41. Легализация (« отмывание») материальных ценностей приобретенных преступным путем (ст. 235 ук рб).

Объект – в уголовно-правовой литературе по-разному; международное преступление; охраняет общую систему развития экономики в Республике Беларусь и других стран от проникновения капиталов мафиозных и преступных групп.

20 декабря 1998г. – Венская Конвенция ООН «против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ» - обязала подписавшие ее страны криминализировать любые действия с любыми ценностями (преступным путем).

8 ноября 1990г. – «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности»подписанная Декларация и План действий против отмывания доходов – до 2003г. привести национальное законодательство в согласие с международно-правовыми рекомендациями.

Объективная сторона – формальная модель.

3 варианта действий:

1. совершение финансовых операций с денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом;

2. совершение других сделок с денежными средствами, ценными бумагами, другим имуществом;

3. использование таких материальных ценностей для предпринимательской и другой хозяйственной деятельности.

Речь идет о материальных ценностях, добытых преступным путем (не противоправным).

Ст. 7 Закона «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем».

• «финансовая операция» – деяния субъектов права со средствами независимо от формы и способа их осуществления, направленные на возникновение, изменение, прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей, а ровно и удостоверение или регистрация таких деяний;

• «банковская операция» - связанная с денежными средствами, ценными бумагами, др.;

• «сделки с ценными бумагами»;

• «почтовые и телеграфные переводы денежных средств»;

• «получение выигрыша в казино лотерее»;

• «перемещение средств за границу»;

• «передача ценных бумаг на хранение в ломбард, в депозитарий»;

• «внесение денежных средств в уставной фонд».

Ст. 154 ГК – «сделка».

«Сделка» - действия граждан напрвленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Ст. 1 ГК – «предпринимательская деятельность» (с целью получения систематической прибыли).

Все три варианта действий – преступление, если лицо совершает действия с имуществом, ценностями, деньгами заведомо приобретенными преступным (не противоправным).

Чтобы привлечь к уголовной ответственности по ст. 235 суд должен установить, каким путем добыто имущество.

Если имущество добыто на территории другого государства – легализация в Республике Беларусь.

То есть связь между первым преступлением и вторым.

В УК 99 не закреплена преюдициальная связь между лицом, совершившим преступление за границей, осужденного за него, и легализацией (отмыванием) доходов другим лицом в Республике Беларусь.

Юридически окончено – совершение деяния (2 сделки, 2 финансовые операции).

Субъективная сторона – прямой умысел, специальная цель.

Цель – определена очень сложно, практически не доказуема в суде.

Субъект – лицо, непричастное к 1-му преступлению (добыча), достигшее 16 лет

(т.е. часто цели нет)???????????????????????????????

п. 1 ПримечаниЯ к ст. 235:

Субъект – любое лицо, кроме исполнителя преступления, посредством которого приобретены материальные ценности. Вместо «исполнитель» надо использовать «лицо, посредством которого добыто имущество» (подстрекатель, пособник).

Ч. 2.

1. повторно;

2. должностным лицом с использованием своих служебных полномочий;

3. в особо крупном размере.

Ч. 3.

• организованной группой.

«Повторность» - ст. 235 и ст. 235 (вновь надо было бы и ст. 236, узко понимают)

«Организованная преступная группа» - две ситуации:

1. организованная преступная группа занимается только отмыванием доходов;

2. организованная преступная группа добывает и отмывает доходы.

(но это противоречит п. 1 Примечания к ст. 235).

П. 2 примечания к ст. 235:

«Деятельное раскаяние» условия:

1. добровольно заявило о содеянном;

2. способствовало раскрытию преступления.