4. Майно та статутний фонд товариства

4.1. Для створення та діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників утворюється Статутний фонду розмірі 20500 (двадцять тисяч п'ятсот) гривень. Розмір часток Учасників становить:

Медвідь Степан Петрович- 8200 грн. 00 коп. (вісім тисяч двісті гривень 00 копійок), що становить 40 % статутного фонду.

Медвідь Ярослав Володимирович -12300 грн. 00 коп. (дванадцять тисяч триста гривень 00 копійок), що становить -60 % статутного фонду.

4.2. Учасники зобов'язуються внести не менше 30% вкладу на момент реєстрації Товариства, залишок від повної суми внести на розрахунковий рахунок не пізніше року після його реєстрації. В разі невиконання зобов'язань у визначений термін, Учасник сплачує за час прострочки 10 % річних з недоданої суми.

Вкладами Учасників можуть бути будови, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будовами, спорудами, обладнанням, а також: інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті.

4.3. Вартість майна, а також грошова оцінка майнових прав, які вносяться учасниками за рахунок вкладів у Статутний фонд, визначається по домовленості поміж ними.

4.4. Зміна розміру Статутного фонду Товариства провадиться за рішенням зборів Учасників або у випадках, передбачених законодавством.

4.5. Учаснику, який вніс свій внесок, може видаватися свідоцтво, яке не належить до категорії цінних паперів.

4.6. Товариство є власником майна, отриманого ним внаслідок реорганізації ТзОВ "Галпан", майна, переданого йому учасниками; доходів, отриманих від господарської діяльності Товариства; доходів від цінних паперів та корпоративних прав, іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством.

5. Органи управління товариства

5.1. Органами управління Товариства є:

• збори Учасників - вищий орган управління;

• дирекція (директор) - виконавчий орган;

• ревізійна комісія - контрольний орган.

5.2 Збори Учасників, як вищий орган складається з Учасників або призначених ними представників. Передача Учасниками своїх повноважень по управлінню справами Товариства представникові оформляється дорученням.

5.3. Учасники (їх представники) мають кількість голосів пропорційно розміру їх часток у Статутному фонді.

5.4. До виключної компетенції зборів Учасників належить:

• визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження його планів та звітів про їх виконання;

• внесення змін та доповнень до Статуту і Установчого договору;

• обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;

• затвердження квартальних та річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

• утворення та ліквідація відокремлених підрозділів Товариства;

• створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх Статутів та Положень;

• обрання директора Товариства, та керівників дочірніх підприємств, філій;

• прийняття рішення про притягнення до матеріальної відповідальності посадових осіб Товариства;

• затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства, визначення його організаційної структури;

• визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

• збільшення та зменшення розміру Статутного фонду Товариства;

• встановлення розміру, форми та порядку внесення Учасниками додаткових внесків до Статутного фонду;

• прийняття рішення про реорганізацію та припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу:

• вирішення питань Товариством частки Учасника;

• прийняття та виключення Учасника. У даному випадку Учасник, який приймається або виключається, участі у голосуванні не приймає.

5.5. Збори Учасників вважаються правомочними, якщо на них присутні Учасники, які у сукупності володіють більш ніж 60% голосів.

5.6 Допускається прийняття рішень шляхом проведення опитування: У цьому випадку проект рішення чи питання для голосування розсилаються Учасникам, які повинні у письмовій формі повідомити про свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування, всі вони повинні бути проінформовані головою про прийняте рішення.

5.7. Учасник, який головує на зборах, організовує ведення протоколу. Книга протоколів повинна бути у будь-який час надана Учасникам. За їх вимогою видаються засвідчені виписки з книг протоколів.

5.8. Збори Учасників проводяться не менше двох разів на рік.

5.9. Позачергові збори скликаються головою У випадку неплатоспроможності Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому, в тому числі, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного фонду.

Голова обирається зборами Учасників та виконує свої обов'язки до чергових зборів. Збори Учасників повинні скликатися також по вимозі виконавчого органу та Ревізійної комісії.

5.10. Засновники, які володіють у сукупності більш ніж 20% голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час та по будь-якому приводу, який стосується діяльності Товариства. Якщо протягом 25 днів голова не виконав зазначену вимогу, вони мають право самі скликати збори.

5.11. При проведенні загальних зборів Учасники повідомляють про час та місце проведення зборів та порядок денний. Повідомлення повинно бути зроблено не менше, ніж за 30 днів до скликання загальних зборів. Не пізніше, ніж за 7 днів до скликання загальних зборів Учасникам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним зборів.

5.12. У період між зборами господарською та виробничою діяльністю Товариства керує директор, який призначається та звільняється з посади загальними зборами Учасників Товариства. За рішенням зборів Учасників може бути створено дирекцію.

5.13. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які належать до виключної компетенції зборів. Функції директора можуть бути покладені на Учасника. Директор Товариства є підзвітним у своїй діяльності загальним зборам Учасників Товариства.

5.14. Директор має право діяти від імені Товариства без доручення в межах наданої йому компетенції, зокрема:

• затверджувати поточні плани діяльності Товариства;

• затверджувати штатний розклад та посадові оклади працівників, встановлювати умови та розмір їх преміювання;

• затверджувати ціни на продукцію та послуги;

• затверджувати внутрішні нормативні акти, які регулюють питання діяльності Товариства та його працівників, затверджувати Положення про філії та представництва;

• підписувати угоди від імені Товариства;

• приймати на роботу та звільняти з неї працівників, приймати рішення про застосування заходів заохочення та накладення стягнень;

• подавати на затвердження зборам Учасників річний звіт та баланс Товариства;

• забезпечувати виконання рішень зборів Учасників;

• приймати рішення з інших поточних питань діяльності Товариства та здійснювати інші дії в межах своєї компетенції.

5.15. Контроль за діяльністю директора (дирекції) та усією фінансово-господарською діяльністю здійснюється ревізійною комісією, яка створюється (обирається) зборами Учасників у складі не менше трьох осіб. Директор та його заступники не можуть бути членами ревізійної комісії.

5.16. До обов'язків ревізійної комісії належить перевірка звітів, балансу, каси, наявності майна, ведення обліку та звітності. До роботи ревізійної комісії можуть бути залучені інші спеціалісти на договірних засадах.

5.17 Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах. Баланс Товариства затверджується зборами Учасників. Усі посадові особи Товариства повинні подавати необхідні документи та пояснення щодо фінансово-господарської діяльності Товариства на вимогу членів ревізійної комісії.