Тема № 8 “Преступления в сфере хозяйственной деятельности”

Цель: выяснить характеристику преступлений в сфере хозяйственной деятельности и проблемы систематизации юридических составов этих преступлений по УК Украины. Определить признаки структурных элементов отдельных составов преступлений VІІ раздела Особенной части УК Украины. Выяснить особенности конструкции диспозиций уголовно-правовых норм указанного раздела.

Методические указания к изучению темы:

Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз, в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи: характеристика объективных и субъективных признаков. Определение предмета преступления. Виды действий. Момент окончания преступления. Цель сбыта как признак субъективной стороны. Квалифицирующие признаки. Отграничение этого преступления от мошенничества.

Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления: характеристика объективных и субъективных признаков. Определение предмета преступления. Виды действий. Момент окончания. Цель сбыта как признак субъективной стороны. Квалифицирующие признаки. Отграничение этого преступления от мошенничества и изготовления, хранения, приобретения, перевозки, пересылки, ввоза, в Украину с целью сбыта или сбыта поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи.

Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте: характеристика объективных и субъективных признаков. Определение предмета преступления. Виды действий. Момент окончания преступления. Характеристика субъектов. Квалифицирующие признаки.

Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов: характеристика объективных и субъективных признаков. Понятие нарушения незаконного открытия или использования за пределами Украины валютных счетов. Особенности субъектов преступления. Квалифицирующие признаки.

Легализация (отмывание) доходов, добытых преступным путем (в редакции Закона Украины: характеристика объективных и субъективных признаков. Понятие денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем. Виды действий: совершение финансовых операций и других действий; создание организованных групп для легализации (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем. Субъективная сторона преступления. Квалифицирующие признаки: совершение преступления в крупном, особо крупном размере, а также повторно, по предварительному сговору группой лиц, организованной группой.

Умышленное нарушение требований законодательства о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Обратите внимание на то, что уголовная ответственность по ч. 1 ст. 2091 наступает за преднамеренное непредставление информации относительно финансовых операций или преднамеренное предоставление заведомо ложной информации относительно финансовых операций лишь при наличии признаков повторности. Рассмотрите объективные и субъективные признаки этого преступления.

Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней; характеристика объективных и субъективных признаков. Определение предметов преступления. Обратите внимание на примечание к ст. 214 УК, в которой раскрывается понятие “крупных размеров”, как признаки этого состава. Виды действий. Особенности субъективной стороны.

Нарушение порядка занимания хозяйственной и банковской деятельностью: характеристика объективных и субъективных признаков. Виды деяний. Понятие получения дохода в больших размерах. Момент окончания. Особенности субъективной стороны и субъекта преступления.

Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности: характеристика объективных и субъективных признаков. Характеристика видов хозяйственной деятельности, относительно которых есть специальное запрещение. Понятие занятия такой деятельностью. Момент окончания преступления. Определение предметов преступления. Виды деяний. Момент окончания. Особенности субъекта и субъективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки.

Незаконное обращение дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья, для их производства. Объективные и субъективные признаки преступления. Квалифицирующие признаки.

Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров: характеристика объективных и субъективных признаков. Определение предметов преступления. Виды деяний. Цель сбыта как обязательный признак субъективной стороны. Квалифицирующие признаки. Понятие подпольных цехов и оборудования, которое обеспечивает массовое производство таких товаров. Совершение таких деяний, которое оказывает угрозу для жизни и здоровья людей, привело к их отравлению или другим тяжелым последствиям.

Мошенничество с финансовыми ресурсами: характеристика объективных и субъективных признаков. Предмет преступления. Характеристика деяний. Субъективная сторона. Цель преступления. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки. Отграничение этого преступления от преступлений против собственности.

Фиктивное предпринимательство: характеристика объективных и субъективных признаков. Понятие создания и приобретения субъектов предпринимательской деятельности. Прикрытие незаконной деятельности или осуществление видов деятельности, относительно которых есть запрещение. Момент окончания преступления. Определение предметов преступления. Виды деяний. Момент окончания. Особенности субъекта и субъективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки.

Противодействие законной хозяйственной деятельности: характеристика объективных и субъективных признаков. Виды деяний. Пострадавшие от преступления. Момент окончания. Квалифицирующие признаки. Отграничение этого преступления от вымогательства.

Доведение до банкротства: характеристика объективных и субъективных признаков. Виды деяний. Общественно опасные последствия. Особенности субъектов преступления. Мотивы его совершения.

Обман покупателей и заказчиков: характеристика объективных и субъективных признаков. Виды деяний. Понятие их совершения во время реализации товаров или предоставления услуг и в значительных размерах. Особенности субъекта и субъективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки. Соотношение этого преступления с мошенничеством.

Фальсификация средств измерения: характеристика объективных и субъективных признаков. Определение предмета преступления. Виды действий. Особенности субъекта и субъективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки. Соотношение этого преступления с мошенничеством.

Выпуск или реализация недоброкачественной продукции: характеристика объективных и субъективных признаков. Определение предмета преступления. Виды действий. Понятие их совершения в крупных размерах. Особенности субъекта и субъективной стороны преступления.

Незаконный сбор с целью использования или использование сведений, которые составляют коммерческую или банковскую тайну: характеристика объективных и субъективных признаков. Определение предмета преступления. Виды действий. Определение общественно опасных последствий преступления. Отграничение этого преступления от административного правонарушения, а также от шпионажа.

Разглашение коммерческой или банковской тайны: характеристика объективных и субъективных признаков. Определение предмета преступления. Виды действий. Определение общественно опасных последствий преступления. Особенности субъекта и субъективной стороны преступления.

Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества: характеристика объективных и субъективных признаков. Виды деяний. Момент окончания преступления. Характеристика субъективной стороны и субъекта. Квалифицирующие признаки.

Незаконные действия относительно приватизационных бумаг: характеристика объективных и субъективных признаков. Определение предмета преступления. Виды деяний. Характеристика субъективной стороны и субъекта. Квалифицирующие признаки.

Несоблюдение лицом обязательных условий относительно приватизации государственного, коммунального имущества или предприятий и их последующего использования: характеристика объективных и субъективных признаков. Характеристика объективной стороны. Характеристика субъективной стороны и субъекта. Квалифицирующие признаки.

Контрабанда: характеристика объективных и субъективных признаков. Определение предметов преступления. Виды деяний. Понятие совершения контрабанды в крупных размерах. Определение предмета преступления. Виды деяний. Момент окончания. Особенности субъекта и субъективной стороны преступления. Квалифицирующие признаки.