Признаки организованной преступности (в отечественной криминологии – Долгова, Качев, Куликов):

1. как устойчивое объединение лиц (функционирует в течение определенного периоды времени, устойчивый состав),

2. организовавшееся для совместной преступной деятельности в корыстных целях и для достижения контроля власти в определённой социальной сфере или на определенной территории;

3. наличие более или менее сложной организованной структуры с распределением ролей и типовыми программами деятельности: разделение преступного сообщества на иерархические уровни (как минимум 2 – исполнители и организаторы) с выделением лидеров, не причастных к совершению конкретных преступлений, осуществляющих организаторские, управленческие, идеологические функции; определенные элементы дисциплины, ответственности и средства для их обеспечения

4. консолидирует криминальную среду в рамках региона, страны в целом система обеспечения безопасности, включающая конспирацию;

5. создание системы противодействия, направленной на нейтрализацию всех форм социального контроля, в том числе через коррумпированные связи в правоохранительных органах, нередко собственная разведка и контрразведка и другое

6. планирование преступной деятельности (общеуголовной, хозяйственно-должностной либо интегрированной, т.е. смешанной с задействованием для достижения своих преступных намерений государственных структур), преступность, обязательно включающую в себя экономическую, должностную и профессиональную преступность, не являясь при этом их механической совокупностью, объединяющее общеуголовную и корыстно-хозяйственную преступность

+ дополнительные признаки:

7. создание всевозможных "касс", т.е. концентрация общих денежных средств с последующим их использованием для расширения преступной деятельности, подкупа должностных лиц, оказания помощи членам своего преступного сообщества;

8. достаточно узкая специализация своих членов и дифференциация их функций;

9. расширение сфер деятельности с одновременным стремлением к их монополизации;

10. установление связи с коррумпированными должностными лицами государственных учреждений и правоохранительных органов;

11. создание собственных структур "разведки" и "контразведки", зачастую под видом легальных охранных структур, с целью активного противодействия правоохранительным органам, дискредитации их сотрудников, внедрения в них "своих людей";

12. появление собственной преступной идеологии, поощрение жесткой внутренней дисциплины и введение санкций за ее нарушение;

13. концентрация власти в руках руководителя;

14. вооруженность;

15. организованная преступность м. включать легальные профессиональные образования, облегчающие совершение преступления (юристы, бухгалтера)

Кудрявцев выделяет такой признак как обладание организованной преступности высоким уровнем социальной мимикрии:

1. помимо преступного поведения организованные преступные формирования включают в свою деятельность и легитимные социальные деяния

2. организованные преступные формирования развиваются в тесной связи с дисфункцией социальных институтов, обеспечивая законные и незаконные потребности общества (от производства и распределения дефицитных товаров до защитных функциях в национальных и религиозных конфликтах)

3. организованные преступные формирования в период реформирования общественных отношений – инструмент достижения определенных экономических и политических целей, не явл. сами по себе преступными

Гипотетическая модель организованного преступного сообщества (условная):

4. «Элитарная» группа, представители которой - теневые лидеры - осуществляют организаторские, управленческие, идеологические функции в рассматриваемой системе в целом. Они, как правило, не имеют прикосновенности к совершению каких бы то ни было конкретных преступлений, оставаясь в связи с этим вне пределов действия уголовного закона. К их функциям можно отнести: контроль за преступностью в целом; поиск новых сфер приложения преступной активности, разработка мер, направленных на дальнейшую монополизацию преступности, изменение стратегии и тактики деятельности организованного преступного сообщества в зависимости от изменяющихся социально-экономических условий; совершенствование нормативно-ценностной системы сообщества, контроль за деятельностью групп обеспечения, безопасности и управления ими.

3. Группа безопасности – полезные организованному преступному сообществу лица: коррумпированные работники государственных органов и общественных организаций, юристы, врачи, экономисты, журналисты, деятели литературы и искусства. В их функции (зачастую неосознаваемые исполнителями) входит выполнение определённых действий, в целом обеспечивающих наибольшую эффективность деятельности организованного преступного сообщества: обеспечение высокого социального престижа лицам из элитарной группы; создание условий, препятствующих организации эффективной борьбы с преступным сообществом; компрометация либо нейтрализация работников различных контролирующих, правоохранительных органов; принятие мер по освобождению членов сообщества от уголовной ответственности либо смягчению наказания; консультации по правовым вопросам и т.п.

2. Группа обеспечения – лица, непосредственно не принимающие участия в конкретных преступлениях. К их функциям относятся: реализация решений элитарной группы; контроль за деятельностью исполнителей, разрешение различного рода конфликтных ситуаций между преступными группировками, отдельными преступниками, входящими в нижний эшелон организованной преступности; обеспечение устойчивой связи внутри преступного сообщества и с другими подобными образованиями, охрана представителей элитарной группы; обеспечение мер, направленных на повышение эффективности деятельности исполнителей, выявление и включение в систему ранее не охваченных организованных преступных групп, преступников-профессионалов и иных лиц, имеющих нетрудовые доходы, пропаганда и распространение преступной идеологии; легализация преступно добытых ценностей; организация материальной и моральной поддержки членов сообщества, оказавшихся в местах лишения свободы и т.п.

1. Основание пирамиды – «цеховики», исполнители: конкретные преступные группировки (квартирных воров, мошенников), отдельные преступники-профессионалы