Кальман О.Г. Збитки від економічних злочинів і проблема їх обліку // Правова держава Україна: проблеми, перспективи розвитку. — Харьків, 1995.

25. Козлов Ю. Теневая зкономика и преступность // Вопросы зкономики. — 1990. - № 3.

26. Кравчук С. Основні причини поглиблення економічної злочинності в Україні // Право України. – 2002. – № 11. – С. 54.

27. Криминология / Под ред. А.А. Герцензона, И.И. Карпеца, В.Н. Кудрявцева. — М., 1966.

28. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. — М., 1994.

29. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова — М., 1995.

30. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. - М., 1997.

31. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. - М., 1998.

32. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под общ. ред. д-ра юрид. наук, профессора А.Й. Долговой. — М., 1999.

33. Кримінологія: Особлива частина: Навч. посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / І.М. Даньшин, В.В. Голиш, О.Г. Кальман; За ред. І.М. Даньшина. — Харків, 1999.

34. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. — 2-е изд. перераб. и доп. — М., 2000.

35. Криминология: приглашение к дискуссии: Монография / Авт. кол. А.В. Беляба, Э.В. Виленская, Э.А. Дидоренко, Б.Г. Розовский. — Луганск,2000.

36. Кримінологія: Спеціалізований курс лекцій зі схемами (Загальна та Особлива частини): Навч. посібник / За заг. ред. О.М. Джужи. — К, 2002

37. Кримінологія: Навчальна програма / Уклад.: О.М. Джужа, В.М. Гринчак, В.В. Василевич. - К, 2001.

38. Криминология и профилактика преступлений: Учебник. — М., 1989.

39. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х кн. Ю.В. Александров, А.П. Гаврилишин, О.М. Джужа та ін.; За ред. В.Г. Лихолоба. — К, 1996. — Кн. 1: Загальна частина.

40. Кримінологія і профілактика злочинів: Курс лекцій у 2-х кн. Ю.В. Александров, А.П. Гаврилишин, О.М. Джужа та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. — К., 2000. — Кн. 2: Особлива частина.

41. Курс кримінології: Підручник: У 2-х кн. / О.М. Джужа, П.П. Михайленко, О.Г. Кулик та ін.; За заг. ред. О.М. Джужи. — К., 2001. — Кн. 1. Загальна частина.

42. Кучеров А.И. Налоговые преступления. — М., 1997.

43. Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере банковского кредитирования: Методика их предупреждения. — М., 1997.

44. Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им. — М., 1996.

45. Литвак О. Державний вплив на злочинність: кримінологічно-правове дослідження. — К., 2000.

46. Лунеев В.В. Преступность XX века. — М., 1998.

47. Максимов С.В. Предупреждение коррупции. — М., 1994.

48. Матусовский Г.А. Экономическая преступность: криминологический анализ. — Харьков, 1999.

49. Медведєв А.М. Экономические преступления: понятие и система // Сов государство и право. — 1992. — № 1. — С. 79—83.

50. Организованная преступность - 4 / Под ред. А.И. Долговой. — М.,1998.

51. Петров Э.И. и др. Криминологическая характеристика и предупреждение зкономических преступлений. — М., 1995.

52. Півоваров В. Визначення і шляхи кримінологічного вивчення фінансової злочинності // Право України. – 2003. – № 1. – С. 107.

53. Попович В.М. Правові основи банківської справи та її захист від злочинних посягань. — К, 1995.

54. Попович В.М. Науково-практичні передумови інтерналізації економіко-кримінологічних знань у теорії детінізації економіки // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 2. – С. 90.

55. Попович В.М. Теоритичні та практичні передумови комплексного підходу до вивчення і розв’язання проблем детінізації економіки // Право України. – 2002. – № 3. – С. 63.

56. Попович В.М. Поняття, структура та методи оцінки обсягів тіньової економіки в наукових розробках вітчизняних та західних вчених // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 3. – С. 75.

57. Проценко І. Економічна злочинність як одна із загроз економічній безпеці України // Право України. – 2002. – № 9. – С. 60.

58. Рогов И.И. Экономика и преступность. — Алма-Ата, 1991.

59. Стрельцов Е.Л. Экономическая преступность в Украине: Курс леций. - Одесса, 1997.

60. Теневая зкономика / А.П. Бунич, А.И. Гуров, Г.И. Корягина и др.М., 1991.

61. Туранов О.В. Тіньова економіка: закономірності, механізм функціонування, методи оцінки. — К, 1996.

62. Чуніхіна Л. Протидія традиційним схемам (прийомам, механізмам, заходам) „відмивання” доходів, отриманих злочинним шляхом як запобіжний засіб боротьби з організованою злочинністю // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 9. – С. 125.

63. Шнайдер Г.Й. Криминология: Пер. с нем. / Под общ. ред. Л.О. Иванова. - М., 1994.

64. Яковлєв А.М. Социология зкономической преступности. — М., 1988.

65. Яни П.С. Экономические и служебные преступления. — М., 1997.