2. Истоки и развитие организованной преступности в России.

Преступность в России в отличие от стран Западной Европы складывалась в специфических социально-экономических условиях, наложивших на неё свои национальные особенности.

Во-первых, Россия была преимущественно аграрной страной с прочными патриархальными традициями и преобладающим сельским населением.

Во-вторых, она являлась крепостнической державой и по своему экономическому положению долгое время была одним из отсталых государств в Европе, что способствовало усилению эксплуатации народа и возникновению исключительного по своим формам беззакония со стороны официальных властей.

Крайне тяжёлое экономическое и правовое положение крепостных крестьян неизбежно влекло за собой рост преступности, в которой преобладали бродяжничество, грабежи, но главным образом кражи. Воровство- это бич России, это феномен, над разгадкой которого до сих пор бьются многие криминологи.

Исследователи, изучавшие преступный мир России, отмечали, что к XVIII в. встречались целые селения воров и разбойников. Такое положение было характерно для любо­го более или менее обжитого места России. К этому же периоду относится появление традиций и “законов” преступного мира, которые сохранились до настоящего времени:

внесение определенных сумм денег при вступлении в “воровское братство”, необходимых для поддержания членов групп;

проведение при этом обрядов посвящения; наделе­ние кличками;

общение на жаргоне — “фене” (тайном языке офеней — бродячих торгов­цев-коробейников) и др.

Известный правозащитник и исследователь уголовного прошлого Российской Империи В. Чалидзе считает, что для изучения организационной структуры воровского мира весьма важны два обстоятельства: то, что их ассоциации ведут свою историю издавна, и то, что этот мир весьма консервативен в почитании своих организационных и этических принципов. Именно эта консервативность позволяет проводить аналогию между воровской организацией и артелью — давнишним русским социальным институтом, дожившим в прежнем виде до начала XX в. и не прекратившим существование и ныне. Для различных артелей (в том числе и воровских) характерны следующие признаки:

“молчаливый” договор участников;

ограничение свободы выхода из артели;

принцип круговой поруки;

равноправие основных членов при приоритете лидера (“атамана”, “старшого”);

внутренняя система наказаний;

высокая степень информационной замкнутости;

взаимодействие с другими артелями в разделе территории промысла.

В XIX столетие преступный мир России вступил окрепшим, сплоченным, монолитным, имеющим силу противопоставить себя общественному порядку и закону. Его тради­ции, обычаи, “законы” укрепились в сознании целых поколений правонарушителей. В XIX веке профессионализация преступной деятельности достигла такого размаха, что не было уже “проявления общественной жизни, к которому преступный мир не приспо­собился для своей пользы”. К концу XIX в. преступный мир приобрел черты стройной организации.

Однако становлению “российской мафии” мешали отсутствие рынка и сильная военно-политическая государственная власть в Российской Империи, “ломавшая хребты” потенциальным конкурентам.

В предреволюционный период (1917 г.) в условиях экономического и политического кризиса в стране возникла торгово-финансово-промышленно-чиновничья организованная преступность. Черный рынок перекрыл обыкновенный во много раз. Коррупция охватила аппарат, связанный с финансовыми и товарными потоками.

Революция 1917 года и последующие события коренным образом изменили ситуацию в преступном мире России. В первые послереволюционные годы многие професси­ональные преступники были выпущены на свободу, ряд из них даже пришел на службу в органы ЧК и милицию. Тем самым были нарушены вековые воровские законы. Од­новременно в организованные банды объединялись бывшие сотрудники жандармерии, офицеры разгромленной белой армии.

К концу 20-х годов наблюдался определенный кризис в распределении сфер влия­ния в преступном мире. Постоянные конфликты между различными группировками диктовали необходимость совершенствования воровских “законов”. В результате на базе традиций и обычаев прошлого возник единый воровской “закон”, по которому наиболее авторитетных преступников стали именовать “ворами в законе”. Именно к этому периоду относятся некоторые принципы деятельности “воров в законе”, которые сохранили ак­туальность до настоящего времени:

решение сложных вопросов коллегиально на “сходках” как в местах лишения свободы, так и “на воле”;

возрождение “общака” как материальной базы преступников, образование “ворами в законе” в каждой местности своих баз, общин, “малин”;

соблюдение “закона” мести за отход от соблюдения воровских обычаев и традиций.

С середины 30-х годов одновременно с политическим террором были ужесточены репрессивные меры по отношению к профессиональным преступникам. Уголовный мир был вновь загнан в подполье и вынужден был в местах лишения свободы бороться за выживание.

Хрущевская “оттепель”, либерализация уголовного наказания, попытки первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить свою направленность. “Старая” профессиональная преступность, которая формировалась из шаек уголовников, приобрела в новых социальных условиях совершенно иное качественное состояние, весьма схожее с аналогичным явлением в развитых буржуазных странах. “Во-первых, появилась сетевая структура организации, при которой стал возможен и даже неизбе­жен раздел сфер и территорий между группами. Во-вторых, произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других — с представите­лями государственного аппарата. В-третьих, организованные группы преступников проникли в экономику и даже политику. Последнее характерно именно для организо­ванной преступности”.

В этот период начинает формироваться теневая экономика. Подпольные дельцы многократно увеличили уровень своих преступных доходов. Действуя вначале скрытно и осторожно, они, справедливо отметил Е.Г. Андрющенко, нагло и чванно вдруг выползли наружу.

К середине 80-х годов в обществе существовали высокоорганизованные антисоциальные силы: коррумпированная часть партийно-государственной бюрократии и мафи­озные структуры. Именно они хлынули в образовавшийся при сломе административ­ных структур вакуум, активно ломая эти структуры и обогащаясь в условиях хаоса. В руки преступников попал огромный стартовый капитал в результате антиалкогольной кампании, которая не только породила дефицит в госбюджете, но и способствовала воз­никновению новых устойчивых мафиозных структур, быстрому наращиванию теневого капитала.

По мнению В.С. Овчинского, на развитие организованной преступности сегодня повлияли:

всеуглубляющийся кризис в экономике и общественно-политической жизни общества,

стремительное падение уровня общественного производства при одновременном росте инфляции и безработицы,

резкое увеличение разрыва между уровнями жизни различных групп населения в связи с введением рыночной экономики как в социальной структуре общества, так и по различным регионам,

нарастание антидемократических, националистических, сепаратистских тенденций, перешедших в ряде регионов в разновидность гражданской войны.

Масштабы организованной преступности все больше охватывали именно те сферы экономики, которые непосредственно связаны с удовлетворением жизненно важных потребностей населения. Это относится, прежде всего, к предприятиям и организациям, осуществляющим хранение, транспортировку и реализацию товаров народного потребления.

В период коренных изменений социально-экономических отношений, когда происходит первоначальное накопление капитала, резкое расслоение населения по уровню до­ходов, когда изменяются стандарты и образцы поведения отдельных социальных групп, рост преступности становится неизбежным явлением.

Та критическая ситуация в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией, которая наблюдается сейчас, берет начало в 1988 году, когда после известного закона бывшего СССР о кооперации по существу и началось стихийно-неконтролируемое накопление капитала с перекачкой огромных государственных средств в кооперативный, а вернее, в частный сектор, носивший в большинстве случаев противозаконный характер.

политика, проводимая российским правительством, не только не смогла добиться снижения уровня преступности, в том числе экономической, а даже наоборот, привела к ее высокому всплеску. Процесс приватизации приводит к распродаже за бесценок объектов государственной собственности, баснословному обогащению хозяйственных руководителей (красных директоров) и дельцов теневой экономики, обману рядовых тружеников. Сфера предпринимательства все больше поражается уголовной активностью и уходит в зону теневой экономики. Полностью в теневой сфере в настоящее время находится мелкое предпринимательство и сфера услуг. Усиливается криминализация финансово-кредитной системы. Все это является закономерным следствием ошибочной экономической политики. Как говорят российские специалисты - криминологи, в том числе и экономисты, такие тяжелые последствия - есть результат слепого копирования западных моделей и рецептов Международного Валютного фонда. А также результат еще и того, что переход к рынку осуществляется без надлежащей социальной, правовой и криминологической защиты. Мы считаем, что экономические реформы социально приемлемы в той мере, в какой они стимулируют экономическое, социальное и духовное развитие общества и личности, не создают препятствий для их взаимного развития. Специфической экономической причиной резкого разрастания организованной преступности является массовый вывоз капитала за границу. По данным криминологов, до 20 миллиардов долларов в год переправляется за границу на зарубежные счета.

В этот период начинает проявлять себя такое явление как легализация организованной преступности. В связи с этим нам представляется важным мнение доктора юридических наук Л.Д. Гаухмана, который указал проявление легализация организованной преступности в трех ее сферах, а именно: социально – экономической, политической и правовой. В социально-экономической сфере наблюдается приватизация партийной (бывшей КПСС) и государственной властно-управленческой элитой государственного имущества и имущества общественных организаций по чисто символическим ценам.

Бывшие лидеры теневой экономики, а также партийно- государственной номенклатуры выдвигаются в депутаты представительных органов, а также выдвигаются на должности в органы исполнительной власти. Такое положение метко охарактеризовал кандидат юридических наук Л.Тимофеев:

«Реальная власть в государстве принадлежит новой корпорации мафиозного типа, сложившейся в недрах партийно-хозяйственных административных структурах».

С нашей точки зрения к середине 90-х годов процесс формирования организованной преступности был завершён. Однако для наиболее полного и объективного раскрытия вопроса возникновения организованной преступности следует охарактеризовать обстоятельства, которые детерминировали ее появление.

3.Основные направления деятельности организованной преступности.

Основные направления деятельности организованной преступности в сфере криминального рынка в Российской Федерации.

Ранее было отмечено, что направление преступной деятельности криминальных сообществ во многом зависит от личности лидера, возглавляющего его. В этом случае определяющую роль играет авторитетность и способность такого лица с помощью устойчивых коррумпированных связей удержаться в криминальном бизнесе. Как правило, криминальная деятельность носит региональный характер, когда сферы влияния между преступными группировками поделены, что уменьшает возможность возникновения конфликтов между лидерами преступных организаций. Криминальные организации, классифицируемые по территориальному признаку наиболее характерны для административных центров, промышленных регионов России. Среди них можно выделить группировки специализирующиеся на общеуголовных преступлениях, такие как «солнцевская», «балашихинская», «люберецкая» (Московский регион), «казанская» (Республика Татарстан), «чикуновская» (Саратов) и некоторые другие. Обычно под контролем таких сообществ находится незаконный оборот оружия, наркотиков, игорный и шоу-бизнес, исполнение заказных преступлений, вымогательств и др.

Другой разновидностью преступных сообществ являются группировки, имеющие тесные криминальные связи с крупными промышленными предприятиями субъектов Российской Федерации. Такие группировки, как правило, базируются в масштабе крупных территориальных образований России и образуют локализованные зональные центры преступной деятельности. В специальной литературе под локализованными зональными центрами преступной деятельности понимают общность физических и юридических лиц, обусловленную территориальным единством и характеризующуюся определенным типом криминальных связей между ними при соответствующих методах использования финансовых и материальных ресурсов, местных условий, а также преимуществ географического положения. В таких центрах особенностью функционирования криминальных связей является то, что значительная часть разного рода чиновников местных органов власти имеет криминальные взаимоотношения с преступными структурами и получает прибыль через патронируемые ими предприятия. Очевидно, что под единым криминальным контролем оказываются значительные финансовые средства, которые впоследствии переходят в собственность преступных групп с целью их дальнейшей легализации либо использования в криминальных целях. Формирование нового слоя собственников и предпринимателей в значительной мере идет за счет дельцов, наживающихся на незаконных операциях. В результате такой обоюдной финансовой деятельности представителей органов власти и преступных организаций формируется криминальные экономические отношения, которые являются составной преобладающей частью теневой экономики. По данным экспертов, теневая экономика в России составляет примерно 38-45%. Ее специфика в деятельности преступных организаций заключается в том, что она является финансовой основой всех преступных сообществ, которые такие капиталы как внедряют в легальную экономическую сферу, так и используют для дальнейшего развития преступного бизнеса. По данным МВД России, преступные сообщества владеют от 7 до 10% национального дохода. Наиболее крупные криминальные группировки вторгаются в кредитно-финансовую сферу, рынок недвижимости, экспорт, импорт товаров и т.д.

На формирование и развитие криминальной деятельности внутригосударственной организованной преступности значительное влияние оказывают международные криминальные связи с преступными сообществами зарубежных государств. В результате такого влияния деятельность национальных преступных организаций выходит на транснациональный уровень. Укрепление международных криминальных связей позволяет национальным преступным организациям расширять сферу преступного бизнеса. Так, в частности, среди направлений деятельности преступных организаций (а их насчитывается более тридцати), выделим те, которые в масштабном соотношении занимают главенствующее положение: это незаконный оборот наркотиков, драгоценных металлов, оружия, торговля людьми, мошенничество, контрабанда, организация нелегальных азартных игр и лотерей, подделка денежных знаков и ценных бумаг и т.д. Общим признаком для этих преступлений является то, что практически все они запрещены международным сообществом, национальным законодательством государств и признаны преступлениями международного характера.

Проблема борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ является международной, что подтверждается действующими конвенциями, участником которых является и Российская Федерация. К специальным документам, посвященным борьбе с наркобизнесом относятся: Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г.; Конвенция о психотропных веществах 1971 г.; Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. На внутригосударственном уровне действует Федеральный закон 1998 г. (с изменениями и дополнениями от 30 июня 2003 г.) «О наркотических средствах и психотропных веществах», который устанавливает правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту. В соответствии с требованиями Конвенций и положениями указанного закона, с учетом сложившейся криминологической ситуации в России, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. в УК РФ были внесены существенные изменения, касающиеся регламентации ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. В результате произведенной реформы в действующем уголовном законодательстве России образовалась система норм, позволяющих максимально точно квалифицировать преступные деяния, связанные с рассматриваемым преступным бизнесом, и дифференцировать наказание за него.

Несмотря на реализацию уголовного законодательства, преступность, связанная с наркотиками, растет повсеместно. Во многих регионах России число преступлений данного вида за последние 10 лет увеличилось в 20-100 раз. Только за первые шесть месяцев 2004 г. сотрудниками правоохранительных органов было выявлено 80,7 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. А число конфискованных наркотических средств увеличилось почти в 1000 раз. Так, если в 1997 г. в стране было изъято всего 24 кг героина, то в первом полугодии 2004 г. – 2 тонны 200 кг. Согласно статистическим данным за 2003 г., уголовные дела по фактам совершения незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами занимают наибольший удельный вес и составляют 9,6% от общего количества дел, поступивших в суды общей юрисдикции Российской Федерации.

Основным поставщиком наркотиков для России является Афганистан. Свое доминирующее положение на рынке наркобизнеса Афганистан занял еще в 90-х г., когда после распада СССР границы стали практически прозрачными, необеспеченными необходимым оборудованием и кадровыми возможностями, что позволило превратить Россию в страну надежного потребителя данного товара, а также укрепить связи по использованию России для транзита в Европу. Наркопроизводство фактически стало главным для экономики этой страны, поскольку доход от данного бизнеса уступает только прибыли, получаемой от незаконного оборота оружием. Так, например, на территории Афганистана килограмм героина стоит 600-650 долларов, после переправы в пограничных районах – 900-950 долларов, в Душанбе – от 1500-2000 долларов, в России же его оптовая цена вырастает до 20-30 тыс. долларов. Особенностью преступных организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, является то, что в основном они созданы на этнической основе, характеризуются криминальной транснациональностью, высоко организованы и имеют многопрофильную направленность. Преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ представляет реальную угрозу всему населению страны, поскольку вред, причиняемый в результате осуществления соответствующей деятельности, проявляется в медицинской, социальной, правовой и экономической сферах.

Незаконная миграция. Организованная преступность, проникая в различные сферы жизнедеятельности общества, приобретает все новые направления криминальной активности. Социальная и экономическая обстановка в ряде бывших союзных республик сложилась таким образом, что часть населения этих государств вынуждена мигрировать в соседние регионы в целях получения средств к существованию. Зачастую такие лица не имеют возможности легально пересечь границу по причине отсутствия необходимых документов. В связи с этим нелегальные мигранты вынуждены вступать в криминальные связи с преступными организациями для переправки за рубеж. По данным миграционной службы, в России с теми или иными нарушениями проживает до пяти миллионов иностранцев. Основной поток мигрантов сосредоточился в Москве и Московской области, второе место по популярности занимает юг России – Ставропольский и Краснодарский края, Астраханская область, на Дальнем Востоке основную массу мигрантов составляют вьетнамцы, корейцы и китайцы. Помощь в перемещении таким лицам обеспечивается большим количеством организованных преступных групп, которые во время следования по маршруту обеспечивают переправляемых лиц средствами транспорта, поддельными документами и другим необходимым. Стоимость переправки одного мигранта из Москвы в какое-либо государство Европы колеблется в пределах от 10 до 15 тыс. долларов США. Лиц, нелегально пребывающих на территории страны, легко вовлечь в деятельность преступных организаций, поскольку они практически лишены возможности легального получения средств к существованию.

Вред, причиняемый лицами, незаконно пребывающими на территории России, влияет как на экономическое положение страны, так и на рост уровня преступности. В структуре общей преступности немаловажное положение занимает преступность иностранных граждан и лиц без гражданства. Согласно официальным статистическим данным, в 2003 г. иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 40570 преступлений, причем 37305 преступлений совершено гражданами государств-участников СНГ. К сожалению, в настоящее время в уголовном законодательстве Российской Федерации отсутствует возможность наказания лиц, организующих процесс миграции граждан. В связи с этим необходимо установить уголовную ответственность за организацию незаконной миграции граждан, под которой следует понимать деяния, направленные на обеспечение незаконного въезда, ввоза на территорию Российской Федерации или выезда с территории Российской Федерации, а равно предоставление возможности находиться на территории Российской Федерации с использованием любых незаконных средств, совершенные третьими лицами из корыстной или иной личной заинтересованности.

Незаконный оборот оружия по свой криминальной опасности, распространенности и прибыльности занимает второе место после наркобизнеса. Анализ данных уголовной статистики показывает, что уровень преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и совершенных организованной группой, возрос. Так, оконченные расследованием преступления, квалифицированные по ч.3 ст. 222 УК РФ, в 2002 г. составили 97%. За последние три года отмечена тенденция некоторого снижения темпов прироста данного вида преступления (- 2,8% в 2000 г. и -7, 3% в 2001г., - 5,1% в 2002 г.). Однако по сравнению с 1997 г. в 2002 г. темп прироста преступлений, предусмотренных ч. З ст. 222 УК, составил 56%.

С учетом статистических данных в структуре судимостей по видам преступлений наибольший удельный вес среди прочих занимают лица, осужденные по ст. 222 УК РФ (их количество равно 8,2 тыс. человек). Однако следует оговориться, что статистические данные, характеризующие совершение преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ, не отражают реальной картины преступности, связанной с незаконным оборотом оружия. Это обусловлено тем, что преступность в данной сфере имеет несколько составляющих, в которую входят: во-первых, совершение преступлений, предусмотренных ст. 222-226 УК РФ, и, во-вторых, совершение преступлений с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Незаконный оборот оружия может проявляться в нескольких направлениях а) контрабанда оружия; б) изготовление и сбыт; в) распространение оружия из мест боевых действий; г) хищение. Сложность борьбы с рассматриваемым видом преступности заключается в том, что предупредительная деятельность должна быть сориентирована по всем указанным направлениям с учетом особенностей источников поступления оружия.