Глава 5 Опыт формирования новых метода» расследования преступлений

пов на товаросопроводительных документах - ТСД (способ 3), тогда ГТД в таможне не будет, но у таможенника или контрабан­дистов на руках могут быть ТСД с фиктивными штампами, их копии могут сохраниться в транспортных организациях (2.2.2.3).

Далее, и по-прежнему, на основе типовых моделей способов 1 и 3 из криминалистической характеристики, мы выдвигаем вер­сии о мотиве действий таможенника. Основной из них выдвига­ется версия о получении им взятки (73% вероятности), причем в российской валюте (55%), не исключена вероятность вымога­тельства. Если таможенник - «молодой» специалист, эпизод кон­трабанды единичный, то размер взятки, вероятно, был неболь­шой. Однозначно взяточник знал примерную сумму «сэконом­ленных» контрабандистами платежей и сумма взятки вряд ли превышала 50% этой «экономии».

Перечень, «иерархию» версий можно продолжать еще дол­го. Сама сущность анализируемой преступной деятельности но­сит сверхсложный, сверхтехнологичный характер. А с учетом широко распространенной комплексности, многоэпизодности, группового характера данной преступной деятельности, прини­мая во внимание межрегиональный и межгосударственный ха­рактер типичных ее форм, «дерево версий» может быть беско­нечно «ветвистым и пышным».

Теперь необходимо выдвинуть предположения о формах и методах противодействия предварительному расследованию. Не останавливаясь на актах противодействия, имеющих общий ха­рактер, обратим внимание на некоторые проявления, характерные по делам данной категории:

Внутреннее противодействие:

- контрабандисты могут попытаться уничтожить товар или его часть, повредить товар с тем, чтобы занизить его стоимость⁴⁶. Они попытаются скрыться и уничтожить все документы, оставив

При стоимости перемещаемого товара менее 500 МРОТ состав контрабанды отсут­ствует. См. Примечание к ст. 188 УК РФ.

295

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

за себя только «подставного руководителя» лжефирмы, который не причастен к преступлению;

- если подтверждается версия о должностном преступле­нии, то таможенник может попытаться уничтожить документы в таможенном органе (например, похитить папку участника ВЭД), договориться с контрабандистами о совместной версии защиты, например, о том, что он реально товар не досматривал и т.д. Внешнее противодействие:

- подозреваемыми может быть приглашен адвокат-защитник, имеющий прошлый опыт расследования преступлений в сфере ВЭД (бывший следователь транспортной прокуратуры или ФСБ, бывший дознаватель или сотрудник ОРО таможни), знающий проблемные вопросы квалификации этих преступлений, эффек­тивные формы противодействия, типичные ошибки субъектов-исполнителей и т.п. Не исключены незаконные и неэтичные средства и способы защиты. Не исключается вероятность того, что адвокат может быть соучастником в форме пособничества («консультантом»), расследуемых преступлений, посредником во взятке⁴ и т.п.

- могут быть предприняты попытки: запугать следователей;

«завалить жалобами», например, обвинить в хищении или подме­не части контрабандного товара во время хранения; воздейство­вать через руководство правоохранительных органов; начать «травлю в СМИ» под лозунгом: «правоохранительные органы душат предпринимательскую деятельность» и т.п.

Мероприятия: из приведенных умозаключений видно, что в качестве мероприятий выступают мыслительные действия: изу­чение криминалистической характеристики и методики расследо­

⁴⁷ Подробно об этом см.: Гармаев Ю.П. Пределы полномочий защитника в уголовном процессе и типичные правонарушения, допускаемые адвокатами: практический коммента­рий законодательства // Справочно-информационная система «Консультант Плюс: Коммен­тарии законодательства». - 14 п.л.; он же: Преступления, совершаемые недобросовестными адвокатами в сфере уголовного судопроизводства: комментарий законодательства и право-применительная практика // Справочно-информационная система «Консультант Плюс:

Комментарии законодательства». - 10 п.л.

296

вана 5 Опыт формирования новых методик [исследования преступлений

вания контрабанды, предлагаемой методики и криминалистиче­ской характеристики, других частных и общей методик расследо­вания преступлений в сфере ВЭД⁴⁸; анализ личного опыта; кон­сультации с экспертами, специалистами и др. Из типовых моде­лей преступлений выбираются те, что при сравнении и проведе­нии аналогий наиболее близки к наличной ситуации, к конкрет­ным версиям⁴⁹. Затем выводятся условно-вероятностные посыл­ки-следствия: «если, вероятно, действовали такие-то лица, то, ве­роятно, они действовали таким-то образом..., то, скорее всего, остались такие-то следы......

На этом же этапе выдвигаются предположения (разработка версий):

- если в пограничной таможне есть документы, то они долж­ны быть в папке субъекта ВЭД и их надо изъять незамедлитель­но, особенно, если подтверждается версия о должностном пре­ступлении;

- если есть документы, то на них должны быть оттиски штампов и личных номерных печатей (ЛНП), идентичные штам­пам, хранящимся в таможне и ЛНП таможенников. По номерам ЛНП можно установить конкретных должностных лиц;

- поскольку контрабандный товар изъят, то на него должен быть: контракт, спецификации, паспорт сделки и т.д. Эти доку­менты могут храниться в офисе фирмы, их копии - в таможне, а некоторые - у иностранного партнера (импортера);

- поскольку перемещение через таможенную границу со­стоялось, то могут быть следующие свидетели: работники погра­ничной таможни, пограничники, работники санэпидемконтроля, транспортной инспекции, перевозчики данного товара, декларан­ты и др. О предстоящем поступлении товара, деталях операции могут знать заказчики, работники самой фирмы, родственники и

⁸ К сожалению, эта общая методика пока не создана, но процесс ее формирования уже запущен.

⁴ В данном случае обнаружено сходство со способами 1 и 3.

297

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

знакомые контрабандистов, их конкуренты. О коррупционной деятельности таможенника могут знать сослуживцы, родственни­ки, соседи, друзья, другие декларанты и представители фирм, особенно те, которым таможенник «не оказал помощь»; эти дан­ные могут быть в делах оперативного учета органов ФСБ и МВД. Криминалистический анализ этих данных в дальнейшем позволит построить важные версии относительно комплексности, много-эпизодности, межрегиональном (межгосударственном) характере преступной деятельности и т.д.

- поскольку товар перемещен и должен облагаться таможен­ными платежами, то необходимо запросить в таможенном органе код товара по ТН ВЭД, расчет подлежащих взысканию платежей;

необходимо запросить личное дело таможенника, характеристи­ку, жалобы на него и материалы их проверки, материалы проку­рорских проверок и др.

Нелишним будет отметить, что здесь мы даем яркую иллю­страцию соответствия (изоморфизма) структуры преступной дея­тельности и структуры расследования должностных преступле­ний в таможенных органах. Речь идет об экспериментальном подтверждении гипотезы о том, что элементно-функциональная модель преступной деятельности находится в изоморфном отно­шении только к структуре версионного анализа при расследова­нии преступлений.

298

Главе Б. Опыт формирования новых методик расследования преступлений

Таблица 1: Наглядная и краткая иллюстрация содержания второго этапа методики⁵⁰

Версии-посылки	Версии-следствия	Вероятные следы и ис­точники доказательств
1. Контрабанда помимо или с со­крытием от таможенного кон­троля	Значит: 1.1. На таможне нет документов на товар 1.2. На границе есть неохраняе­мый участок	Сам факт перемещения и оформления зареги­стрирован в таможне (журналы учета, база данных и др.) Если в таможни есть документы, то это ве­роятно, ГТД, ТСД и др. На них должны быть оттиски штампов и ЛНП У контрабандистов и иностранных партне­ров должны быть до­кументы на товар (кон­тракт, паспорт сделки и ДР.) Если товар перемещал­ся, то есть свидетели: работники погранич­ной таможни, погра­ничники, работники санэпидемконтроля, транспортной инспек­ции, перевозчики дан­ного товара, декларан­ты и др 0 поступлении товара должны знать заказчи-
2. Контрабанда с недекларирова­нием 2.1. Товар не досматривался та­можней	В ГТД есть отмет­ка «без досмотра»
2.2 Товар досматривался тамо­женником, но: 2.2.1 Небрежно	Он «новичок» и/или работал в ночное время, на морозе и т.п.
2.2.2 умышленно недобросовест­но Способы: 2.2.2.1 Выпуск товара без доку­ментов	Документов нет в таможне
2.2.2.2. По подложным докумен­там	Документы будут в папке предпри­ятия или на руках улиц. Признаки поддел­ки, а вероятнее -подлога

50

Обратим внимание, что «иллюстрация» может быть представлена не только в виде таблицы, но и в виде схем и др. Одна из наиболее эффективных форм представления - ком­пьютерная программа. К сожалению, автор настоящего исследования не обладает уровнем знаний компьютерного программиста. Это еще один довод к тому, что формирование мето­дики - дело преимущественно «командное».

299

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

2.2.2.3. Выпуск без оформления, но с отметками в ТСД Далее подлежат выдвижению и разработке версии о мотиве пре­ступления: за взятку, из иной ко­рыстной, иной личной заинтере­сованности и т.д.	Документов нет в таможне, но подложные ТСД могут быть у контрабандистов, у таможенника, в транспортных предприятиях	ки, работники фирмы и др. и т.д. и т.п.
Мотивы: За взятку...... Из иной корыстной заин-ти.. Из иной личной заин-ти.... И т.д.
Прогнозируемые модели проти­водействия	Возможные последствия противодействия
Внутреннее: 1. попытка контрабандистов скрыться	Дело придется приостановить за розыском, таможенника изобличить не удастся
2. попытка уничтожить докумен­ты	Документы придется восстанавливать через копии, что не всегда возможно
3. Лжефирма и ее «подставной руководитель»	Придется доказывать непричастность «под­ставного руководителя» и то, что его специ­ально наняли конкретные лица
Внешнее: 4. Опытный защитник, возможно соучастник	Вероятно, будут версии защиты по линии «тонких мест» уголовно-правовой квалифи­кации. Будет «ловить» следователей на процессу­альных ошибках. Не исключены незаконные и неэтичные методы защиты
5. Запугивание субъектов мето­дики 6. обвинение в нарушениях 7. «Травля» в СМИ и др.	«Свертывание» расследования, волокита, бесконечные проверки, служебные рассле­дования и «отписки» на жалобы

300