4. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Незаконные операции с наркотиками на протяжении многих десятилетий были объектом международно-правового воздействия. Применяемые ныне Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. и Конвенция о психотропных веществах 1971 г. охватывают широкий спектр правового регулирования, включая меры контроля над этими средствами и веществами, меры борьбы против таких правонарушений, как культивирование и производство, хранение, продажа, покупка, ввоз и вывоз наркотических средств и психотропных веществ в нарушение существующих правил. Новый международно-правовой акт - Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятая в 1988г. и подписанная СССР 19 января 1989г., - провозглашает искоренение незаконного оборота коллективной обязанностью государств. В ст.3 дан подробный перечень действий, преднамеренное совершение которых квалифицируется как уголовное преступление.

Один из важных принципов ООН -активная борьба со злоупотреблением наркотических средств и психотропных веществ. Это четко выражено в конвенциях ООН и политической декларации 17-й специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 1990г. Запрещение немедицинского потребления наркотических средств соответствует требованиям международного права и не противоречит Биллю о правах человека, т.к. направлено на защиту здоровья человека. Венская конвенция о психотропных веществах 1971 года отнесла к таким веществам транквилизаторы, амфетлины, барбитураты, ЛСД и т.д.

Российское уголовное законодательство предусматривает уголовную ответственность за такие деяния, как незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, за их хищение, за склонение к их потреблению, за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 228-231 УК РФ). Комплексное значение имеет Федеральный Закон о наркотических средствах и психотропных веществах от 8 января 1998 г. Он устанавливает основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту. Регламентация сопровождается отсылками к международным конвенциям.

5. Фальшивомонетничество (подделка денежных знаков)

Борьба с подделкой денежных знаков (фальшивомонетничество) регулируется положениями Женевской Конвенции о борьбе с подделкой денежных знаков (1929г.). Согласно конвенции такими преступлениями являются: все обманные действия по изготовлению или изменению денежных знаков; сбыт поддельных денежных знаков; действия, направленные к сбыту, к ввозу в страну или к получению для себя поддельных денежных знаков; покушение или соучастие в вышеуказанных деяниях; обманные действия по изготовлению или приобретению для себя предметов, предназначенных для изготовления или изменения денежных знаков. Конвенция предусматривает обязательное информирование соответствующих государств о всех фактах фальшивомонетничества.

Ныне фальшивомонетничество, как один из видов традиционных экономических преступлений международного характера, наносящих ущерб международному экономическому и социально-культурному развитию, приобрело более широкие масштабы. Все большее значение приобретают преступления в сфере банковской деятельности.

6. Экономическая преступность - большая многоплановая тема. Преступления в сфере банковского дела можно классифицировать следующим образом: классическое мошенничество; преступления в самой банковской системе; денежные переводы по фиктивным документальным обращениям; создание фиктивных офшорных банков; подделка чеков и кредитных карточек; ложные банкротства и т.д. Борьба с "отмыванием" доходов от преступной деятельности регулируется рядом международных соглашений: Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.), Конвенцией Совета Европы об "отмывании", выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.). В рамках ООН разработан и Типовой закон по борьбе с "отмыванием" денег, полученных от незаконного оборота наркотиков, который мог бы лечь в основу национального законодательства в этой области.

Европейская конвенция дает следующее определение преступлений, связанных с "отмыванием" денег: это совершенные умышленно, - конверсия или передача материальных ценностей с целью скрыть их незаконное происхождение. Утаивание или искажение природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности материальных ценностей или соотносимых прав, когда правонарушителю известно о незаконном источнике происхождения, приобретения, владения или использования ценностей, о которых известно их преступное происхождение. Участники конвенции согласились принимать конкретные меры в борьбе с легализацией преступных доходов.

Для активизации борьбы с преступлениями в сфере банковского бизнеса во многих странах созданы и активно действуют координационные органы, куда входят представители полиции и крупных банковских ассоциаций.