7. Правовое регулирование валютных операции и контроль за них

Валютными операциями называют куплю-продажу, вклады, займ, передачу, залог, ввоз/вывоз через государственную границу. Банк производит операции иностранной валюты в соответствии с операциями национальной валюты. Ввоз/вывоз через границу Монголии монгольской национальной валюты и иностранной неконвертируемой валюты осуществляется по решению директора Монгольского банка и министерства финансов.¹⁷

Контроль за валютными операциями осуществляет государственный старший ревизор, государственные ревизоры.

Государственный ревизор, осуществляющий контроль за валютными операциями и управляет остальными ревизорами.

Старший государственный ревизор назначает государственных ревизоров за валютными операциями.

Государственный ревизор, выполняя проверку валютной операции, вправе осуществлять следующие действия:

1. снимать копии документов, связанных с валютной операцией, платежами, гарантиями и поручительствами;

2. принимать решения после составления акта о проверке валютной операции. Акт вступает в силу после подписания его старшим государственным ревизором. Если же акт не подписан, причины не подписания акта должны быть разъяснены.

3. Давать поручения по устранению выявленных ошибок.

4. Привлекать к ответственности должностных лиц, по вине которых найденные ошибки не были устранены.

5. Вносят предложения по аннулированию договоров о выплатах, валютных операциях, если они нарушают закон.

6. При обнаружении признаков преступления передать бумаги и сведения следствию.

4. Государственный ревизор обязан хранить тайну о частных лицах, банках, организациях, связанных с валютными операциями.

5.В случае, если ревизор не выполняет свои функции, привлекается к соответствующей ответственности

6. Споры, связанные с валютными операциями, решаются в суде.

Ответственность за нарушения закона

Резиденты и нерезиденты, нарушившие положения актов несут ответственность:¹⁸

1. Штраф в сумме 5000-50000 тугриков для физических лиц и 50000-250000 тугриков для юридических, при нарушении второй части штраф 50000-100000 тугриков для юридических лиц.

2. Нарушение указаний штраф 50000-100000 тугриков.

З. Для нарушивших физических лиц штраф до 50000 тугриков, для юридических лиц до 100000 тугриков.

4. В случае, если валютные операции будут произведены без ведома Монгольского банка, последующие действия караются штрафом от 50000-250000 тугриков с конфискацией прихода.

Нарушения, связанные с оборотом валюты, оплачиваются гражданином в соответствии с решением следствия.

Литературы

1. Конституция Монголии 1992г.

2. Закон “О Центральном банке” 1991 г.

3. Закон “О банковской деятельности” 1991 г.

4. Закон “О банке” 2010 г.

5. Закон “О валютном регулировании” 1994г.

6. Официальный сайт Монголбанка http://www.mongolbank.mn/aboutUs.aspx?did=5

7. Правовой портал Монголии http://legalinfo.mn/insys/list.php?tabclick1=0&vlett=%D0%9C

8. Юрирдический портал http://www.mongolianlaws.com/index.php?lid=ML2010012801&action=show&menu=lawmenu&vmode=

9. Министерство финансов www.mof.mn

1 Юрирдический портал http://www.mongolianlaws.com/index.php?lid=ML2010012801&action=show&menu=lawmenu&vmode=

2 Юрирдический портал http://www.mongolianlaws.com/index.php?lid=ML2010012801&action=show&menu=lawmenu&vmode=

3 Министерство Финансов http://mof.gov.mn/page/?lan=mn&c=440472

4 Закон “О Центральном банке” 1991 г

5 Юрирдический портал http://www.mongolianlaws.com/index.php?lid=ML2010012801&action=show&menu=lawmenu&vmode=

6 Министерство Финансов http://mof.gov.mn/page/?lan=mn&c=440472

7 Министерство Финансов http://mof.gov.mn/page/?lan=mn&c=440472

8 Закон “О Центральном банке” 1991 г

9 Правовой портал Монголии http://legalinfo.mn/insys/list.php?tabclick1=0&vlett=%D0%9C

10 Закон “О Центральном банке” 1991 г

11 Правовой портал Монголии http://legalinfo.mn/insys/list.php?tabclick1=0&vlett=%D0%9C

12 Закон “О валютном регулировании” 1994г

13 Закон “О валютном регулировании” 1994г

14 Там же

15 Министерство Финансов http://mof.gov.mn/page/?lan=mn&c=440472

16 Конституция Монголии 1992г

17 Закон “О валютном регулировании” 1994г

18 Закон “О валютном регулировании” 1994г