§ 4. Порядок ведения банком пс досье по паспорту сделки

Банк ПС ведет досье по паспорту сделки, в которое помещаются:

• ПС (переоформленный ПС);

• справка о валютных операциях, в которой содержится информация о ПС, или копия справки о валютных операциях, если в ней содержится информация о валютных операциях, осуществляемых резидентами по нескольким ПС;

• справка о расчетах через счета за рубежом;

• справка о расчетах через счета за рубежом по кредитным договорам;

• справка о поступлении валюты Российской Федерации;

• документы, подтверждающие исполнение обязательств иным способом;

• заявление;

• «ведомость,

• иные документы.

Банк ПС по письменному заявлению резидента, составленному

в произвольной форме, в день обращения резидента выдает ему копии документов, помещенных в досье по паспорту сделки, подписанные ответственным лицом банка ПС и заверенные печатью банка ПС.

Документы, помещенные в досье по паспорту сделки, хранятся в банке ПС не менее 3 лет со дня закрытия ПС.

В случае если актами валютного законодательства Российской Федерации и актами органов валютного регулирования установлены требования о передаче органам валютного контроля документов и информации, хранящихся в досье по паспорту сделки, банк ПС передает указанную информацию в порядке, установленном нормативными актами Банка России.

§ 5. Порядок утверждения уполномоченным банком

Списков ответственных лиц и регистрации в банке

России образцов оттисков печатей уполномоченного

Банка, используемых для целей валютного контроля

Уполномоченные банки самостоятельно определяют список сотрудников, имеющих право подписывать ПС по контракту (кредитному договору), а также совершать иные действия по валютному контролю от имени уполномоченного банка как агента валютного контроля. Указанный список утверждается распорядительным актом уполномоченного банка.

Для регистрации (перерегистрации) в Банке России образцов оттисков печатей уполномоченного банка, используемых для целей валютного контроля, уполномоченный банк направляет в Банк России заявление, а также три экземпляра карточек образцов оттисков печатей, используемых для целей валютного контроля (далее — карточка).

В течение 15 календарных дней, следующих за датой поступления в Банк России, Банк России возвращает в уполномоченный банк зарегистрированный в установленном порядке первый экземпляр карточки, второй и третий экземпляры карточки остаются в Банке России.

В случае если поступившая на регистрацию в Банк России карточка оформлена с нарушением установленных требований, в течение 15 календарных дней, следующих за датой поступления в Банк России указанных документов, Банк России направляет в уполномоченный банк мотивированный отказ в регистрации, а также соответствующую карточку.

В случае изменения уполномоченным банком печати уполномоченного банка перерегистрация оттиска его печати осуществляется в порядке, описанном выше.

Форма паспорта сделки и порядок ее заполнения представлены в разделе рекомендаций по написанию курсовой работы данного учебного пособия.