Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности (ст.169-200).

Ст.169 - воспрепятствование …. Смотри примечание!

Ст.174 – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Постановление пленума ВС РФ №23 от 18.11.2004 «О суд.практике по делам о незаконном предпринимательстве (ст.171) и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.174, 174 прим.1)

Родовой – экономика РФ

Видовой – 1)общественные отношения, возникающие в целях осуществления нормальной экономической деятельности по производству, распределению, обмену и потреблению материальных благ и услуг.

2) группа однородных взаимосвязанных общественных отношений, которые складываются в сфере эконом. деятельности.

3) эк.деятельность- это дея-ть по производству, обмену, потреблению и распределению материальных благ.

Непосредственный объект – общественные отношения, обеспечивающие недопущение заведомо криминальных форм поведения в экономической деятельности.

Общественная опасность легализации состоит в том, что «грязные» деньги и имущество используются в официальном хозяйственном обороте, приравниваются к законно полученным путем легализации незаконно нажитых средств организованная преступность получает возможность напрямую воздействовать на хозяйственные и политические механизмы жизни общества.

Предмет преступления: денежные средства или иное имущество, приобретенные заведомо преступным путем.

Денежные средства включают в себя как наличные, так и безналичные деньги, в любой национальной валюте, в т.ч. и в рублях.

Иное имущество – ценные бумаги, драгоценные камни и металлы, другие движимые и недвижимые вещи (товар), з\у, сырье, строения, автотранспорт и другие.

Денежные средства и иное имущество выступают предметом легализации по данным статьям при условии, что они заведомо приобретены другими лицами преступным путем. Это означает, что они появились в результате совершения другим лицом любых преступлений, за исключением ст.193, 194, 198, 199, 199 прим.1, 199 прим.2. К таким преступлениям относятся: корыстные или заказные убийства, хищения, вымогательство, коммерческий подкуп, незаконный оборот оружием, наркотических средств или психотропных веществ, взяточничество. В результате преступления лицо, его совершившее, получает преступный доход, т.е. увеличивает свое имущество, приобретая преступно то, чего у него ранее не было.

Объективная сторона – характеризуется в действиях, т.е. в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, как придание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными иными лицами преступным путем.

Закон указывает способ, при помощи которого это можно сделать:

1. совершение финансовых операций – под ф.о. и другими сделками следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном хозяйственном проекте), направленные на установление изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. Ответственность наступает и в тех случаях, когда виновным лицом совершена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом.

2. Другие сделки включают все виды гражданско-правовых сделок, предусмотренных ГК РФ (мена, заем, кредит, подряд, купля-продажа и т.д.)

Для решения вопроса о наличии состава преступления необходимо установить. что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида по владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

Состав формальный.

Для решения вопроса об УО следует выяснять, имеются ли в деле доказательства, свидетельствующие о том, что лицу, совершившему финансовые операции или сделки, было достоверно известно, что денежные средства или иное имущество приобретены другими лицами преступным путем.

Субъективная сторона - прямой умысел. Цель – придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом. Мотив чаще всего корыстный, но может быть и иная личная заинтересованность. Ст.316 – укрывательство преступления.

Субъект – 1) специальный: руководитель или иное лицо коммерческой организации, уполномоченное осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом

2) любое частное лицо с 16 лет

Ст.174 прим.1

Вторая часть – в крупном размере смотри примечание (превышает 6 млн рублей).

Легализация (отмывание) в результате совершения им преступления

Объективная сторона – по ч.1 – совершенные в крупном размере (превышает 6 млн рублей).

Ст. 175 – приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

Непосредственный – общественные отношения, складывающиеся в сфере экономики по поводу сделок, направленных на приобретение или сбыт имущества, которые регулируются нормами ГП.

Постановление пленума ВС РФ №2 от 28 апреля 1994 года «о суд.практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг»

Предмет – имущество, заведомо добытое преступным путем (в результате грабежа, вымогательства, разбоя).

Не могут быть предметами по данной статье: драгоценные камни, металлы, оружие, боеприпасы, наркотики и другие предметы, изъятые из свободного гражданского оборота.

Объективная сторона – характеризуется двумя формами преступной деятельности:

приобретение (включает его покупку, принятие в подарок, получение в порядке обмена, в уплату долга и так далее), приобретение окончено с момента получения имущества.

Сбыт – выражается во всех формах его отчуждения (дарение, продажа, обмен, в виде оплаты услуг, и так далее). Окончен с момента его отчуждения.

Состав здесь формальный

Субъективная сторона – прямой умысел. Признак заведомости обязателен для субъективной стороны по данному составу преступления. Цель и мотивы –корыстные.

Субъект преступления – физ.лицо, вменяемое, с 16 лет.

Необходимо уточнить, что указанные действия квалифицируются по ст.175 УК РФ только в том случае, если они не были заранее обещаны преступником. Если же лицо заранее обещало приобрести или сбыть имущество, которое будет добыто преступным путем, оно отвечает за соучастие в совершенном преступлении.

Ст. 186 изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг

Непосредственный объект – кредитно-денежная система РФ (другие точки зрения НАЙТИ!!!)

Предметом является валюта РФ, иностранная валюта, внутренние ценные бумаги, внешние ценные бумаги. ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ – НАЙТИ!!!!!

Объективная сторона – 1) изготовление в целях сбыта

2) хранение

3) перевозка (ст.222)

4) сбыт

Изготовленные деньги или ЦБ считаются поддельными в случае их существенного сходства по форме, размеру, цвету и иным реквизитам с оригиналом.

Состав формальный

Субъективная сторона – прямой умысел, цель – сбыт

Субъект общий, с 16 лет, вменяемый.

Подделка (изготовление) может осуществляться вручную, с использованием технических средств.

Ст.198-199

Постановление Пленума ВС РФ №64 от 28.12.2006 года «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления».