4. Другие «конвенционные» преступления

 

Конвенционными преступлениями в УК РФ необходимо расценивать незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228-233 УК РФ) – уголовно наказуемо совершение целого ряда деяний в отношении указанных веществ; причем предметный перечень последних определен в Единой Конвенции о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. и Конвенции о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г. Регламентация незаконного оборота указанных предметов в новом УК РФ является ярким примером удачной имплементации норм международного права в уголовное законодательство – так как в ст. ст. 224, 224-1, 224-2, 224-3, 226, 226-1 УК РСФСР, несмотря на действовавшие международные обязательства, уголовная ответственность устанавливалась только за незаконный оборот наркотических средств. Ряд авторов предлагают считать не просто преступлением международного характера, а международным преступлением «распространение наркомании».

 

В международном уголовном праве установлена преступность таких деяний в сфере экономической деятельности, как фальшивомонетничество (подделка денежных знаков), легализация преступных доходов (на европейском уровне борьба с этим преступлением осуществляется на основе Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности), а также преступления экономического характера, совершаемые в экономической зоне или на континентальном шельфе.

В соответствии со ст. 174 УК РФ, предметом легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенных другими лицами преступным путем являются денежные средства, имущество, приобретенные не легализующим их лицом, а другими лицами в результате совершения преступлений. Примером таких денежных средств и иного имущества могут служить похищенные, полученные в результате незаконного оборота оружия, наркотических средств и т.д.

Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного другими лицами не преступным, а иным незаконным путем (например, в результате совершения противоречащих законодательству гражданско-правовых сделок и т.п.) не подпадает под признаки данного преступления.

Данное преступление считается оконченным при выполнении виновным деяния в виде совершения финансовых операций и других сделок с названными предметами преступления.

В соответствии с международным правом, легализация указанных предметов может состоять в размещении приобретенных заведомо незаконным путем денеж­ных средств на счета в банках по договору банковского вклада; при­обретении на денежные средства, полученные заведомо незаконным путем, акций, облигаций и других ценных бумаг, выпускаемых ком­мерческими организациями; обмене приобретенных заведомо незакон­ным путем денежных средств на иностранную валюту; приобретении на денежные средства, полученные заведомо незаконным путем, земельных участков, квартир, транспортных средств; сдаче имущества (квартир, складских помещений и т.п.), приобретенного заведомо незаконным путем, в наем, аренду и др.

Данное предписание получило казуальное толкование в судебной практике (Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 23 от 18 ноября 2004 г. «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»).

Предметом  легализации (отмывания) денежных средств или имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ч. 1 ст. 174¹ УК) также являются денежные средства и любое иное имущество, но полученное самим виновным в результате совершения им любого преступления.

Особенностью объективной стороны является признание преступным не только совершения финансовых операций или других сделок с денежными средствами имуществом, полученными виновным преступным путем, но и альтернативное совершение виновным деяния в виде использования указанных предметов для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Примерами последнего могут быть вложение таких средств или имущества в создание и функционирование различных коммерческих организаций, благотворительных фондов и пр.

В литературе последнего времени отмечается, что характер международного экономического преступления приобрела коррупция. Справедливость такого суждения подтверждается принятием Декларации ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях от 16 декабря 1996 г. и Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.