Судебная практика

23. Определение Конституционного Суда РФ от 01.12.2009 № 1486-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прасолова Станислава Викторовича на нарушение его конституционных прав статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации». // СПС КонсультантПлюс, 2009.

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 1, 2005.

25. Определение Верховного Суда РФ от 17.04.2001 № 30-ВПР01-7 «Дело по иску о признании незаконным приказа Центрального банка РФ «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка «АРиС» от 14.12.1996 и возмещении ущерба направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суд не дал оценки доказательствам о том, что в процессе своей деятельности коммерческий банк допускал факты представления недостоверных отчетных данных, неисполнения своих обязательств перед кредиторами, нарушал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность». // СПС КонсультантПлюс, 2009.

26. Постановление президиума Московского городского суда от 05.03.2010 по делу № 44у-17/10 «Приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности изменен: исключено из описательно-мотивировочной части приговора слово «установленное», считать, что преступление осужденными совершено совместно с лицом и неустановленными следствием лицами, поскольку лицо, о котором идет речь, данным приговором не осуждено, дело в отношении его выделено в отдельное производство, однако в приговоре указана его роль как организатора и прямого руководителя и перечислены его обязанности». // СПС КонсультантПлюс, 2012.

27. Постановление президиума Московского городского суда от 24.07.2009 по делу № 44у-228/09 «Судебный акт кассационной инстанции по делу о незаконной банковской деятельности в отношении обвиняемого отменен, материал передан на новое кассационное рассмотрение, так как требование закона об обеспечении судом возможности ознакомления сторон с протоколом судебного заседания выполнено не было». // СПС КонсультантПлюс, 2009.

1 Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 11.07.2011) «О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступившими в силу с 29.09.2011) // «Собрание законодательства РФ», 05.02.1996, № 6, ст. 492.

2 Трошкин Е.З., Стельмах Е.В. Становление и развитие правового регулирования ответственности за незаконную банковскую деятельность. // «Банковское право», 2007, № 3. С.13.

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 21.07.2011) (с изм. и доп., вступившими в силу с 07.08.2011) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954.

4 Трошкин Е.З., Стельмах Е.В. Становление и развитие правового регулирования ответственности за незаконную банковскую деятельность. // «Банковское право», 2007, № 3. С.13.

5 в ред. Федеральных законов от 11.03.2003 № 30-ФЗ, от 07.04.2010 № 60-ФЗ

6 в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ

7 Федеральный закон от 07.03.2011 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 14.03.2011, № 11, ст. 1495.

8 См.: Постановление президиума Московского городского суда от 05.03.2010 по делу № 44у-17/10 «Приговор по уголовному делу о незаконной банковской деятельности изменен: исключено из описательно-мотивировочной части приговора слово «установленное», считать, что преступление осужденными совершено совместно с лицом и неустановленными следствием лицами, поскольку лицо, о котором идет речь, данным приговором не осуждено, дело в отношении его выделено в отдельное производство, однако в приговоре указана его роль как организатора и прямого руководителя и перечислены его обязанности». // СПС КонсультантПлюс, 2012.

9 Определение Конституционного Суда РФ от 01.12.2009 № 1486-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прасолова Станислава Викторовича на нарушение его конституционных прав статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации». // СПС КонсультантПлюс, 2009.

10 Якоби С. О совершенствовании уголовно-правовой нормы об ответственности за незаконную банковскую деятельность. // «Законы России: опыт, анализ, практика», 2008, № 12. С.11.

11 Завидов Б.Д., Гусев О.Б., Коротков А.П., Попов И.А., Сергеев В.И. Преступления в сфере экономики: Уголовно-правовой анализ и квалификация. М., 2001. С. 100.

12 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. С. 241; Рогалев Р.О. Проблемы ответственности за преступления в сфере банковской деятельности // Журнал российского права. 2003. № 10.

13 СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

14 СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2518.

15 СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.

16 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 18.07.2011) «О лицензировании отдельных видов деятельности» // «Собрание законодательства РФ», 09.05.2011, № 19, ст. 2716.

17 Определение Конституционного Суда РФ от 01.12.2009 № 1486-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Прасолова Станислава Викторовича на нарушение его конституционных прав статьей 172 Уголовного кодекса Российской Федерации». // СПС КонсультантПлюс, 2009.

18 СЗ РФ, 15.07.2002, № 28, ст. 2790.

19 Федеральный закон от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 12.07.2011, с изм. от 18.07.2011) // СЗ РФ, 28.10.2002, № 43, ст. 4190.

20 Российская газета. 25.12.1993 г.

21 СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

22 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучаева). – М.: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2009. Комм. к ст.172. С.224.

23 СЗ РФ, 15.07.2002, № 28, ст. 2790.

24 Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965 // "Вестник Банка России", N 23, 30.04.2010.

25 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.И. Чучаева). – М.: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2009. Комм. к ст.172. С.225.

26 Мурадов Э.С. Субъект незаконной банковской деятельности. // «Законность», 2009, № 6. С.11.

27 Постановление президиума Московского городского суда от 24.07.2009 по делу № 44у-228/09 «Судебный акт кассационной инстанции по делу о незаконной банковской деятельности в отношении обвиняемого отменен, материал передан на новое кассационное рассмотрение, так как требование закона об обеспечении судом возможности ознакомления сторон с протоколом судебного заседания выполнено не было». // СПС КонсультантПлюс, 2009.

28 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М., 2006; Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному закону (Раздел VIII УК РФ). М., 2006 // СПС «КонсультантПлюс».

29 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб., 2002. С. 197 - 198.

30 Мурадов Э.С. Субъект незаконной банковской деятельности. // «Законность», 2009, № 6. С.12.

31 Горелов А. Признаки незаконного предпринимательства // Законность. 2003. № 4.

32 Определение Верховного Суда РФ от 17.04.2001 № 30-ВПР01-7 «Дело по иску о признании незаконным приказа Центрального банка РФ «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка «АРиС» от 14.12.1996 и возмещении ущерба направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суд не дал оценки доказательствам о том, что в процессе своей деятельности коммерческий банк допускал факты представления недостоверных отчетных данных, неисполнения своих обязательств перед кредиторами, нарушал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность». // СПС КонсультантПлюс, 2009.

33 Яни П.С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство. Лекция. М., 2000. С. 28.

34 Определение Верховного Суда РФ от 17.04.2001 № 30-ВПР01-7 «Дело по иску о признании незаконным приказа Центрального банка РФ «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка «АРиС» от 14.12.1996 и возмещении ущерба направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку суд не дал оценки доказательствам о том, что в процессе своей деятельности коммерческий банк допускал факты представления недостоверных отчетных данных, неисполнения своих обязательств перед кредиторами, нарушал требования федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность». // СПС КонсультантПлюс, 2009.

35 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. СПб., 2007. С. 220, 242 - 243.

36 Мурадов Э.С. Субъект незаконной банковской деятельности. // «Законность», 2009, № 6. С.13.

37 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», № 1, 2005.