2.2.7.3 Список объектов и процессов по предметной области: банк, отдел розничных операций

Наименование реквизита

Объекты

Процессы

Физические

Информационные

ФИО персоны

Персона

Наличие подписи

Персона

Графическое изображение подписи

Персона

Графическое изображение печати

Наличие печати

Наименование банка

Банк

Организационно-правовая форма банка

Банк

ИНН банка

Банк, налоговая инспекция

Город регистрации банка

Банк

Улица регистрации банка

Банк

Дом регистрации банка

Банк

Индекс адреса банка

Банк

Город проживания персоны

Персона

Улица проживания персоны

Персона

Дом проживания персоны

Персона

Квартира проживания персоны

Персона

Индекс адреса персоны

Персона

Номер паспорта персоны

Персона организация,выдавшая паспорт

Паспорт

Получение паспорта

Число выдачи паспорта

Персона. организация,выдавшая паспорт

Паспорт

Получение паспорта

Месяц выдачи паспорта

Персона организация,выдавшая паспорт

Паспорт

Получение паспорта

Год выдачи паспорта

Персона организация,выдавшая паспорт

Паспорт

Получение паспорта

Город регистрации организации, выдавшей паспорт

организация, выдавшая паспорт

Паспорт

Получение паспорта

Улица регистрации организации, выдавшей паспорт

организация, выдавшая паспорт

Паспорт

Дом регистрации организации, выдавшей паспорт

организация,выдавшая паспорт

Паспорт

Наименование организации, выдавшей паспорт

организация,выдавшая паспорт

Паспорт

ИНН организации, выдавшей паспорт

Организация, выдавшая паспорт

ИНН

Периодичность выплаты процентов

Организация, выдавшая паспорт

Договор банковского вклада

Открытие вклада

Сумма внесенных денежных средств в банк при открытии вклада

Организация, выдавшая паспорт

Договор банковского вклада

Открытие вклада

Обязанности вкладчика по условиям открытия вклада

Организация, выдавшая паспорт

Договор банковского вклада

Открытие вклада

Права вкладчика по условиям открытия вклада вклада

Организация, выдавшая паспорт, налоговая инспекция

Договор банковского вклада

Открытие вклада

Порядок расторжения договора и досрочного возврата вклада

Персона, банк

Договор банковского вклада

Открытие вклада

Особые условия по условиям открытия вклада

Персона, банк

Договор банковского вклада

Открытие вклада

Обязанности вкладчика по условиям открытия вклада

Персона, банк

Договор банковского вклада

Открытие вклада

Права вкладчика по условиям открытия вклада вклада

Персона, банк

Договор банковского вклада

Открытие вклада

Число открытия вклада

Персона, банк

Договор банковского вклада, календарь

Открытие вклада

Месяц открытия вклада

Персона, банк

Договор банковского вклада, календарь

Открытие вклада

Год открытия вклада

Персона, банк

Договор банковского вклада, календарь

Открытие вклада

Число закрытия вклада

Персона, банк

Договор банковского вклада, календарь

Открытие вклада

Месяц закрытия вклада

Персона, банк

Договор банковского вклада, календарь

Открытие вклада

Год закрытия вклада

Персона, банк

Договор банковского вклада, календарь

Открытие вклада

Стоимостная единица измерения

Персона, банк

Открытие вклада

Должность персоны

Персона, банк

Трудовой договор

Сумма кредита, предоставляемая персоне

Персона, банк

Кредитный договор

Открытие кредита

Размер годовых, по условиям открытия вклада

Персона, банк

Кредитный договор

Открытие вклада

Цель кредитования

Персона-, банк

Кредитный договор

Открытие кредита

Срок предоставления кредита

Персона, банк

Кредитный договор

Открытие кредита

Обязательства банка по условиям предоставления кредита

Персона, банк

Кредитный договор

Открытие кредита

Обязательства заемщика по условиям предоставления кредита

Персона, банк

Кредитный договор

Открытие кредита

Прочие условия предоставления кредита

Персона, банк

Кредитный договор

Открытие кредита

Число предоставления кредита

Персона, банк

Кредитный договор

Открытие кредита

Месяц предоставления кредита

Персона, банк

Кредитный договор

Открытие кредита

  Год предоставления кредита

Персона, банк

Кредитный договор

Открытие кредита

Наименование организации места работы персоны

Банк

Доход по основному месту работы персоны

Состоит в штате

Сумма первоначальный взноса персоны

Банк, персона

Кредитный договор

Открытие кредита

Число рождения персоны

Банк, персона

Свидетельство о рождении

Месяц рождения персоны

Банк, персона

Свидетельство о рождении

Год рождения персоны

Банк, персона

Свидетельство о рождении

Город рождения персоны

Банк, персона

Свидетельство о рождении

Улица рождения персоны

Банк, персона

Свидетельство о рождении

Число прихода денежных средств операции

Банк, персона

Выписка о счете персоны, календарь

Денежные средства приходят на счет персоны

Месяц прихода денежных средств операции

Организация, место работы персоны

Выписка о счете персоны, календарь

Денежные средства приходят на счет персоны

Год прихода денежных средств операции

Организация, место работы персоны

Выписка о счете персоны, календарь

Денежные средства приходят на счет персоны

№ счета персоны

Персона-заемщик

Открытие счета

Сумма денежных средств на счете

Банк, персона

Открытие счета

Сумма остатка денежных средств на счете

Персона

Открытие счета

Сумма прихода денежных средств на счет

Персона, счет

Выписка по счету

Денежные средства приходят на счет персоны

 Сумма расхода денежных средств на счету

Персона, счет

Выписка по счету

Денежные средства уходят со счета персоны

Число расхода денежных средств

Персона

Выписка по счету, календарь

Денежные средства уходят со счета персоны

Месяц расхода денежных средств

Персона

Выписка по счету, календарь

Денежные средства уходят со счета персоны

Год расхода денежных средств

Банк, персона

Выписка по счету, календарь

Денежные средства уходят со счета персоны

№ кредитного договора

Банк, персона

Открытие кредита

Размер процентов за пользование кредитом

Банк, персона

Кредитный договор

Открытие кредита

Число открытия счета

Персона, банк,

Договор банковского счета, календарь

Открытие счета

Месяц открытия счета

Персона, банк

Договор банковского счета, календарь

Открытие счета

Год открытия счета

Персона, банк

Договор банковского счета, календарь

Открытие счета

Телефон персоны

персона

 Электронный адрес персоны

Персона

Факс персоны

Персона

Число закрытия счета

Персона, банк

Договор банковского счета, календарь

Закрытие счета

Месяц закрытия счета

Персона, банк

Договор банковского счета, календарь

Закрытие счета

Год закрытия счета

Персона, банк

Договор банковского счета, календарь

Закрытие счета

№ договора банковского счета

Персона, банк

Договор банковского счета

Открытие счета

Тип счета

Банк, персона

Договор банковского счета

Открытие кредита

Число получения суммы из кассы персоной

Персона, структурное подразделение

календарь

Выдача денежной суммы персоне

Месяц получения суммы из кассы персоной

Персона, структурное подразделение

календарь

Выдача денежной суммы персоне

Год получения суммы из кассы персоной

Персона, структурное подразделение

календарь

Выдача денежной суммы персоне

Сумма, выданная получателю

Персона, структурное подразделение

Расходный кассовый ордер

Выдача денежной суммы персоне

Число структурных подразделений

Банк, структурное подразделение

Лицензия

Включает структурные подразделения

Число принятия суммы в кассу

Персона, структурное подразделение

Приходный ордер, календарь

Принятие денежной суммы в кассу от персоны

Месяц принятия суммы в кассу

Персона, структурное подразделение

Приходный ордер, календарь

Принятие денежной суммы в кассу от персоны

Год принятия суммы в кассу

Персона, структурное подразделение

Приходный ордер, календарь

Принятие денежной суммы в кассу от персоны

Код структурного подразделения

Структурное подразделение

Сумма, принятая в кассу

Персона, структурное подразделение

Приходный ордер

Принятие денежной суммы в кассу от персоны

Наименование структурного подразделения

Структурное подразделение

Город структурного подразделения

Структурное подразделение

ИНН организации, места работы персоны

Организация, место работы персоны

№ операции совершенной со счетом персоны

Персона, счет

Денежные средства уходят /приходят со счета персоны

Код операции с наличными денежными средставми персоны

Персона, структурное подразделение

Принятие/внесение денежной суммы в кассу от персоны

№ договора банковского вклада

Персона, банк

Договор банковского вклада

Открытие вклада

Наименование ключа

Наименование атрибута (реквизита)

Определение кардинальности связей

Кардинальность связи

ИНН Банка

Наименование Банка

Один Банк имеет одно название

7732412564 «Авангард»

7783273919 «Мелодия»

7709444376 «Парус»

7789124312 «Пицца Ник»

7778124329 «2 Pizza»

1:1

Организационно – правовая форма Банка

Один Банк имеет одну организационно - правовую форму

7732412564 ОАО

7783273919 ООО

7709444376 ЗАО

1:1

КПП Банка

Один Банк имеет несколько КПП

«Парус»

775203697

775048399

1:М

Номер расчетного счета Банка

Один Банк может иметь несколько расчетных счетов

«Арт»

29092904500000010005

13120911042314191809

1:М

ИНН организации, выдавшей паспорт

Наименование организации, выдавшей паспорт

Одна организация имеет одно название

1:1

Организационно – правовая форма организации, выдавшей паспорт

Одна организация имеет одну организационно - правовую форму

1:1

КПП организации, выдавшей паспорт

Одна организация имеет несколько КПП

1:М

Номер расчетного счета организации, выдавшей паспорт

Одна организация может иметь несколько расчетных счетов

1:М

БИК Банка

Наименование Банка

Один Банк имеет одно название

1:1

Организационно – правовая форма Банка

Один Банк имеет одну организационно – правовую форму

1:1

Тип Банка

Один Банк имеет только один тип

1:1

Номер корреспондентского счета Банка

Банк может иметь только один корреспондентский счет

1:1

Номер трудового договора

Ф.И.О. Персоны

Несколько Персон может иметь одно и то же имя

1:М

Должность Персоны

Одна Персона может занимать несколько должностей

1:М

Графическое изображение подписи Персоны

Договор подписывается одной Персоной

1:1

Серия и

Номер паспорта персоны

Ф.И.О. плательщика

Паспорт принадлежит одному человеку

1:1

Графическое изображение подписи плательщика

У одного плательщика может быть одна подпись

1:1

Город регистрации плательщика

Несколько Плательщиков могут иметь один и тот же город регистрации

1:М

Улица регистрации плательщика

Несколько Плательщиков могут иметь одну и ту же улицу регистрации

1:М

Номер дома регистрации плательщика

Несколько Плательщиков могут иметь один и тот же номер дома регистрации

1:М

Номер квартиры регистрации плательщика

Несколько Плательщиков могут иметь одну и ту же квартиру регистрации

1:М

Номер лицевого счета плательщика

Один Плательщик имеет один лицевой номер

1:1

ИНН Организации

Наименование организации

Одна Организация имеет одно название

1:1

Номер трудового договора

Ф.И.О. сотрудника

Несколько Сотрудников может иметь одно и то же имя

1:М

Должность сотрудника

Один сотрудник может занимать несколько должностей

1:М

Графическое изображение подписи Персоны

Договор подписывается одним сотрудником

1:1