Глава 4; Анализ источников формирования методик расследования преступлений

В рамках настоящей работы был изучен ряд новых кримина­листических методик расследования экономических преступле­ний. В разрабатываемых их авторами криминалистических ха­рактеристиках преступных деяний явно прослеживается общая тенденция активного использования различных отраслей права в качестве источника методик.

Так, А.И. Леднев, в качестве источника методики расследо­вания преступлений, совершаемых при осуществлении кредит­ных операций, которую он формирует как общую методику с системой подчиненных ей частных, активно использует нормы финансового, банковского права и многие другие правовые нор­мы, применяемые в банковской сфере. По мнению автора, ука­занные нормы формируют элементы обстановки и важнейшие условия совершения преступлений. Виды кредитных операций, сформулированные и детализированные в нормах гражданского, банковского, финансового права, определяют сферы деятельно­сти, которые, в свою очередь, являются основанием для деления данной общей методики на частные¹².

А.Ф. Лубин отмечает, что выявлять и расследовать экономи­ческие преступления можно и нужно на ранних стадиях их со­вершения, путем анализа нормативной базы и связанных с нею следов преступной деятельности — к вероятным способам пре­ступлений, а от них — к преступникам¹³.

А.А. Матвеев, как важнейшее свойство современной органи­зованной преступности, отмечает ее способность не только адап­тироваться в правовой среде функционирования предприятий, но и адаптировать саму эту среду для достижения преступного ре­зультата, придавать вид законности фиктивным хозяйственным

¹² Леднев А.И. Криминалистическая методика расследования преступлений, совер­шаемых при осуществлении кредитных операций: Дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2000.— С. 49-68,183-87.

¹³ Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учебное пособие. — Н. Новгород, 1991.—С. 12,21-28.

215

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

операциям¹⁴.

Уже ни для кого не секрет, что современная организованная, коррумпированная преступность, для организации крупных разо­вых или длящихся преступных операций, способна лоббировать даже принятие федеральных законов, не говоря уже о подзакон­ных актах министерств и ведомств. Не случайно, на сегодняшний день, публикации по методике расследования наиболее сложных экономических и иных преступлений начинаются с анализа нор­мативно-правовой базы той сферы деятельности, в которой со­вершаются рассматриваемые преступления, правового положе­ния субъектов деятельности, организационно-правовой формы используемых для преступлений юридических лиц и т.д.¹⁵ Хотя, исходя из современных научных представлений о структуре кри­миналистических методических рекомендаций, остается не вполне ясным, к какому элементу структуры криминалистиче­ской характеристики, базовой, общей или частной методики сле­дует отнести эти данные.

Одними из первых закономерности связей методики с нор­мативно-правовой базой осознали и использовали в своих рабо­тах разработчики методических рекомендаций по расследованию преступлений в сфере ВЭД1'⁶.

Однако, вопрос о влиянии этих норм права и, соответствен­но, наук на методику расследования, по-прежнему остается ма­лоисследованным1'⁷. Зачастую авторы, включив соответствую-

Матвеев А.А. Использование экономической информации при выявлении и преду­преждении организованных преступлений: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новго­род, 1999. — С. 9.

См., например: Комиссаров В И., Лапин Е.С. Расследование хищений, совершенных с использованием товарных кредитов. — М., 2001. — С. 11-28,70-78; и др.

См., например, Диканова Т.А. Нормативное регулирование некоторых вопросов та­моженного дела и планирование расследования / Расследование контрабанды: Практическое пособие. — М., 1999. - 69-89; Жегалов Е.А. О правовой природе и месте таможенных плате­жей в системе государственных доходов РФ / Расследование уклонений от уплаты таможен­ных платежей, взимаемых с организации или физического лица. Автореф. дис.... канд. юрид. наук. — Томск, 2001. — С. 11-12 и др.

Это печальное обстоятельство констатируют многие ученые. См., например: Чури-лов С.Н. Указ соч/ — С. 296.

216